Реестр экспертов ЕАГ

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Расулов Соат Алишерович
  • Страна: Республика Узбекистан
  • Организация: Не применимо
  • Образование: Бакалавриат
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 6 лет опыта работы в Центральном банк Республики Узбекистан. Участвовал в формировании национальной системы ПОД/ФТ. Непосредственно участвовал в секторальных оценках и полном цикле национальной оценки рисков ОД/ФТ. Занимался подготовкой гос органов к взаимной оценке.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Сарбагишев Данияр Асанович
  • Страна: Кыргызская Республика
  • Организация: Евразийская экономическая комиссия
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2014 года. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ и проектов международных договоров с ПФР иностранных государств; Взаимодействие с международными организациями (ЕАГ, СРПФР, Группа Эгмонт, ФАТФ, МВФ, ОБСЕ, УНП ООН и т.д.) и ПФР иностранных государств; Руководство рабочей группой по подготовке Кыргызстана ко 2 раунду взаимной оценки ЕАГ; Проведение анализа кодексов КР (УК, УПК и КоН) на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ; Осуществление функций Специального должностного лица по ПОД/ФТ (комплаенс) в страховой организации; Проведение анализа законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере ПОД/ФТ (банковский сектор); Преподавание дисциплин по ПОД/ФТ для вузов и субъектов финансового мониторинга (в РК и КР); Осуществление научной деятельности по линии ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Кененбаев Чынгыз Токтобекович
  • Страна: Кыргызская Республика
  • Организация: Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: не указано.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Абасов Азиз Алишерович
  • Страна: Республика Узбекистан
  • Организация: Акционерный инновационный коммерческий банк "Ипак Йули"
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
    Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ.
  • Знание языка: Русский язык - средний; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Не указано.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Мусабеков Эсендик Курманович
  • Страна: Кыргызская Республика 
  • Организация: Частное лицо
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Правоохранительная деятельность
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
    Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С мая 2007 года по июль 2020 год проработал в ПФР Кыргызстана на различных должностях. По роду деятельности занимался фактически всеми основными профильными направлениями системы ПОД/ФТ, включая стратегический анализ и оценку рисков. Имеются необходимые знания и навыки в выявлении, замораживании, наложении ареста, конфискации и процедуры возврата похищенных активов. Координировал национальную оценку рисков ПОД/ФТ с разработкой ее методологии. Принимал активное участие в деятельности рабочих групп ЕАГ, представляя наработки региональной группы на международных мероприятиях высокого уровня на площадках ФАТФ, КТК ООН, УНП ООН, ОБСЕ и др.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Боричевский Андрей Иванович
  • Страна: Республика Беларусь
  • Организация: Частное лицо
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Экономика
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
    Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С июля 2016 г. по сентябрь 2020 г. работал в должности начальника управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ПФР). С января 2021 г. индивидуальный предприниматель, оказывающий консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ.
    Во время работы в ПФР осуществлял координацию взаимодействия с государственными органами и международными организациями (ЕАГ, группа «Эгмонт») по вопросам ПОД/ФТ, обеспечивал информационный обмен с иностранными ПФР, координировал анализ СПО по трансграничному перемещению средств и деятельность ПФР по противодействию ФТ, работу национальных и международных межведомственных рабочих групп, изменение национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовку к подписанию международных договоров, а также проведение обучающих мероприятий для государственных органов и частного сектора, в том числе в качестве лектора. Осуществлял анализ СПО на предмет выявления преступлений трансграничного характера и подготовку сообщений в правоохранительные органы в инициативном порядке. За время работы в ПФР внес значительный личный вклад в: организацию и проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ. Обеспечил разработку методологии ее проведения, координировал деятельность рабочих групп по подготовке отчета по итогам НОР, обеспечил разработку и принятие национального Плана по минимизации выявленных рисков, а также контроль за его исполнением; проведение взаимной оценки «антиотмывочной» системы Республики Беларусь. Обеспечил подготовку специалистов государственных органов и частного сектора Республики Беларусь к оценке, общую координацию взаимодействия государственных органов Республики Беларусь с экспертами-оценщиками ЕАГ, выполнение Графика ключевых мероприятий оценки, включая подготовку и представление экспертам-оценщикам необходимых материалов и комментариев по проектам отчетов; деятельность рабочих групп ЕАГ и СРПФР по рассматриваемым вопросам. Принимал участие в проекте по оценке региональных рисков ОД/ФТ; подготовку руководств для частного сектора Республики Беларусь по вопросам выявления финансовых операций, связанных с финансированием терроризма, выявления финансовых операций с участием публичных должностных лиц. Включен в состав команды оценщиков системы ПОД/ФТ Туркменистана.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Данни Суджит
  • Страна: Великобритания
  • Организация: BDS Forensics
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах, в том числе: Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; 
  • Знание языка: Русский язык - не владеет; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Виртуальные активы и поставщики услуг виртуальных активов, оценка риска торговли людьми, опыт коммерческих банков в области ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Кирбашев Аят Эсенаманович
  • Страна: Кыргызская Республика
  • Организация: Государственная служба финансовой разведки при Правительстве КР
  • Образование: Специалитет, магистратура 
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в ГСФР Функциональные обязанности: разработка нормативно-правовых актов Правительства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; координация деятельности госоргана по реализации антикоррупционной политики; разработка предложений по внедрению мер по предупреждению коррупции; мониторинг уголовного законодательства, подготовка аналитических справок.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО:  Хаданович Анжелика Васильевна
  • Страна: Республика Беларусь
  • Организация: Национальный банк Республики Беларусь
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2004 года. Участие во взаимных оценках государств – членов ЕАГ в качестве эксперта-аналитика (Республика Таджикистан), финансового эксперта-оценщика (Республика Узбекистан). Участие в национальной и региональной оценках рисков, организация проведения секторальной оценки рисков Национальным банком. Участие во взаимной оценке Республики Беларусь, защите Отчета на пленарном заседании ЕАГ. Подготовка, согласование и реализация международных соглашений о сотрудничестве надзорных органов. Участие в международных и межведомственных рабочих группах, совместных проектах, конференциях, исследованиях ФАТФ, ЕАГ. Обеспечение организационно-методологической работы в сфере ПОД/ФТ, внедрение международных стандартов ФАТФ в национальное законодательство, определение подходов к новым участникам финансового рынка и новым технологиям, их имплементация в национальную систему ПОД/ФТ. Организация риск-ориентированного надзора (контроля), взаимодействие с международными организациями, государственными органами, профильными ассоциациями, построение эффективной системы ПОД/ФТ. Опыт реализации правил внутреннего контроля в банке и непосредственного участия в проверках банков. Участие в обучающих семинарах для надзорных органов и частного сектора, публикация аналитических статей.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Бурда Даниил Игоревич
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Росфинмониторинг
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Осуществлял координацию работы по подготовке Российской Федерации к взаимной оценке ФАТФ по Непосредственному результату 5. Участие во взаимных оценках стран-членов ФАТФ и ЕАГ. Основными обязанностями на занимаемой должности являются правовое сопровождение и подготовка позиции Российской Федерации на различных международных площадках, в том числе ООН, ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ, ОЭСР и другие. Разработка нормативных правовых актов, включая проекты федеральных законов, акты Президента и Правительства Российской Федерации, а также ведомственные нормативные правовые акты.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Алишеров Бакытбек Автандилович
  • Страна: Кыргызская Республика
  • Организация: УМЦ ГСФР Кыргызской Республики
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Начиная с 2005 года был координатором проектов по взаимодействию с Казначейством США в области предотвращения легализации преступных доходов, посредством использования подложных документов в сфере таможенного законодательства. Был в составе межведомственной рабочей группы по приведению национального таможенного законодательства в соответствие с нормами международных стандартов по ПОД\ФТ.
    В 2011 году был руководителем межведомственной группы гармонизации законодательства Кыргызской Республики в соответствии с нормативными актами стран ЕАЭС. С 2018 года возглавляю Учебно-методический центр ПФР Кыргызстана, где занимаюсь подготовкой кадров государственных органов в сфере ПОД\ФТ и подотчетных лиц. Основные тематики обучения, это: Риск ориентированный подход; Риск ориентированный надзор; Риск ориентированный контроль; Критерии подозрительности операций; Коррупционные риски в организациях; Первичный и государственный финансовый мониторинг; Региональная и национальная оценка рисков; Проведение первичного финансового расследования службами комплаенс контроля; Основные риски при операциях с виртуальными активами и т.д. Являюсь рецензентом учебного пособия "Особенности национальной системы ПОД\ФТ Кыргызской Республики". Начиная с 2019 года являюсь заместителем председателя ГАК в Кыргызско-Российском славянском университете в Кыргызской Республике по направлению "Бухгалтерский учет и аудит".

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Игликова Анна Александровна
  • Страна: Республика Беларусь
  • Организация: Генеральная прокуратура Республики Беларусь
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: правоохранительная деятельность
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С 2015 года участие в составе белорусской делегации в мероприятиях Пленарных заседаний ЕАГ, в том числе в защите 5-го отчета о прогрессе Республики Беларусь в рамках процедур снятия с мониторинга, защите отчета о взаимной оценке «антиотмывочной системы» Республики Беларусь. Участие в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ. Разработка законопроектов по внесению изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь, иные нормативные правовые акты в целях имплементации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в национальное законодательство, ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ. Участие во взаимной оценке Республики Узбекистан в качестве эксперта-оценщика ЕАГ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Кольбаева Саадат Хусаиновна
  • Страна: Кыргызская Республика
  • Организация: преподаватель УМЦ ГСФР Кыргызской Республики
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт разработки курсов и преподавания в сфере ПОД/ФТ в Учебно-методическом центре Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, со-автор учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона (Том 2. Кыргызская Республика)», учебное пособие под ред. д.э.н., профессора М. Исраилова – Бишкек-Москва, 2019, опыт работы в ПФР Кыргызской Республики, в частности при проведении первой оценки рисков ОД в КР.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Амроян Эдуард Александрович
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Евразийская экономическая комиссия
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы более 10 лет в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях, из коих более 4 лет на руководящей должности (Центральный Банк Республики Армения, коммерческий банк), в том числе: Разработка нормативных правовых актов для финансовых организаций; Разработка соответствующих законодательных актов, Регламентов и руководств в сфере ПОД/ФТ; Координация и кооперация с соответствующими уполномоченными национальными и иностранными органами; Координация и кооперация с подразделениями финансовых разведок; Координация и управление, а так же обеспечение осуществления полномочий и обязанностей в финансовой сфере и ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Грошиков Кирилл Константинович
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Росфинмониторинг
  • Образование: Наличие учёной степени
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: не указано.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Уваров Иван Андреевич
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Частное лицо
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Правоохранительная деятельность
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
    Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Два года работы в Секретариате ФАТФ в качестве эксперта по разработке политик ПОД/ФТ. Опыт сопровождения взаимных оценок, участия в выездных миссиях ICRG, и проведения типологических проектов, в том числе по тематике отмывания денег через торговые операции и финансирования терроризма. Более 10 лет работы в ПФР на различных должностях, включая проведение финансовых расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма, международного сотрудничества и разработку лучших практик.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Шувалова Анастасия Александровна
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Росфинмониторинг
  • Образование: Наличие учёной степени
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Иное.
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Разработка и правовое сопровождение нормативных правовых актов различного уровня, от ведомственных приказов до проектов федеральных законов, во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федераций рекомендаций ФАТФ, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Фомичев Алексей Викторович
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Генеральная прокуратура Российской Федерации
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Правоохранительная деятельность
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в правоохранительных органах;
    Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в правоохранительной сфере более 12 лет, по вопросам, связанным с ПОД/ФТ – свыше 6 лет. Участвовал в проведении региональных и национальных оценок рисков ОД/ФТ, мероприятиях, связанных с прохождением Российской Федерацией 4-ого раунда взаимных оценок, в качестве представителя Следственного комитета Российской Федерации (ТС, НР 2, 7, 8, 9), а также оценки государств-членов ЕАГ в качестве эксперта-оценщика. Опыт оперативной работы по расследованию, осуществлению информационно-аналитической и организационной работы по вопросам уголовного преследования за ОД/ФТ и прокурорскому надзору, в том числе за правоохранительной деятельностью и противодействием коррупции, деятельностью следственных органов и органов прокуратуры в рамках международного сотрудничества.
    Участвовал в мероприятиях по имплементации международных стандартов в области ПОД/ФТ и противодействия коррупции. Опыт нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального, антиотмывочного, контртеррористического и антикоррупционного законодательства, а также ведомственной нормативной базы в соответствующих сферах. Опыт осуществления и координации межведомственного взаимодействия, в том числе с ПФР. Проводил обучающие семинары с государственными служащими, в том числе иностранных государств, а также студентами российских вузов по тематике ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Мухамадова Рухшона Мухамадовна
  • Страна: Республика Таджикистан
  • Организация: ОАО "Ориёнбанк"
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Специалист по финансовой и экономической безопасности
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В 2013 году окончила НИЯУ МИФИ ИФЭБ с красным дипломом. С сентября 2013 по октябрь 2017 - ведущий специалист в отделе анализа и исследования в Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ПФР Таджикистана). С января 2019 по настоящее время - специалист в Службе финансового мониторинга и комплаенс в ОАО "Ориёнбанк".

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Кротов Александр Владимирович
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Росфинмониторинг
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Экономика, бизнес информатика
  • Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 6 лет работы в ПФР на различных должностях, включая проведение финансовых расследований по направлению отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют, международное сотрудничество и разработка лучших практик. Взаимодействие с правоохранительными и иными органами государственной власти по вопросу регулирования рынка цифровых валют и выработке подходов по противодействию их использованию в преступной деятельности. Имеются необходимые знания и навыки в выявлении преступных активов.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Чурилина Елизавета Александровна
  • Страна: Российская Федерация
  • Организация: Росфинмониторинг
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Право
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
    Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Эксперт по международному сотрудничеству в области борьбы с отмыванием денег, и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) с юридическим образованием и опытом межведомственного взаимодействия. Основные направления работы: Разработка стратегических документов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству; Участие в международных проектах и исследованиях; Член Российской делегации на ФАТФ и МАНИВЭЛ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Айсагалиева София Серикбаевна
  • Страна: Республика Казахстан
  • Организация: Независимый консультант
  • Образование: Наличие учёной степени
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участие в разработке Соглашения о ЕАГ, подготовка документов по присоединению к группе Эгмонт, участие в защите ОВО и ОП, разработка законопроектов в сфере ПОД/ФТ, проведение национальной оценки рисков, разработка типологий, разработка руководства по применению РОП, разработка правил оперативного и тактического анализа, требований к ПВК, оценка соответствия стандартам ФАТФ.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Бенедис Иван Сергеевич
  • Страна: Республика Беларусь
  • Организация: Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
  • Образование: Бакалавариат, Магистратура, Аспирантура
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 5-ти лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ (с 2016 г. в ПФР Беларуси, аналитическое подразделение), более 3-х лет опыта работы в частном секторе (2012-2015, координация и развитие в частном банке). Проведение стратегического и операционного анализа СПО и финансовых потоков на предмет выявления ОД/ФТ. Осуществление международного информационного обмена с иностранными ПФР. Член рабочей группы при СРПФР СНГ, международной группы финансовой разведки при Egmont Group. Участие в различных международных проектах и исследованиях. Участие во взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ Республики Беларусь. Проведение обучающих семинаров и консультаций для частного сектора по вопросам ПОД/ФТ. Имеется Сертификат эксперта-оценщика, Scrum-мастера.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Ахметов Куаныш Найрулаевич
  • Страна: Республика Казахстан
  • Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
  • Образование: Бакалавриат
  • Специализация: Правоохранительная деятельность
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владею.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В период с 2016-2019 годы в органах внутренних дел возглавлял подразделение по противодействию финансированию терроризма. В указанный период по программе ОБСЕ проходил обучение на курсах по противодействию финансированию терроризма и проведению финансовых расследований (г. Вена, Австрия). Являюсь национальным тренером по противодействию финансированию терроризма, выступал с лекциями в рамках курсов организованных УНП ООН (Александр Водяной), на тему использование Хавалы при финансировании терроризма. В период с 2019-2020 годы работая в ПФР Казахстана разрабатывал межведомственный приказ по взаимодействию правоохранительных и специальных государственных органов с ПФР, подготовлены методические рекомендации по проведению финансовых расследований и направлены в территориальные подразделения, а также в правоохранительные и специальные государственные органы. Проходил обучение на курсах организованных ОБСЕ, ЕАГ, Росфинмониторингом, МУМЦФМ. Являюсь участником реализации Росфинмониторингом международного проекта создания "Международного центра оценки рисков". С 2020 -2021 годы участвовал в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ, лично написан раздел рисков ФТ и ФРОМУ в НОР Казахстана . В рамках подготовки Казахстана ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ, включен в состав Советников по финансовому мониторингу, для осуществления технической поддержки государственным органам и частному сектору по вопросам заполнения вопросника по техническому соответствию и эффективности, а также разъяснительной работы с частным сектором.

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Закирова Тахмина Махмадтоировна
  • Страна: Республика Таджикистан
  • Организация: Не применимо
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Финансы
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Наличие более 10 лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участие в формировании и совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ; Координация проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ; Непосредственное участие в проведении взаимной оценки государств (как эксперт-оценщик, так и как представитель оцениваемого государства); Взаимодействие с профильными международными организациями в рамках осуществления проектов технического содействия (как сотрудник Секретариата ЕАГ, так и государства).

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: Андреа Гарзон
  • Страна: Колумбия
  • Организация: AG-amlconsultancy
  • Образование: Специалитет, магистратура
  • Специализация: Магистратура по вопросам транснациональной организованной преступности
  • Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
  • Знание языка: Русский язык - не владеет; Английский язык - свободное владение.
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: На протяжении многих лет экспертам оказывалась техническая помощь странам Латинской Америки в укреплении их потенциала в области ПОД/ФТ, включая поддержку в проведении национальных оценок рисков. У эксперта многолетний опыт проведения тренингов для государственного и частного сектора по Рекомендациям и методологии ФАТФ. Работала в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке - ГАФИЛАТ, где руководила оценкой стран по ПОД/ФТ на предмет выполнения Рекомендаций ФАТФ. Андреа также работала в секретариате Межведомственной сети по возврату активов ГАФИЛАТ и осуществляла различные проекты по ПОД/ФТ, включая разработку типологических документов и региональные учения по трансграничной перевозке валюты. 
    До работы в ГАФИЛАТ Андреа работала в Управлении ООН по наркотикам и преступности в офисе в Боготе (Колумбия) над проектами, направленными на укрепление правового и судебного потенциала по криминализации ОД/ФТ в Колумбии и других странах Латинской Америки. В настоящее время эксперт является международным консультантом, оказывающим поддержку правительствам и международным организациям в разработке проектов, связанных с внедрением стандартов ФАТФ. В течение последних двух лет оказывала поддержку странам Европы и Ближнего Востока, а также странам Латинской Америки.  

Краткая информация об эксперте:

  • ФИО: 
  • Страна: 
  • Организация: 
  • Образование: 
  • Специализация: 
  • Экспертная область: 
  • Знание языка: Русский язык -; Английский язык - .
  • Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: