Реестр экспертов ЕАГ

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Сарбагишев Данияр Асанович
• Страна: Кыргызская Республика
• Организация: Евразийская экономическая комиссия
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2014 года (анализ законодательства на предмет соответствия Стандартам ФАТФ; разработка методических и учебных материалов в сфере ПОД/ФТ; проведение обучения в сфере ПОД/ФТ; выполнение функций комплаенс). Сертифицированный специалист по ПОД (CAMS). 

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Абасов Азиз Алишерович
• Страна: Республика Узбекистан
• Организация: Акционерный инновационный коммерческий банк "Ипак Йули"
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
  Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ.
• Знание языка: Русский язык - средний; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Не указано.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мусабеков Эсендик Курманович
• Страна: Кыргызская Республика 
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
  Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С мая 2007 года по июль 2020 год проработал в ПФР Кыргызстана на различных должностях. По роду деятельности занимался фактически всеми основными профильными направлениями системы ПОД/ФТ, включая стратегический анализ и оценку рисков. Имеются необходимые знания и навыки в выявлении, замораживании, наложении ареста, конфискации и процедуры возврата похищенных активов. Координировал национальную оценку рисков ПОД/ФТ с разработкой ее методологии. Принимал активное участие в деятельности рабочих групп ЕАГ, представляя наработки региональной группы на международных мероприятиях высокого уровня на площадках ФАТФ, КТК ООН, УНП ООН, ОБСЕ и др.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Боричевский Андрей Иванович
• Страна: Республика Беларусь
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Экономика
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
  Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С июля 2016 года по сентябрь 2020 года работал в должности начальника управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ПФР). С января 2021 года индивидуальный предприниматель, оказывающий консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ.
  Во время работы в ПФР осуществлял координацию взаимодействия с государственными органами и международными организациями (ЕАГ, группа «Эгмонт») по вопросам ПОД/ФТ, обеспечивал информационный обмен с иностранными ПФР, координировал анализ СПО по трансграничному перемещению средств и деятельность ПФР по противодействию ФТ, работу национальных и международных межведомственных рабочих групп, изменение национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовку к подписанию международных договоров, а также проведение обучающих мероприятий для государственных органов и частного сектора, в том числе в качестве лектора. Осуществлял анализ СПО на предмет выявления преступлений трансграничного характера и подготовку сообщений в правоохранительные органы в инициативном порядке. За время работы в ПФР внес значительный личный вклад в: организацию и проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ. Обеспечил разработку методологии ее проведения, координировал деятельность рабочих групп по подготовке отчета по итогам НОР, обеспечил разработку и принятие национального Плана по минимизации выявленных рисков, а также контроль за его исполнением; проведение взаимной оценки «антиотмывочной» системы Республики Беларусь. Обеспечил подготовку специалистов государственных органов и частного сектора Республики Беларусь к оценке, общую координацию взаимодействия государственных органов Республики Беларусь с экспертами-оценщиками ЕАГ, выполнение Графика ключевых мероприятий оценки, включая подготовку и представление экспертам-оценщикам необходимых материалов и комментариев по проектам отчетов; деятельность рабочих групп ЕАГ и СРПФР по рассматриваемым вопросам. Принимал участие в проекте по оценке региональных рисков ОД/ФТ; подготовку руководств для частного сектора Республики Беларусь по вопросам выявления финансовых операций, связанных с финансированием терроризма, выявления финансовых операций с участием публичных должностных лиц. Включен в состав команды оценщиков системы ПОД/ФТ Туркменистана.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Данни Суджит
• Страна: Великобритания
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах, в том числе: Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам;  Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - не владеет; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Виртуальные активы и поставщики услуг виртуальных активов, оценка риска торговли людьми, опыт коммерческих банков в области ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Кирбашев Аят Эсенаманович
• Страна: Кыргызская Республика
• Организация: Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
• Образование: Специалитет, магистратура 
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в ГСФР Функциональные обязанности: разработка нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; координация деятельности госоргана по реализации антикоррупционной политики; разработка предложений по внедрению мер по предупреждению коррупции; мониторинг уголовного законодательства, подготовка аналитических справок.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Хаданович Анжелика Васильевна
• Страна: Республика Беларусь
• Организация: Национальный банк Республики Беларусь
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2004 года. Участие во взаимных оценках государств – членов ЕАГ в качестве эксперта-аналитика (Республика Таджикистан), финансового эксперта-оценщика (Республика Узбекистан). Участие в национальной и региональной оценках рисков, организация проведения секторальной оценки рисков Национальным банком. Участие во взаимной оценке Республики Беларусь, защите Отчета на пленарном заседании ЕАГ. Подготовка, согласование и реализация международных соглашений о сотрудничестве надзорных органов. Участие в международных и межведомственных рабочих группах, совместных проектах, конференциях, исследованиях ФАТФ, ЕАГ. Обеспечение организационно-методологической работы в сфере ПОД/ФТ, внедрение международных стандартов ФАТФ в национальное законодательство, определение подходов к новым участникам финансового рынка и новым технологиям, их имплементация в национальную систему ПОД/ФТ. Организация риск-ориентированного надзора (контроля), взаимодействие с международными организациями, государственными органами, профильными ассоциациями, построение эффективной системы ПОД/ФТ. Опыт реализации правил внутреннего контроля в банке и непосредственного участия в проверках банков. Участие в обучающих семинарах для надзорных органов и частного сектора, публикация аналитических статей.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Бурда Даниил Игоревич
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Осуществлял координацию работы по подготовке Российской Федерации к взаимной оценке ФАТФ по Непосредственному результату 5. Участие во взаимных оценках стран-членов ФАТФ и ЕАГ. Основными обязанностями на занимаемой должности являются правовое сопровождение и подготовка позиции Российской Федерации на различных международных площадках, в том числе ООН, ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ, ОЭСР и другие. Разработка нормативных правовых актов, включая проекты федеральных законов, акты Президента и Правительства Российской Федерации, а также ведомственные нормативные правовые акты.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Алишеров Бакытбек Автандилович
• Страна: Кыргызская Республика
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Начиная с 2005 года был координатором проектов по взаимодействию с Казначейством США в области предотвращения легализации преступных доходов, посредством использования подложных документов в сфере таможенного законодательства. Был в составе межведомственной рабочей группы по приведению национального таможенного законодательства в соответствие с нормами международных стандартов по ПОД\ФТ.
  В 2011 году был руководителем межведомственной группы гармонизации законодательства Кыргызской Республики в соответствии с нормативными актами стран ЕАЭС. С 2018 года возглавлял Учебно-методический центр ПФР Кыргызстана, где занимаюсь подготовкой кадров государственных органов в сфере ПОД\ФТ и подотчетных лиц. Основные тематики обучения, это: Риск ориентированный подход; Риск ориентированный надзор; Риск ориентированный контроль; Критерии подозрительности операций; Коррупционные риски в организациях; Первичный и государственный финансовый мониторинг; Региональная и национальная оценка рисков; Проведение первичного финансового расследования службами комплаенс контроля; Основные риски при операциях с виртуальными активами и т.д. Являюсь рецензентом учебного пособия "Особенности национальной системы ПОД\ФТ Кыргызской Республики". Начиная с 2019 года являюсь заместителем председателя ГАК в Кыргызско-Российском славянском университете в Кыргызской Республике по направлению "Бухгалтерский учет и аудит".

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Игликова Анна Александровна
• Страна: Республика Беларусь
• Организация: Генеральная прокуратура Республики Беларусь
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: С 2015 года участие в составе белорусской делегации в мероприятиях Пленарных заседаний ЕАГ, в том числе в защите 5-го отчета о прогрессе Республики Беларусь в рамках процедур снятия с мониторинга, защите отчета о взаимной оценке «антиотмывочной системы» Республики Беларусь. Участие в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ. Разработка законопроектов по внесению изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь, иные нормативные правовые акты в целях имплементации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в национальное законодательство, ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ. Участие во взаимной оценке Республики Узбекистан в качестве эксперта-оценщика ЕАГ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Кольбаева Саадат Хусаиновна
• Страна: Кыргызская Республика
• Организация: преподаватель УМЦ ГСФР Кыргызской Республики
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт разработки курсов и преподавания в сфере ПОД/ФТ в УМЦ Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, со-автор учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона (Том 2. Кыргызская Республика)», учебное пособие под ред. д.э.н., профессора М. Исраилова – Бишкек-Москва, 2019, опыт работы в ПФР Кыргызской Республики, в частности при проведении первой оценки рисков ОД в КР.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Амроян Эдуард Александрович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Евразийская экономическая комиссия
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы более 10 лет в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях, из коих более 4 лет на руководящей должности (Центральный Банк Республики Армения, коммерческий банк), в том числе: Разработка нормативных правовых актов для финансовых организаций; Разработка соответствующих законодательных актов, Регламентов и руководств в сфере ПОД/ФТ; Координация и кооперация с соответствующими уполномоченными национальными и иностранными органами; Координация и кооперация с подразделениями финансовых разведок; Координация и управление, а так же обеспечение осуществления полномочий и обязанностей в финансовой сфере и ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Грошиков Кирилл Константинович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: не указано.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Уваров Иван Андреевич
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
  Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Два года работы в Секретариате ФАТФ в качестве эксперта по разработке политик ПОД/ФТ. Опыт сопровождения взаимных оценок, участия в выездных миссиях ICRG, и проведения типологических проектов, в том числе по тематике отмывания денег через торговые операции и финансирования терроризма. Более 10 лет работы в ПФР на различных должностях, включая проведение финансовых расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма, международного сотрудничества и разработку лучших практик.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Шувалова Анастасия Александровна
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Иное.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Разработка и правовое сопровождение нормативных правовых актов различного уровня, от ведомственных приказов до проектов федеральных законов, во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федераций рекомендаций ФАТФ, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Фомичев Алексей Викторович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Генеральная прокуратура Российской Федерации
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в правоохранительных органах;
  Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в правоохранительной сфере более 12 лет, по вопросам, связанным с ПОД/ФТ – свыше 6 лет. Участвовал в проведении региональных и национальных оценок рисков ОД/ФТ, мероприятиях, связанных с прохождением Российской Федерацией 4-ого раунда взаимных оценок, в качестве представителя Следственного комитета Российской Федерации (ТС, НР 2, 7, 8, 9), а также оценки государств-членов ЕАГ в качестве эксперта-оценщика. Опыт оперативной работы по расследованию, осуществлению информационно-аналитической и организационной работы по вопросам уголовного преследования за ОД/ФТ и прокурорскому надзору, в том числе за правоохранительной деятельностью и противодействием коррупции, деятельностью следственных органов и органов прокуратуры в рамках международного сотрудничества.
  Участвовал в мероприятиях по имплементации международных стандартов в области ПОД/ФТ и противодействия коррупции. Опыт нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального, антиотмывочного, контртеррористического и антикоррупционного законодательства, а также ведомственной нормативной базы в соответствующих сферах. Опыт осуществления и координации межведомственного взаимодействия, в том числе с ПФР. Проводил обучающие семинары с государственными служащими, в том числе иностранных государств, а также студентами российских вузов по тематике ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мухамадова Рухшона Мухамадовна
• Страна: Республика Таджикистан
• Организация: ОАО "Ориёнбанк"
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Специалист по финансовой и экономической безопасности
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В 2013 году окончила НИЯУ МИФИ ИФЭБ с красным дипломом. С сентября 2013 по октябрь 2017 - ведущий специалист в отделе анализа и исследования в Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ПФР Таджикистана). С января 2019 по настоящее время - специалист в Службе финансового мониторинга и комплаенс в ОАО "Ориёнбанк".

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Кротов Александр Владимирович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Экономика, бизнес информатика
• Экспертная область: Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 6 лет работы в ПФР на различных должностях, включая проведение финансовых расследований по направлению отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют, международное сотрудничество и разработка лучших практик. Взаимодействие с правоохранительными и иными органами государственной власти по вопросу регулирования рынка цифровых валют и выработке подходов по противодействию их использованию в преступной деятельности. Имеются необходимые знания и навыки в выявлении преступных активов.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Чурилина Елизавета Александровна
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
  Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Эксперт по международному сотрудничеству в области борьбы с отмыванием денег, и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) с юридическим образованием и опытом межведомственного взаимодействия. Основные направления работы: Разработка стратегических документов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству; Участие в международных проектах и исследованиях; Член Российской делегации на ФАТФ и МАНИВЭЛ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Айсагалиева София Серикбаевна
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Частное лицо
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участие в разработке Соглашения о ЕАГ, подготовка документов по присоединению к группе Эгмонт, участие в защите ОВО и ОП, разработка законопроектов в сфере ПОД/ФТ, проведение национальной оценки рисков, разработка типологий, разработка руководства по применению РОП, разработка правил оперативного и тактического анализа, требований к ПВК, оценка соответствия стандартам ФАТФ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Бенедис Иван Сергеевич
• Страна: Республика Беларусь
• Организация: Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
• Образование: Бакалавариат, Магистратура, Аспирантура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 5-ти лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ (с 2016 г. в ПФР Беларуси, аналитическое подразделение), более 3-х лет опыта работы в частном секторе (2012-2015, координация и развитие в частном банке). Проведение стратегического и операционного анализа СПО и финансовых потоков на предмет выявления ОД/ФТ. Осуществление международного информационного обмена с иностранными ПФР. Член рабочей группы при СРПФР СНГ, международной группы финансовой разведки при Группе Эгмонт. Участие в различных международных проектах и исследованиях. Участие во взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ Республики Беларусь. Проведение обучающих семинаров и консультаций для частного сектора по вопросам ПОД/ФТ. Имеется Сертификат эксперта-оценщика, Scrum-мастера.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Ахметов Куаныш Найрулаевич
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - не владеет.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В период с 2016-2019 годы в органах внутренних дел возглавлял подразделение по противодействию финансированию терроризма. В указанный период по программе ОБСЕ проходил обучение на курсах по противодействию финансированию терроризма и проведению финансовых расследований (г. Вена, Австрия). Являюсь национальным тренером по противодействию финансированию терроризма, выступал с лекциями в рамках курсов организованных УНП ООН (Александр Водяной), на тему использование Хавалы при финансировании терроризма. В период с 2019-2020 годы работая в ПФР Казахстана разрабатывал межведомственный приказ по взаимодействию правоохранительных и специальных государственных органов с ПФР, подготовлены методические рекомендации по проведению финансовых расследований и направлены в территориальные подразделения, а также в правоохранительные и специальные государственные органы. Проходил обучение на курсах организованных ОБСЕ, ЕАГ, Росфинмониторингом, МУМЦФМ. Являюсь участником реализации Росфинмониторингом международного проекта создания "Международного центра оценки рисков". С 2020 -2021 годы участвовал в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ, лично написан раздел рисков ФТ и ФРОМУ в НОР Казахстана . В рамках подготовки Казахстана ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ, включен в состав Советников по финансовому мониторингу, для осуществления технической поддержки государственным органам и частному сектору по вопросам заполнения вопросника по техническому соответствию и эффективности, а также разъяснительной работы с частным сектором.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Закирова Тахмина Махмадтоировна
• Страна: Республика Таджикистан
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Наличие более 10 лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участие в формировании и совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ; Координация проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ; Непосредственное участие в проведении взаимной оценки государств (как эксперт-оценщик, так и как представитель оцениваемого государства); Взаимодействие с профильными международными организациями в рамках осуществления проектов технического содействия (как сотрудник Секретариата ЕАГ, так и государства).

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Андреа Гарзон
• Страна: Колумбия
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Магистратура по вопросам транснациональной организованной преступности
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - не владеет; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: На протяжении многих лет экспертам оказывалась техническая помощь странам Латинской Америки в укреплении их потенциала в области ПОД/ФТ, включая поддержку в проведении национальных оценок рисков. У эксперта многолетний опыт проведения тренингов для государственного и частного сектора по Рекомендациям и методологии ФАТФ. Работала в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке - ГАФИЛАТ, где руководила оценкой стран по ПОД/ФТ на предмет выполнения Рекомендаций ФАТФ. Андреа также работала в секретариате Межведомственной сети по возврату активов ГАФИЛАТ и осуществляла различные проекты по ПОД/ФТ, включая разработку типологических документов и региональные учения по трансграничной перевозке валюты. 
  До работы в ГАФИЛАТ Андреа работала в Управлении ООН по наркотикам и преступности в офисе в Боготе (Колумбия) над проектами, направленными на укрепление правового и судебного потенциала по криминализации ОД/ФТ в Колумбии и других странах Латинской Америки. В настоящее время эксперт является международным консультантом, оказывающим поддержку правительствам и международным организациям в разработке проектов, связанных с внедрением стандартов ФАТФ. В течение последних двух лет оказывала поддержку странам Европы и Ближнего Востока, а также странам Латинской Америки.  

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Евдокимова Татьяна Викторовна
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура 
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт более 25 лет на различных должностях в следственных органах правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе: проведение расследований, связанных с ОД от незаконного оборота наркотиков и финансовыми преступлениями; проведение расследований, связанных с обнаружением и возвратом преступных активов; опыт работы в сфере информационно-аналитического, методического и криминалистического обеспечения деятельности следственных органов, в том числе по расследованию особо важных уголовных дел о преступлениях, носящих межрегиональный и международный характер; международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по делам, связанным с ОД и финансовыми преступлениями; взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по вопросам осуществления прокурорского надзора за расследованием особо важных уголовных дел, международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и правовой статистики; взаимодействие на национальном уровне с ПФР, судебными и надзорными органами в сфере ПОД/ФТ, с государственными органами и корпорациями по вопросам обнаружения и возврата активов; имеется опыт участия в нормотворческой деятельности и подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере уголовно-правовой политики, анализе проблем его правоприменения.
  В период работы 2018-2022 гг. в Центральноазиатском региональном информационном координационном центре (ЦАРИКЦ) имеется опыт мониторинга и исследования международного антинаркотического и антиотмывочного законодательства, национальных систем уголовного права и уголовного процесса ряда стран, особенностей регулирования сферы ВА и ПУВА, противодействия киберпреступности и проведения финансовых расследований, связанных с использованием ВА и анализом блокчейна; взаимодействие на международном уровне с ПФР, компетентными органами иностранных государств по вопросам ПОД/ФТ, а также международными и региональными организациями и структурами: ЕАГ, УНП ООН, Группой аналитической поддержки и мониторингу за санкциями 1267 и 1988 Совета Безопасности ООН (по вопросам ОД/ФТ), с антитеррористическими структурами АТЦ СНГ и РАТС ШОС (по вопросам ПОД/ФТ), Всемирной таможенной организации, ОБСЕ и др.
  Имеется опыт изучения и мониторинга новых участников финансового рынка и новых финансовых технологий, сферы ВА и ПУВА, оценки рисков ОД от незаконного оборота наркотиков и др. предикатных преступлений с использованием ВА и ПУВА. Имеются обширные знания в сфере финансовых рынков и рынка ценных бумаг. Участие в международных и межведомственных рабочих группах, проектах, конференциях, исследованиях ЕАГ. Имеются углубленные знания в области транснациональной организованной преступности, национальной безопасности, таможенного дела и т.п. Имеется опыт участия в организации и проведении обучающих семинаров, тренингов для компетентных органов и ПФР по вопросам ПОД/ФТ, подготовке информационно-аналитических справок, обзоров и исследований по вопросам ПОД/ФТ, включая обнаружение финансовых потоков и конфискацию активов транснациональной организованной преступности. Опыт администрирования баз данных и информационно-аналитической деятельности.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Маджиди Умеджон Кудратулло
• Страна: Республика Таджикистан
• Организация: Частное лицо
• Образование: Наличие учёной степени 
• Специализация: противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков, государственное управление, исследовательская работа
• Экспертная область: Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Обладает знаниями и опытом в вопросах, связанных с ПОД/ФТ (к примеру, в области противодействия незаконному обороту наркотиков и коррупции, знаниями принципов Вольфсбергской группы, ЗСК, практик выявления ПДЛ).

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Икрамов Сардор Сайдмахмудович 
• Страна: Республика Узбекистан
• Организация: Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы, правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Проведение финансового анализа на оперативном и стратегическом уровнях; Проведение финансовых расследований как в инициативном порядке, так и по запросу других правоохранительных органов; Направление и рассмотрение международных запросов в рамках проведения финансовых расследований; Участие в работе межведомственных оперативно-следственных групп, созданных для расследования особо тяжких и многоэпизодных дел; Участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение семинаров и тренингов для правоохранительных и надзорных органов, а также подотчетных организаций.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Кунев Денис Анатольевич
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Генеральная прокуратура Российской Федерации
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Стаж работы в органах прокуратуры и следствия с 2002 года. Занимался расследованием и поддержанием государственного обвинения в суде по ряду громких уголовных дел коррупционной и экономической направленности, в том числе в сфере ПОД/ФТ. Имеет опыт информационно-аналитической и организационной работы по вопросам уголовного преследования за ОД/ФТ и прокурорского надзора, в том числе за процессуальной деятельностью следственных органов и оперативно-разыскной деятельностью.
  На протяжении более 10 лет работал в качестве правительственного эксперта ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от Российской Федерации по имплементации Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принимал участие в деятельности рабочих групп Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти, по обеспечению участия Российской Федерации в международном антикоррупционном сотрудничестве, межведомственных рабочих групп при Генеральной прокуратуре Российской Федерации по противодействию коррупции и противодействию преступлениям в банковской сфере, Экспертной группы при Росфинмониторинге по противодействию незаконным финансовым операциям, Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  С 2014 г. по настоящее время представляет Российскую Федерацию в Региональной сети правоохранительных и антикоррупционных органов Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС). С 2016 г. является экспертом Научно-исследовательского центра по международному сотрудничеству в сфере розыска коррупционеров и возврату активов группы государств «Большая двадцатка (G20)» при Пекинском университете (Beijing Normal University). С 2020 г. член правительственной делегации Российской Федерации по обеспечению участия в мероприятиях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных по ее типу (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), эксперт-оценщик ЕАГ (опыт оценки Республики Казахстан). Участвовал в проведении региональных и национальных оценок рисков ОД/ФТ, мероприятиях, связанных с прохождением Российской Федерацией 4-ого раунда взаимных оценок ФАТФ, в качестве представителя Следственного комитета Российской Федерации.
  Проводит научные исследования в сферах противодействия коррупции, отмывания преступных доходов и иным экономическим преступлениям, криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов, является автором более 50 научных и научно-практических работа по уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминалистическим и финансово-правовым аспектам противодействия преступности работ, в том числе учебника МГИМО «Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика», монографии МУМЦФМ «Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе», учебных курсов по тематике борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Осуществляет преподавательскую деятельность, в том числе по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ), Московском государственном институте международных отношений МИД России (Университет МГИМО), Московском государственном юридическом университет им. О.Е. Кутафина, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики».

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мозгов Евгений Александрович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: ООО НКО Вестерн Юнион ДП Восток
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: За 15 лет своей карьеры в сфере ПОД/ФТ я прошел путь в Росфинмониторинге от практиканта до начальника одного из ключевых аналитических управлений - Управление оценки рисков. С сентября 2021 года я являюсь Директором департамента финансового мониторинга компании Вестерн Юнион в России. В 2019 году являлся участником процедур по взаимной оценке российской системы ПОД/ФТ международными экспертами и руководил командой отвечавшей за вопросы связанные с ПФТ, а именно непосредственные результаты (НР) 9 и 10, а также значительная часть НР1 и НР6.
  В 2017-2018 годах небольшой командой под моим руководством проведена Национальная оценка рисков финансирования терроризма, а также совместно со специалистами Минюста России проведена Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора. За годы карьеры предложенные мной инициативы нередко становились нормативными актами, а следовательно правилами функционирования для всего российского сектора ПОД/ФТ, в том числе как в основном законе о ПОД/ФТ (115-ФЗ от 07.08.2001), так и в нормативных документах Банка России и в типологических отчетах размещаемых в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
  Мой опыт работы с мая 2021 года по август 2021 года сопредседателем Рабочей группы по типологиям в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма позволяет быть в курсе всех современных тенденций ПОД/ФТ, происходящих в Евразийском пространстве. Кроме того, активное взаимодействие с частным сектором позволило мне выстроить рабочие контакты с руководителями и специалистами в области ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мусин Тимур Васильевич
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Частное лицо
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы, Право
• Экспертная область: не указано.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Возглавлял подразделения комплаенс в банковском холдинге, банках, управляющих (венчурное инвестирование), брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Создание и развитие систем комплаенс более чем 20 организациях разной направленности. Входил в различные комитеты и рабочие группы по внедрению требований в части ПОД/ФТ и комплаенс в Казахстане. Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, лектор в Академии права при Международном финансовом центре г. Астана. Один из инфлюенсеров в области комплаенс на постсоветском пространстве (публикация многочисленных статей, блоги, выступление на конференциях и форумах, проведение менторских программ в целях популяризации комплаенс и антиотмывочной культуры), член Международного совета по комплаенс. В настоящее время - Директор по комплаенс и этики в крупной финтех группе.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мухаммад Набил
• Страна: Объединенные Арабские Эмираты
• Организация: Compliance World
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт поддержания государственного обвинения по уголовным делам; Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - не владеет; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опытный специалист по нормативному регулированию и соблюдению требований ПОД/ФТ, имеющий обширный опыт работы на руководящих должностях более десяти лет в известных регулирующих органах и крупных финансовых учреждениях по всему миру, уделяя особое внимание вопросам соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ). Способен разрабатывать и внедрять нормативно-правовую базу для сектора финансовых услуг, особенно для индустрии денежного обмена и денежных переводов.
  Обладает навыками разработки законов, положений, правил и инструкций для индустрии финансовых услуг, уделяя особое внимание соблюдению требований ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами и рекомендациями ФАТФ. Эксперт в разработке и внедрении нормативных программ и программ соответствия требованиям ПОД/ФТ и в проведении независимого обзора функции соответствия любого финансового учреждения. Опыт управления сложными IT-проектами по POS-системам денежных переводов/обмена валюты, системам проверки на санкции, инструментам мониторинга ПОД/ФТ и средствам электронного обучения по соблюдению требований ПОД/ФТ. Постоянно ищет возможности для расширения профессиональных знаний и опыта, особенно путем работы в новых юрисдикциях с жестким регулированием. Обладать сильной решимостью выполнять сложные проекты и выполнять сложные задачи, связанные с индустрией финансовых услуг. 

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Кушербаева Салтанат Сагатовна
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт  работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - Свободное владение; Английский язык - Средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более  17 лет опыта на различных должностях в следственных подразделениях Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в том числе проведение расследований по экономическим и коррупционным преступлениям, связанным с отмыванием доходов. Опыт работы в сфере информационно-аналитического, методического обеспечения деятельности территориальных департаментов. Разработка соответствующих законодательных актов, регламентов и руководств в сфере ПОД/ФТ. Принимала участие в подготовке Казахстана к взаимной оценке по непосредственному результату 7 и 8.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Агжанбаева Алия Сериковна
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 6 апреля 2015 года. Разработка нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. В 2015-2016 года принимала участие в формировании Отчета о Взаимной оценки Республики Казахстан в рамках снятия с процедур мониторинга. Внесла значительный вклад в организацию и проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2017 и 2021 годах. Обеспечивала разработку Методологии и Правил проведения НОР ОД/Ф, координировала деятельность рабочих групп по подготовке отчета по итогам НОР, обеспечила разработку и принятие Плана по минимизации выявленных рисков, а также контроль за его исполнением. Обеспечивала подготовку специалистов государственных органов и частного сектора Республики Казахстан к оценке по Непосредственному результату 1. Принимала участие в проекте по оценке региональных рисков ОД/ФТ, разработке рекомендаций по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ, а также в исследовании доступности информации о НКО.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Барикенов Есен Сайлаубекович
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР,  правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык -свободное владение; Английский язык - не владеет.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В период с 2007-2014 годы получил значительный опыт в банковской сфере, приобрел навыки, умение работы банковскими продуктами и операционных системах банков. С 2014 года работаю в сфере ПОД/ФТ – ПФР Республики Казахстан. Приступил к работе на должность эксперта аналитического управления по
  ПФТ и экстремизма. За время работы также получил достаточный опыт работы в сфере ПОД (2017-2019 годы).
  
  С января 2023 года в должности заместителя руководителя департамента финансового мониторинга в сфере ФТ, наркобизнеса и ФРОМУ. За время работы в ПФР разработал правила оперативного и тактического анализа, постановление правительства по утверждению правил предоставления СФМ СПО, типологии по ПФТ, незаконному обороту наркотиков и ФРОМУ, методические рекомендации по применению ЦФС для СФМ, координировал работу по разработке межведомственного приказа по взаимодействию правоохранительных и специальных государственных органов с ПФР и иные подзаконные акты в сфере ПОД/ФТ. Будучи аналитиком в структурных подразделениях (ПОД и ПФТ) ПФР, непосредственно проводил анализ СПО, финансовых операций, визуализацию финансовых связей фигурантов анализа с применением аналитических инструментов Oracle Business Intelligence и IBM I2, готовил аналитические справки, выкладки и гипотезы с признаками ОД и ФТ.
  
  Аналитические материалы, направляемые в правоохранительные органы, способствуют установлению и пресечению противоправной деятельности преступных группировок в сфере ФТ (экстремизма) и наркобизнеса. С 2020 года участвовал в формировании Отчета о Взаимной оценки Республики Казахстан раздела национальной оценки рисков ФТ/ФРОМУ и в проведении Секторальной оценки рисков НКО. С начала подготовительной работы к второму раунду взаимной оценки ЕАГ на соответствие  международным стандартам ФАТФ, включен в состав Советников по финансовому мониторингу, с целью оказания методической помощи государственным органам по заполнению вопросников по техническому соответствию и эффективности. В рамках выездной миссии экспертов-оценщиков ЕАГ продемонстрировал наличие имплементации Стандартов ФАТФ (Рек. 5, 6, 7 и 8), работу по соблюдению и применению ЦФС за ФТ/ФРОМУ и эффективность национальной системы ПОД/ФТ по НР 6 (в части ФТ), НР 9, 10 и 11.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Ахметкерей Балкенже Утагалеевна
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 10 лет. За этот период проработала в различных подразделениях ПФР: работа с субъектами финансового мониторинга, разъяснение требований стандартов ФАТФ, законодательства в сфере ПОД/ФТ, предоставление обратной связи и др; методологическое управление по внедрению стандартов ФАТФ, управлении стратегического анализа и оценки рисков.
  
  В настоящее время руководитель международного управления Агентства. За указанный период координировала и непосредственно участвовала в 2 взаимных оценках ЕАГ Казахстана в 2011 и 2023 годах, а также являлась ответственной в подготовке отчетов о национальной оценке рисков ОД/ФТ. Вносила предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ,в том числе в правила внутреннего контроля для СФМ. Участвовала при разработке методологии проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.
  
  С 2022 года являюсь со-председателем Рабочей группы по техническому содействию ЕАГ. В июне 2022 года успешно прошла обучающий он-лайн курс по стандартам ФАТФ г. Пусан (Южная Корея). Имею около 10 публикаций в научных журналах по вопросам ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Лесбеков Габит Абдимуталипович
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участвовал в работе по составлению Национальной оценки рисков Республики Казахстан в 2021 году, а также подготовке и проведению взаимной оценки Казахстана в 2023 году.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Мукашева Ардак Акылбековна
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: 
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ.
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний уровень.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Участвовала в работе по составлению Национальной оценки рисков Республики Казахстан, а также подготовке и проведению взаимной оценки Казахстана. Активно участвовала в мероприятиях ЕАГ (Форумы, Олимпиады, конкурсы, семинары), проводимые ЕАГ. Опыт организации системы ПОД/ФТ и Комплаенс в банках Республики Казахстан.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Смекенов Бакыт Оралбекович
• Страна:Республика Казахстан
• Организация: Национальный Банк Казахстана
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ
• Знание языка: Русский язык -; Английский язык - .
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ:Участвовал в национальной оценке рисков ОД/ФТ Республики Казахстан и в реализации мер по минимизации рисков ОД/ФТ, а также в Региональной оценке рисков Евразийского региона в качестве эксперта ЕАГ. Принимал участие во взаимной оценке Республики Казахстан. Активно участвовал в деятельности рабочих групп ЕАГ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Брендан Лолор
• Страна: Ирландия
• Организация: Независимый консультант при Совете Европы
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Стратегичкский менеджмент
• Экспертная область: Опыт участия во взаимных оценках национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности, в проведении выездных проверок по ПОД/ФТ; Опыт международного сотрудничества (включая ПФР, правоохранительные или надзорные органы).
• Знание языка: Русский язык - Ограниченные навыки владения языком; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: 1. Эксперт по ПОД/ФТ в Совете Европы. Недавние краткосрочные проекты включают: разработку руководства по ПОД для промышленности; секторальную оценку рисков; обучение надзорных органов УНФПП надзору на основе рисков; обзор мер по координации между Центральным банком и ПФР. 2. Руководитель отдела надзора за ПОД/ФТ в Центральном банке Ирландии. Отвечал за разработку и внедрение РОН в секторе финансовых услуг; разработку отраслевых рекомендаций и управление взаимодействием с отраслью; подготовку отраслевых оценок рисков и материалов для  национальной оценки рисков. 3.Руководитель отдела ПОД/ФТ в Citibank Ireland. Отвечал за оценку рисков; расследование подозрительной деятельности, подачу отчетов и взаимодействие с ПФР; реализацию программы соблюдения требований ПОД/ФТ в соответствии с законодательством и политикой группы.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Балабеков Аскар Жаилаубекович
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний уровень.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Более 16 лет опыта работы на финансовом рынке: из них 8 лет в крупных коммерческих банках Казахстана, более 7 лет в Национальном Банке Республики Казахстан и Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – финансовом регуляторе страны. Опыт автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ в коммерческих структурах и надзорном органе, а также проведения проверок финансовых организаций. Опыт имплементации международных стандартов по ПОД/ФТ в законодательство Республики Казахстан. Лектор Учебного центра «QAZAQ PROFI».

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Шагдаров Максат Амзеевич
• Страна: Республика Казахстан
• Организация: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний уровень.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 14 лет 1. в коммерческих банках: имплементация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка внутренних нормативных документов, автоматизация процессов, включая разработку механизма РОП, взаимодействие с государственными органами. 2. в надзорных органах: имплементация международных стандартов в национальное законодательство, участие в проведении НОР, разработка методологии по РОН, автоматизация процессов РОН, участие во 2-м раунде Взаимных оценок, проведение проверок СФМ, составление типологий/схем ОД/ФТ. 3. наличие сертификата ACAMS (член Ассоциации), сертификатов ФАТФ (по стандартам ФАТФ), национальный тренер по ПОД/ФТ при Академии Комплаенс, международный эксперт УНП ООН.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Ахмадалиев Хуршид Абдихакимович
• Страна: Республика Узбекистан
• Организация: Правоохранительная Академия Республики Узбекистан
• Образование: Бакалавриат
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний уровень.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: В настоящее время веду преподавательскую и научную деятельность в Правоохранительной академии в сфере борьбы с экономическими преступлениями и ПОД/ФТ, ранее работал в органах прокуратуры, в том числе ПФР. Общий стаж в области ПОД/ФТ 19 лет, включая опыт оперативной работы, аналитической деятельности по линии противодействия ОД/ФТ в ПФР, проведения семинаров и тренингов для правоохранительных и надзорных органов, а также подотчетных организаций. Осуществлял координацию работы по подготовке Республики Узбекистан к взаимной оценке национальной антиотмывочной системы в рамках 2-раунда взаимных оценок ЕАГ по Непосредственным результатам 9,10,11. Подготовка информации и отстаивание позиции в рамках отчета о прогрессе Республики Узбекистан 2023 года по Рекомендациям 6,7. Участие во взаимных оценках и отчетах о прогрессе стран-членов ЕАГ в качестве эксперта-оценщика. Участие в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ 2019 и 2023 гг. Имплементация требований международных стандартов, разработка нормативно-правовых актов, а также ведомственных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществлял руководство типологическим проектом в рамках работы по обновлению типологических исследований ЕАГ. Участвовал в проекте УНП ООН/ОБСЕ по подготовке национальных тренеров по вопросам ПФТ. Имеется сертификат «Certified Anti-Money Laundering Professional (CAMP)».

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Хатамов Зохид Толибжонович
• Страна: Республика Узбекистан
• Организация: Правоохранительная Академия Республики Узбекистан
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Правоохранительная деятельность
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы в сфере прокурорского надзора за досудебным производством по уголовным делам, материалам и ОРД, а также за законностью при рассмотрении уголовных дел в судах, обоснованностью и законностью судебных решений по уголовным делам; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык -  свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: с 2006 по 2021 годы работа в ПФР и органах прокуратуры по линии международно-правового сотрудничества, Участие в делегации Республики Узбекистан в ЕАГ, со-председательство в рабочих группах ЕАГ по типологиям, а также по техническому содействию. Участие и координация деятельности ПФР в "Группе Эгмонт", Участие в разработке методологии НОР и проведении НОР в Республике Узбекистан, участие в проведении и организация работы по взаимным оценкам, координация различных программ и проектов в рамках повышения потенциала ПФР и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Гоче Трайковски
• Страна: Северная Македония
• Организация: Национальный банк Республики Северная Македония
• Образование: Ученая степень
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности, в проведении выездных проверок по ПОД/ФТ; Опыт международного сотрудничества (включая ПФР, правоохранительные или надзорные органы).
• Знание языка: Русский язык - Ограниченные навыки владения языком; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Представитель Национального банка в македонской делегации в Совете Европы - Moneyval; Представитель Национального банка в процессе гармонизации македонского законодательства с законодательными актами Европейского союза; Бывший координатор и в настоящее время активный участник процесса подготовки Национальной оценки рисков ОД/ФТ для финансового сектора; Представитель Национального банка в процессе подготовки Национальной стратегии ПОД/ФТ Северной Македонии; Надзор по ПОД/ФТ в банках, сберегательных кассах, провайдерах денежных переводов и обменных пунктах; Разработка внутренних процедур выездного надзора за рисками ОД/ФТ; Постоянное повышение квалификации путем посещения, организации и преподавания на внутренних и внешних тренингах; Участие в процессе разработки Годового плана надзора для Департамента выездного надзора; Проведение регулярного, внеочередного и внепланового надзорного контроля; Подготовка надзорных отчетов; Лектор на мероприятиях, организованных Национальным банком Республики Северная Македония, ABIT, Советом Европы, консультационными компаниями и т.д. Приглашенный профессор в ABIT.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Шатских Сергей Иванович 
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Частное лицо
• Образование: Наличие учёной степени
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы в правоохранительных органах; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе).
• Знание языка: Русский язык - Свободное владение ; Английский язык - Средний .
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Организация и проведение контактных проверок банков по вопросам ПОД/ФТ и банковского надзора (Банк России, инспекция, с 2010 г.); - Организация и осуществление дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ за банками и некредитными финансовыми организациями, применение мер к поднадзорным (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, с 2014 г.); - Разработка концепции и инструментария риск-ориентированного надзора Банка России в сфере ПОД/ФТ на основе профиля риска финансовой организации; - Разработка методологии и инструментария оценки рисков ОД/ФТ на национальном и секторальном уровнях (сопредседатель межведомственной временной рабочей группы); - Участие в подготовке и взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ России экспертами ФАТФ.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Канцер Дмитрий Юрьевич
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - средний уровень.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Принимал участие в разработке методологических подходов и непосредственно проведении Российской Федерацией национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ: разработка вопросников, проведение анкетирования участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, сбор, систематизация и анализ сведений различного характера, свидетельствующих о наличии и величине угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ (действующее законодательство, стратегические и межведомственные документы, результаты контрольной (надзорной) деятельности, отчеты международных организаций, статистика о преступности и т.п.), проведение оценки уязвимостей различных видов юридических лиц к их злоумышленному использованию в целях ОД/ФТ. Принимал участие в подготовке и межведомственном согласовании отчетов о проведении НОР ОД/ФТ. Обеспечил разработку и утверждение на национальном уровне Плана по минимизации рисков ОД/ФТ, выявленных по итогам НОР, а также осуществление контроля за его исполнением. На регулярной основе осуществляет оценку проектов нормативных правовых актов различного уровня на предмет их влияния на уровень установленных рисков ОД/ФТ. Принимает непосредственное участие в разработке и реализации мер, направленных на минимизацию рисков, а также имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В качестве докладчика участвует в проведении обучающих семинаров по тематике ПОД/ФТ для представителей компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Шевляков Евгений Владимирович
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Магистр менеджмента со знанием иностранных языков
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ;
• Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное
• Знание языка: Русский язык - Свободное владение; Английский язык - Свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: является одним из координаторов процесса проведения Российской Федерации национальной оценки рисков ОД/ФТ (отчеты 2018 и 2022 года). Выстраивает работу по проведению стратегического анализа и оценки рисков – в том числе в рамках разработки методологических документов и взаимодействия с подразделениями Росфинмониторинга, иными российскими ведомствами и компетентными органами иных государств. В 2018-2019 гг. участвовал в подготовке и защите позиций Российской Федерации в рамках взаимной оценки со стороны ФАТФ по линии НР 6-7 и соответствующих рекомендаций. Работает на площадке ЕАГ с 2018 года. В рамках компетенции выстраивает работу российской «антиотмывочной» системы по выявлению и оценке угроз национальной безопасности в установленной сфере деятельности и связанных с ними рисков ОД/ФТ/ФРОМУ – в этой связи осуществляет координацию процесса проведения типологических проектов под руководством (или при участии) Российской Федерации. Неоднократно принимал активное участие в мероприятиях (семинары, форумы и т.п.) по линии работы ЕАГ. Шевляковым Е.В. на площадке МУМЦФМ проводится обучение представителей компетентных органов стран ЕАГ по методологическим и практическим вопросам реализации риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Семенов Евгений Сергеевич
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Финансы
• Экспертная область: Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе); Иное
• Знание языка: Русский язык - Свободное владение; Английский язык - Средний.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: является основным разработчиком и координатором процесса проведения Российской Федерации национальной оценки рисков ОД/ФТ (отчеты 2018 и 2022 года), в том числе в рамках разработки Методологии проведения НОР ОД/ФТ, организация сбора и анализа статистических и иных сведений для выявления угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ, систематизация и анализ значительного объема разнородных сведений, подготовка отчетов НОР ОД/ФТ и их доработка с органами государственной власти в рамках межведомственного согласования; разработка и принятие национального Плана по минимизации выявленных рисков ОД/ФТ, а также контроль за его исполнением. В 2018-2019 гг. участвовал в подготовке и защите позиций Российской Федерации в рамках взаимной оценки со стороны ФАТФ по линии НР 1 и соответствующих рекомендаций. Работает на площадке ЕАГ с 2014 года. Под его руководством проведено типологическое исследование о механизмах включения лиц в Перечень террористов и исключения из него. Регулярно участвовал в Пленарных заседаниях ЕАГ и тематических мероприятиях по данному направлению (форумы, семинары и т.п.). В 2021 году под руководством Семенова Е.С. и поддержке Секретариата ЕАГ проведена первая в истории ЕАГ наднациональная оценка рисков ОД/ФТ на основании специально разработанной методологии, учитывающей лучшие мировые практики. По итогам проведенной наднациональной оценки рисков ОД/ФТ разработан и в 2022 году принят всеми странами-членами ЕАГ международный План мероприятий по минимизации выявленных рисков, который в настоящее время находится в стадии исполнения (уже исполнено около половины всех пунктов). Результаты данной работы в высокой степени востребованы государствами-членами и позволяют повысить качество международного взаимодействия, а также эффективность работы каждой из стран-участниц. Использованная методология, а также полученные выводы получили признание ФАТФ и других региональных групп по ее типу. Семеновым Е.С. на площадке МУМЦФМ регулярно проводится обучение представителей компетентных органов стран ЕАГ по методологическим и практическим вопросам проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ и реализации риск-ориентированного подхода на национальном уровне. С 2021 года Семенов Е.С. является сопредседателем Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП). Совместно с Секретариатом ЕАГ и другими сопредседателями (представители Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики) обеспечил совершенствование работы РГТИП в целях повышения качества проводимых типологических проектов, заинтересованности государств-членов в их проведении и использовании в практической деятельности на национальном и международном уровне, а также обеспечения систематизации полученных результатов по различным критериям для дальнейшего использования в работе различными категориями участников национальных «антиотмывочных» систем. Предлагаемые Семеновым Е.С. подходы получили высокую оценку и одобрение делегаций. Семенов Е.С. является сертифицированным экспертом-оценщиком ЕАГ, в 2021-2022 годах принимал участие в проведении взаимной оценки Республики Казахстан (в части проверки технического соответствия по Рекомендациям 1, 2, 6, 7, 33 и 34). Сделанные им выводы учтены при проверке эффективности системы ПОД/ФТ и подготовке итогового отчета о взаимной оценке Республики Казахстан, которая по результатам вышеназванных проверочных мероприятий вошла в тройку стран ЕАГ, поставленных на регулярный мониторинг.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: Шарапова Светлана Александровна
• Страна: Российская Федерация
• Организация: Росфинмониторинг
• Образование: Специалитет, магистратура
• Специализация: Право
• Экспертная область: 
• Опыт работы в ПФР, в частности анализ СПО и финансовых операций, а также подготовка аналитических справок; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);
• Знание языка: Русский язык - свободное владение; Английский язык - свободное владение.
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: Основные направления деятельности: - взаимодействие с иностранными ПФР и международными организациями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества Росфинмониторинга; - участие в международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ в составе российской делегации; - подготовка справочно-аналитических материалов по вопросам профильного международного сотрудничества Росфинмониторинга; - участие и проведение обучающих/экспертных мероприятий, участие в международных форумах; - квалифицированный письменный перевод материалов в сфере ПОД/ФТ на русский, английский и французский языки.

Краткая информация об эксперте:

• ФИО: 
• Страна: 
• Организация: 
• Образование: 
• Специализация: 
• Экспертная область: 
• Знание языка: Русский язык - ; Английский язык - .
• Краткое описание опыта работы в сфере ПОД/ФТ: