Общая информация

Общая информация

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам. 
Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.
Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ, которая была принята в 2004 г. и затем изменена и дополнена в 2009 г.

Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 9 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПОД/ФТ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма признает результаты взаимных оценок, проведенных ФАТФ, другими региональными группами, а также МВФ и Всемирным банком, и учитывает их в рамках собственных оценок.

График взаимных оценок ЕАГ

Государство

Оценивающая структура

Дата выездной миссии

Обсуждение на Пленарном
заседании ЕАГ

Кыргызстан

ЕАГ

Март 2017 г.

Ноябрь 2017 г.

Таджикистан ЕАГ Март 2018 г.

Ноябрь 2018 г.

Китай

ФАТФ/ЕАГ/АТГ

Июль - Август 2018 г.

Февраль - Июль 2019 г.

Беларусь

ЕАГ

Март 2019 г.

Ноябрь 2019 г.

Россия

ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЭЛ

Февраль - Март 2019 г.

Октябрь - Декабрь 2019 г.

Узбекистан

ЕАГ

Сентябрь 2019 г.

Май 2020 г.

Казахстан

ЕАГ

Март 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Туркменистан

ЕАГ

Сентябрь 2020 г.

Май 2021 г.

Индия ФАТФ/ЕАГ Февраль - Март 2021 г.

Октябрь - Ноябрь 2021 г.