Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
01 Января 2026
Возбуждено уголовное дело в отношении директора районного управления капитальным строительством по факту подлога при вводе в эксплуатацию жилого дома
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлен факт фиктивного ввода в эксплуатацию двухэтажного жилого дома, строительство которого осуществлялось за счет средств, выделенных в рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2001-2025 годы.
-
19 Декабря 2025
Управляющий по делу о банкротстве госпредприятия неоднократно получал взятки за лоббирование интересов коммерческих компаний
Региональным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона.
-
10 Декабря 2025
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске Участие в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ с 24 по 28 ноября 2025 г. приняли делегации 9-ти государств – участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Республику Беларусь в ЕАГ представил Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
01 Декабря 2025Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ». Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
-
01 Декабря 2025Сотрудники Росфинмониторинга представили российские проекты в сфере финансовой безопасности на профильном мероприятии в Бахрейне
С 9 по 13 ноября в г. Манаме (Королевство Бахрейн) прошло 41-е пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
-
01 Декабря 2025
Представитель Росфинмониторинга принял участие в совместном совещании экспертов ФАТФ/ГИАБА 2025
Сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу принял участие в всовместном совещании экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
-
10 Ноября 2025
Чтобы не платить налоги, белорусская предпринимательница использовала своих родственников
Работниками регионального отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыты факты незаконного использования упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, который сдавал внаем недвижимость в одном из районных центров.
-
27 Октября 2025
Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняла участие в 5-м Форуме ЕАГ
5-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ашхабаде (Туркменистан). В рамках форума обсуждены вопросы повышения эффективности возврата активов, выявления, ареста и конфискации имущества, а также доходов, полученных преступным путем.
-
21 Октября 2025
Руководители трех компаний-такси в столице Республики Беларусь платили зарплату водителям «в конверте»
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена схема выплаты зарплаты «в конвертах» в трех компаниях, работавших в сфере такси.
-
16 Октября 2025
При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.