Общая характеристика и темы типологических исследований

Общая характеристика и темы типологических исследований

В соответствии с Соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма  (ЕАГ) одной из задач ЕАГ является анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учетом особенностей государств-членов.

Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) на постоянной основе:

• выявляет и анализирует риски ОД/ФТ, характерные для Евразийского региона, в том числе новых ранее ненаблюдаемые либо малоизученные риски, схемы и способы ОД/ФТ/ФРОМУ;
• исследует характеристики и тенденции ОД/ФТ/ФРОМУ и предикатных преступлений в регионе и государствах-членах, в том числе криминалистические особенности конкретных типологий (схем ОД и методов ФТ и ФРОМУ);
• накапливает и систематизирует типологии ОД/ФТ/ФРОМУ;
• разрабатывает предложения на основе проведенных типологических проектов по совершенствованию правовой базы и механизмов международного сотрудничества и взаимодействия в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются Пленарным заседанием ЕАГ.

Результаты типологических исследований ЕАГ распространяет в подразделения финансовых разведок, правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора.

Помимо типологических проектов, РГТИП организует проведение семинаров по типологиям, региональных форумов, тренингов и совместные мероприятия по типологиям с ФАТФ и другими РГТФ.