Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
25 Мая 2026Представители Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре БРИКС в Индии
Сотрудники Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина, Мария Ольхова и Татьяна Крапивная принимают участие в 5-дневной обучающей программе по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС в городе Нагпуре (Индия).
-
25 Мая 2026Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился международный форум с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
-
25 Мая 2026
Более 30 млн. белорусских рублей налогов не уплатила иностранная организация, осуществлявшая предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно со Следственным комитетом выявлены и пресечены факты неуплаты иностранной организацией налогов в особо крупном размере.
-
15 Мая 2026
Вскрыта незаконная схема обогащения в одной из белорусских организаций
Областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из белорусских организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.
-
07 Мая 2026
Почти миллион рублей налогов не уплатила белорусская коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике
Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.
-
01 Мая 2026
Выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий белорусского областного центра
Региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий областного центра.
-
29 Апреля 2026О проведении заседания секретариатов Глобальной сети ФАТФ
В рамках реализации задач по развитию международного сотрудничества, определённых Указом Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № ПФ-99, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 27–29 апреля 2026 года в городе Самарканде было проведено 2-е заседание секретариатов Глобальной сети ФАТФ.
-
23 Апреля 2026
Руководитель белорусской районной общественной организации незаконно получала командировочные, предоставляя в бухгалтерию «фиктивные» документы
Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий.
-
17 Апреля 2026
АФМ выявило группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.
-
17 Апреля 2026
Руководитель «Beef Export Group» осуждён за хищение субсидий на 3 млрд тенге
В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.