Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
01 Декабря 2025Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ». Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.
-
01 Декабря 2025Сотрудники Росфинмониторинга представили российские проекты в сфере финансовой безопасности на профильном мероприятии в Бахрейне
С 9 по 13 ноября в г. Манаме (Королевство Бахрейн) прошло 41-е пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
-
01 Декабря 2025
Представитель Росфинмониторинга принял участие в совместном совещании экспертов ФАТФ/ГИАБА 2025
Сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу принял участие в всовместном совещании экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
-
10 Ноября 2025
Чтобы не платить налоги, белорусская предпринимательница использовала своих родственников
Работниками регионального отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыты факты незаконного использования упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, который сдавал внаем недвижимость в одном из районных центров.
-
27 Октября 2025
Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняла участие в 5-м Форуме ЕАГ
5-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ашхабаде (Туркменистан). В рамках форума обсуждены вопросы повышения эффективности возврата активов, выявления, ареста и конфискации имущества, а также доходов, полученных преступным путем.
-
21 Октября 2025
Руководители трех компаний-такси в столице Республики Беларусь платили зарплату водителям «в конверте»
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена схема выплаты зарплаты «в конвертах» в трех компаниях, работавших в сфере такси.
-
16 Октября 2025
При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.
-
16 Октября 20258 октября 2025 года в Бишкеке прошел международный семинар по стратегическому анализу в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Государственная служба финансовой разведки в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) провела международный семинар с участием Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на тему: «Стратегический анализ: национальный и международный опыт подготовки к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ», организованный для представителей подразделений финансовой разведки и компетентных органов Кыргызской Республики.
-
13 Октября 2025Вышел 47-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» на тему развития антиотмывочного законодательства
Опубликован 47-й номер журнала «Финансовая безопасность», посвященный вопросам развития антиотмывочного законодательства. В выпуске поднимаются темы трансформации законодательства в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях, роли закона в борьбе с отдельными видами финансовых преступлений, правового регулирования виртуальных и цифровых активов.
-
13 Октября 2025Состоялась V Международная олимпиада по финансовой безопасности
3 октября завершилась V Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая с 29 сентября проходила в Красноярске в Сибирском федеральном университете. В финал вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 школьников и 161 студент.