Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
10 Ноября 2025
Чтобы не платить налоги, белорусская предпринимательница использовала своих родственников
Работниками регионального отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыты факты незаконного использования упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, который сдавал внаем недвижимость в одном из районных центров.
-
27 Октября 2025
Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняла участие в 5-м Форуме ЕАГ
5-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в Ашхабаде (Туркменистан). В рамках форума обсуждены вопросы повышения эффективности возврата активов, выявления, ареста и конфискации имущества, а также доходов, полученных преступным путем.
-
21 Октября 2025
Руководители трех компаний-такси в столице Республики Беларусь платили зарплату водителям «в конверте»
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена схема выплаты зарплаты «в конвертах» в трех компаниях, работавших в сфере такси.
-
16 Октября 2025
При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.
-
16 Октября 20258 октября 2025 года в Бишкеке прошел международный семинар по стратегическому анализу в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Государственная служба финансовой разведки в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) провела международный семинар с участием Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на тему: «Стратегический анализ: национальный и международный опыт подготовки к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ», организованный для представителей подразделений финансовой разведки и компетентных органов Кыргызской Республики.
-
13 Октября 2025Вышел 47-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» на тему развития антиотмывочного законодательства
Опубликован 47-й номер журнала «Финансовая безопасность», посвященный вопросам развития антиотмывочного законодательства. В выпуске поднимаются темы трансформации законодательства в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях, роли закона в борьбе с отдельными видами финансовых преступлений, правового регулирования виртуальных и цифровых активов.
-
13 Октября 2025Состоялась V Международная олимпиада по финансовой безопасности
3 октября завершилась V Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая с 29 сентября проходила в Красноярске в Сибирском федеральном университете. В финал вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 школьников и 161 студент.
-
13 Октября 2025Международное сотрудничество как основа финансовой безопасности: Тематическая дискуссия прошла в Красноярске
В Красноярске в Сибирском федеральном университете в рамках финальной недели V Международной олимпиады прошла панельная дискуссия «Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности».
-
13 Октября 2025Новые технологии – новые вызовы: Международный форум с участием 40 стран прошел в Красноярске
Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения» состоялся в Красноярске на полях V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие прошло под эгидой Международного движения по финансовой безопасности и объединило экспертов, представителей государственных ведомств и финансовых институтов, а также молодых людей из 40 стран.
-
10 Октября 2025
Многочисленные нарушения и недостатки выявлены в деятельности белорусского регионального управления капитальным строительством
Областным структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки коммунального унитарного дочернего предприятия района выявлено незаконное получение бюджетных средств на сумму 345 тыс. белорусских рублей, нецелевое использование средств дольщиков в сумме более 300 тыс. белорусских рублей, несвоевременная отработка бюджетных авансов на сумму около 600 тыс. белорусских рублей.