Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ

Для глобального распространения международных стандартов (40 9 Рекомендаций ФАТФ) созданы восемь региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ).

Основная задача региональных групп – построение систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствующих регионах.

РГТФ проводят оценки систем ПОД/ФТ государств-членов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. Региональные группы также занимаются исследованием типологий – наиболее распространенных схем, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма.

По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются среди частного сектора, надзорных и регулирующих органов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.

Региональные группы по типу ФАТФ:

Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН).