Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
01 Мая 2026
Выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий белорусского областного центра
Региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий областного центра.
-
29 Апреля 2026О проведении заседания секретариатов Глобальной сети ФАТФ
В рамках реализации задач по развитию международного сотрудничества, определённых Указом Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № ПФ-99, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 27–29 апреля 2026 года в городе Самарканде было проведено 2-е заседание секретариатов Глобальной сети ФАТФ.
-
23 Апреля 2026
Руководитель белорусской районной общественной организации незаконно получала командировочные, предоставляя в бухгалтерию «фиктивные» документы
Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий.
-
17 Апреля 2026
АФМ выявило группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.
-
17 Апреля 2026
Руководитель «Beef Export Group» осуждён за хищение субсидий на 3 млрд тенге
В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.
-
16 Апреля 2026
Пресечена противоправная деятельность по выплате «серых» зарплат в 16 белорусских компаниях-такси
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыта масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, связанная с выплатой заработной платы «в конвертах» организациями-такси.
-
10 Апреля 2026
В Белорусском областном центре выявлены факты неуплаты налогов в крупном размере субъектами хозяйствования в сфере оказания пассажирских перевозок
Противоправная схема выявлена и пресечена областным подразделением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
03 Апреля 2026
При получении взятки задержан замдиректора одного из областных белорусских учреждений образования
Заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования белорусского областного центра был задержан с поличным при получении очередной взятки.
-
03 Апреля 2026
Осуждены организаторы финансовой пирамиды «HRT»
В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём.
-
27 Марта 2026
Директор областной белорусской компании по производству премиальной одежды недоплатил почти 3 млн. белорусских рублей налогов, продавая продукцию через подставного предпринимателя
Региональным подразделением органов финансовых расследований Республики Беларусь пресечена масштабная преступная деятельность директора областной компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в столице и белорусских областных центрах, а также на территории Российской Федерации.