Группа «Эгмонт», объединяющая ведущие подразделения финансовой разведки мира, предполагает укрепить сотрудничество с ФАТФ и региональными группами по ее типу

В период с 28 июня по 1 июля в г. Картахене (Колумбия) прошло Пленарное заседание Группы подразделений финансовой разведки (ПФР) «Эгмонт».

В заседании приняла участие делегация российского ПФР – Росфинмониторинга и делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана (в качестве наблюдателя), готовящегося к вступлению в Группу в следующем году.

Среди основных вопросов повестки заседания:

• выборы нового Председателя Группы «Эгмонт», 
• расширение членства: присоединение новых ПФР, 
• выборы региональных представителей в Комитет «Эгмонта», 
• утверждение новой концепции и процедур деятельности Группы «Эгмонт».

По итогам встречи главы подразделений финансовой разведки утвердили прием в Группу «Эгмонт» четырех новых членов – Афганистана, Берега Слоновой Кости, Камеруна и Уругвая.

Новым Председателем «Эгмонта» на 2010-2011 избран Будевин Верхельст (Бельгия).

В Комитет «Эгмонта» в качестве регионального представителя от Европы вошел Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям Алексей Фещенко (Украина).

Впервые в рамках Пленарного заседания «Эгмонта» проводилась встреча глав ПФР «Группы двадцати». Мероприятие было инициировано в ответ на положительную оценку министрами финансов «Группы двадцати» уникальной роли, которую ПФР играют в исследовании новых рисков и угроз и объединении усилий финансового сектора и правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Участники Пленарного заседания Группы «Эгмонт» подчеркнули необходимость усиления взаимодействия всех международных структур, вовлеченных в глобальные процессы ПОД/ФТ. В первую очередь речь идет о развитии сотрудничества «Эгмонта» с ФАТФ и региональными группами по ее типу.

В этих целях Группой «Эгмонт» разрабатывается пилотный учебный курс по взаимной оценке, который поможет подразделениям финансовой разведки успешно пройти оценку ФАТФ и региональных групп по ее типу на предмет соответствия ПФР требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ (Рекомендация устанавливает стандарты эффективной работы для подразделений финансовой разведки).

Президент ФАТФ в 2010-2011 Луис Уррутиа Коррал, ранее занимавший пост Председателя Группы «Эгмонт», отметил, что укрепление партнерства между двумя структурами станет одним из стратегических приоритетов ФАТФ под президентством Мексики.
Способствовать решению этих задач во многом будет и проведение юбилейного 20-ого Пленарного заседания Группы «Эгмонт» в 2012 г. в Санкт-Петербурге (Россия). Россия является одновременно членом «Эгмонта», ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.