Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ

Для глобального распространения Международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения (Рекомендаций ФАТФ) созданы девять региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ).

Основная задача РГТФ – построение систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в соответствующих регионах.

РГТФ проводят оценки систем ПОД/ФТ государств-членов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию.

Региональные группы также занимаются исследованием типологий – наиболее распространенных схем отмывания денег, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются среди частного сектора, надзорных и регулирующих органов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.

Некоторые РГТФ координируют с донорами оказание технического содействия своим государствам-членам.

Региональные группы по типу ФАТФ:

• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);
• Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);
• Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ);
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
• Евразийская группа (ЕАГ);
• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ);
• Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА);

Сходные с РГТФ функции имеет Группа надзорных органов международных финансовых центров (ГНМФЦ, бывш. Офшорная группа банковского надзора).