Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
02 Февраля 2026
Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь выявлены фиктивные поставки стройматериалов на объекты капремонта
Махинации выявлены в ходе проверки предприятия жилищно-коммунального хозяйства, выступавшего заказчиком работ по капремонту жилых домов в региональном центре.
-
29 Января 2026На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Юлия Денисова, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).
-
29 Января 2026
О совершенствовании системы замораживания имущества лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ, которым внесены изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
-
29 Января 2026
Опубликован 48-й выпуск журнала «Финансовая безопасность»
Новый номер журнала посвящен 20-летию Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
-
29 Января 2026Сотрудники Росфинмониторинга поделились опытом проведения финансовых расследований с коллегами из стран МЕНАФАТФ и БРИКС на семинаре в Москве
С 9 по 12 декабря 2025 года в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) в режиме ВКС прошел международный семинар «Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований».
-
27 Января 2026
Исказили отчетность – получили премии. Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь вскрыты приписки при выполнении энергосберегающих мероприятий
Специалисты регионального Комитета госконтроля Республики Беларусь установили, что в отчетность организации системы жилищно-коммунального хозяйства включались мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов, которые на самом деле не выполнялись и не внедрялись либо были внедрены в прошлых периодах (более 10 лет назад).
-
01 Января 2026
Возбуждено уголовное дело в отношении директора районного управления капитальным строительством по факту подлога при вводе в эксплуатацию жилого дома
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлен факт фиктивного ввода в эксплуатацию двухэтажного жилого дома, строительство которого осуществлялось за счет средств, выделенных в рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2001-2025 годы.
-
19 Декабря 2025
Управляющий по делу о банкротстве госпредприятия неоднократно получал взятки за лоббирование интересов коммерческих компаний
Региональным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона.
-
10 Декабря 2025
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске Участие в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ с 24 по 28 ноября 2025 г. приняли делегации 9-ти государств – участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Республику Беларусь в ЕАГ представил Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
01 Декабря 2025Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ». Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.