Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
16 Октября 2025
При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.
-
16 Октября 20258 октября 2025 года в Бишкеке прошел международный семинар по стратегическому анализу в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Государственная служба финансовой разведки в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) провела международный семинар с участием Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на тему: «Стратегический анализ: национальный и международный опыт подготовки к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ», организованный для представителей подразделений финансовой разведки и компетентных органов Кыргызской Республики.
-
13 Октября 2025Вышел 47-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» на тему развития антиотмывочного законодательства
Опубликован 47-й номер журнала «Финансовая безопасность», посвященный вопросам развития антиотмывочного законодательства. В выпуске поднимаются темы трансформации законодательства в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях, роли закона в борьбе с отдельными видами финансовых преступлений, правового регулирования виртуальных и цифровых активов.
-
13 Октября 2025Состоялась V Международная олимпиада по финансовой безопасности
3 октября завершилась V Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая с 29 сентября проходила в Красноярске в Сибирском федеральном университете. В финал вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 школьников и 161 студент.
-
13 Октября 2025Международное сотрудничество как основа финансовой безопасности: Тематическая дискуссия прошла в Красноярске
В Красноярске в Сибирском федеральном университете в рамках финальной недели V Международной олимпиады прошла панельная дискуссия «Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности».
-
13 Октября 2025Новые технологии – новые вызовы: Международный форум с участием 40 стран прошел в Красноярске
Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения» состоялся в Красноярске на полях V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие прошло под эгидой Международного движения по финансовой безопасности и объединило экспертов, представителей государственных ведомств и финансовых институтов, а также молодых людей из 40 стран.
-
10 Октября 2025
Многочисленные нарушения и недостатки выявлены в деятельности белорусского регионального управления капитальным строительством
Областным структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки коммунального унитарного дочернего предприятия района выявлено незаконное получение бюджетных средств на сумму 345 тыс. белорусских рублей, нецелевое использование средств дольщиков в сумме более 300 тыс. белорусских рублей, несвоевременная отработка бюджетных авансов на сумму около 600 тыс. белорусских рублей.
-
02 Октября 2025
В Комитете государственного контроля Республики Беларусь обсуждены вопросы сотрудничества между контрольными органами Беларуси и Китая
22 сентября текущего года состоялась встреча Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя Председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя. Представители китайской делегации посетили Комитет госконтроля в рамках проходящего в эти дни визита в Беларусь. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.
-
02 Октября 2025
Делегация финансовой разведки Республики Беларусь посетила Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
Состоялся визит делегации финансовой разведки Республики Беларусь во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрием Захаровым в Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
-
27 Сентября 2025
Вскрыта мошенническая схема выплаты зарплаты
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность, связанная с неуплатой налогов и выплатой заработной платы «в конвертах». Факты выявлены при проверке компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.