Рус

Новости

Новости

  • 23 Марта 2009

    Поиграть или отмыть? Отмывают ли деньги в белорусских казино?

    Белорусские игорные заведения ждут непростые времена. "По итогам экспертной проверки, которую специалисты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проводили в Беларуси в 2008г., эксперты порекомендовали нашей стране устранить факты отмывания криминальных денег в казино", - сообщил на минувшей неделе директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Валерий Ярошевский.В частности, предложено усилить проверку клиентов игорных заведений

  • 23 Марта 2009

    Пять из сорока девяти

    Гарантировать чистоту инвестиций в полном объеме белорусские органы финансового контроля не в состоянии

  • 19 Марта 2009

    17-19 марта 2009 г. прошла миссия ЕАГ в Республику Казахстан по вопросам развития информационных ресурсов в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана

    В работе миссии приняли участие специалисты Росфинмониторинга (Россия) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

  • 19 Марта 2009

    Чисты ли намерения инвесторов?

    Представители Комитета госконтроля рассказали о результатах оценки действующей в нашей стране национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на соответствие международным стандартам

  • 18 Марта 2009

    Мы проверяем, нас проверяют

    Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию "грязных" денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс-конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля

  • 18 Марта 2009

    Сколько в экономике «грязных» денег

    Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию «грязных» денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс–конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля  

  • 18 Марта 2009

    Грязные миллиарды

    Не исключено, что в ближайшее время правоохранительные органы распутают очередную похожую схему. По крайней мере, у финансовой милиции находится под подозрением еще один из белорусских банков. То есть любая сомнительная сделка, как бы ее ни запутывали злоумышленники, рано или поздно оказывается под вниманием контролирующих структур

  • 17 Марта 2009

    В КГК отметили рост количества фактов отмывания

    Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович

  • 17 Марта 2009

    Грязные миллиарды

    Около 150 миллиардов рублей "заработали" шестеро белорусов всего за полгода, занимаясь легализацией преступных доходов. С помощью сотрудников одного из белорусских банков дельцы переводили грязные деньги из страны на зарубежные счета

  • 17 Марта 2009

    Госконтроль начал кампанию по борьбе с

    Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович , передает "Интерфакс"