Типологические проекты ЕАГ

Типологические проекты ЕАГ

Основным направлением рабочей группы по типологиями и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) является проведением типологических исследований для выявления ключевых угроз и уязвимостей присущих Евразийскому пространству, а также последовательное составление справочников и рекомендаций для компетентных органов и также набор индикаторов для имплементации в частном секторе.

Далее представлены виды исследований в РГТИП, а также темы проводимых типологических исследований с момента образования ЕАГ в 2004 году.

Типологическое исследование – это типологический проект, задачей которого является тематический анализ уже выявленных наблюдаемых типовых схем отмывания доходов, полученных преступным путем, и способов финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) с целью повышения осведомленности государств-членов ЕАГ, наблюдателей и иных заинтересованных лиц, выявления недостатков национальных систем, которые используются для ОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам типологических исследований могут разрабатываться перечни индикаторов рисков, позволяющие частному сектору эффективно выявлять подозрительные финансовые операции, и (или) критерии, способствующие публичному сектору в формировании адекватного реагирования на выявленные типологии ОД/ФТ/ФРОМУ с использованием имеющихся у них ресурсов.

Исследование новых (возникающих) рисков, угроз и уязвимостей – это типологический проект, задачей которого является изучение новых, ранее ненаблюдаемых либо малоизученных рисков, схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ.  По результатам таких исследований могут вырабатываться предложения по предупреждению появления либо минимизации возникающих ненаблюдаемых рисков и угроз, а также устранению уязвимостей в целях укрепления систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подготовка методических рекомендаций либо иных документов по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона – это типологический проект, задачей которого является изучение теоретических основ и обобщенное структурированное изложение предложений о организации практической деятельности в отдельных направлениях сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, основанное на обобщении положительного опыта, в том числе законодательного регулирования, в целях выработки предложений о возможных механизмах регулирования и рационального функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, путях и решениях по повышению эффективности координации и взаимодействия подразделений финансовых расследований, правоохранительных органов, а также упрощения взаимодействия между публичным и частным секторами, и иными заинтересованными участниками.

Для проведения типологических проектов определяется руководитель (соруководители) проекта из числа государств-членов и (или) наблюдателей ЕАГ, либо создается проектная группа, в которую включаются представители государств-членов и (или) наблюдателей ЕАГ, а также могут быть включены представители других стран или организаций, декларирующих заинтересованность в участии в проекте. В качестве участников проекта могут выступать любые страны или организации, участвующие в укреплении глобальной сети ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Темы завершенных типологических проектов ЕАГ и другие ключевые документы:

2024 г.:

• "Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов"

2023 г.:

• "Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков"
• "Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы" (Индия)
• "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров" (Казахстан) 
• "Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ"
• "Единая модель финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ" (Узбекистан)
• "Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц" (Таджикистан)

2022 г.:

• «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности» (Кыргызстан)
• «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров» (Россия)
• Краткое резюме об итогах первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ)

2021 г.:

• «Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе»
• «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков» (Россия)

2019 г.:

• «Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности» (Бангладеш, Индия, Россия)
• «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов» (Россия)

2018 г.:

•  «Отмывание денег через страховые организации» (Китай, Россия)
• «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам» (Россия)

2017 г.:

• «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиваем, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов» (Казахстан)
• «Единая модель финансового профиля ИБТ на пространстве ЕАГ» (Россия)
• «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований» (Россия)

2016 г.:

• «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид» (Таджикистан)
• «Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов» (Россия)
• «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций» (Россия)
• «Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц» (Россия)
• «Связь фальшивомонетничества с финансированием терроризма» (Индия)
• «Использование компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях для перераспределения и легализации преступных доходов» (Россия)
• «Возможные направления совершенствования механизма включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также механизма замораживания (блокирования) активов лиц в целях противодействия финансированию террористической и экстремистской» (Россия)
• «Проблемы вскрытия финансовой составляющей наркобизнеса» (Россия)

2014 г.:

• «Киберпреступность и отмывание денег» (Украина)

2013 г.:

• «Налоговые преступления и отмывание денег» (Россия, Украина)
• «Отмывание денег через рынок ценных бумаг» (Индия)

2012 г.:

• «Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности, интеллектуальной собственности), позволяющие их использовать для отмывания денег и финансирования терроризма» (Украина)
• «Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций» (Казахстан)
• «Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов» (Беларусь)
• «Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в евразийском регионе и не включённых в международный список террористических организаций» (Россия)

2011 г.:

• «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия).
• «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США) 
• «Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок» (Россия)

2010 г.:

• «Риски использования электронных денег для легализации преступных доходов и финансирования терроризма» (Россия)
• «Риски использования нетрадиционных финансовых институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным путем» (Россия)

2009 г.:

• «Легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
• «Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия»
• «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»

2008 г.:

• «Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц»

2007 г.:

• «Типологии финансирования терроризма»
• «Легализация доходов от наркобизнеса»
• «Использование наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов»

2006 г.:

• «Легализация доходов от наркобизнеса». Доклад утвержден на Пленарных заседаниях ЕАГ и ФАТФ и опубликован в интересах дальнейшего использования
• «Использование офшорных компаний и офшорных юрисдикций для отмывания капиталов»
• «Использование некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма»

2005 г.:

• «Использование организаций-нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику (через офшорные компании)»
• «Использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации»
• «Исследование альтернативных систем денежных переводов в евразийском регионе