Общая информация
Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам.
Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.
Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ, которая была принята в 2004 г. и затем изменена и дополнена в 2009 г.
Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПОД/ФТ.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма признает результаты взаимных оценок, проведенных ФАТФ, другими региональными группами, а также МВФ и Всемирным банком, и учитывает их в рамках собственных оценок.
График взаимных оценок ЕАГ
Государство |
Оценивающая структура |
Дата выездной миссии |
Обсуждение на Пленарном |
Кыргызстан |
ЕАГ |
Март 2017 г. |
Ноябрь 2017 г. |
Таджикистан | ЕАГ | Март 2018 г. |
Ноябрь 2018 г. |
Китай |
ФАТФ/ЕАГ/АТГ |
Июль - Август 2018 г. |
Август 2019 г. |
Беларусь |
ЕАГ |
Март 2019 г. |
Ноябрь 2019 г. |
Россия |
ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЭЛ |
Март 2019 г. |
Октябрь - Декабрь 2019 г. |
Туркменистан |
ЕАГ | Март 2021 г. | Ноябрь 2021 г. |
Узбекистан |
ЕАГ |
Март 2021 г. |
Ноябрь 2021 г. |
Индия | ФАТФ/ЕАГ/АТГ | Октябрь 2021 г. |
Ноябрь 2022 г. |
Казахстан |
ЕАГ |
Апрель 2022 г. | Ноябрь 2022 г. |