Общая информация

Общая информация

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам. 

Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.

Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ, которая была принята в 2004 г., затем изменена и дополнена в 2013 г.

Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПОД/ФТ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма признает результаты взаимных оценок, проведенных ФАТФ, другими региональными группами, а также МВФ и Всемирным банком, и учитывает их в рамках собственных оценок.

График 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ

Государство-член ЕАГ	Окончание мониторинга в рамках текущего раунда	Представление ТС	Выездная миссия	Утверждение отчета взаимной оценки
Кыргызская Республика	Ноябрь 2023	Декабрь 2025	Июль-август 2026	Май 2027
Китайская Народная Республика	Январь 2024	Ноябрь 2025	Июнь 2026	Февраль 2027
Республика Таджикистан	Ноябрь 2024	Август 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
Республика Беларусь	Ноябрь 2025	Август 2027	Март 2028	Ноябрь 2028
Российская Федерация	Ноябрь 2026	Август 2028	Март 2029	Ноябрь 2029
Туркменистан	Ноябрь 2027	Август 2029	Март 2030	Ноябрь 2030
Республика Индия	Январь 2028	Ноябрь 2029	Июнь 2030	Февраль 2031
Республика Узбекистан	Ноябрь 2028	Август 2030	Март 2031	Ноябрь 2031
Республика Казахстан	Ноябрь 2029	Август 2031	Март 2032	Ноябрь 2032