Общая характеристика и темы типологических исследований

Общая характеристика и темы типологических исследований

ЕАГ проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для евразийского региона. Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками.

Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Пленарных заседаний ЕАГ. 

Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора.

Помимо исследовательской работы, ЕАГ проводит семинары по типологиям, региональные форумы, тренинги и совместные мероприятия по типологиям с ФАТФ и другими РГТФ.