Типологические проекты ЕАГ

Типологические проекты ЕАГ

Основным направлением рабочей группы по типологиями и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) является проведением типологических исследований для выявления ключевых угроз и уязвимостей присущих Евразийскому пространству, а также последовательное составление справочников и рекомендаций для компетентных органов и также набор индикаторов для имплементации в частном секторе.

Далее представлены виды исследований в РГТИП, а также темы проводимых типологических исследований с момента образования ЕАГ в 2004 году.

Типологическое исследование – это типологический проект, задачей которого является тематический анализ уже выявленных наблюдаемых типовых схем отмывания доходов, полученных преступным путем, и способов финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) с целью повышения осведомленности государств-членов ЕАГ, наблюдателей и иных заинтересованных лиц, выявления недостатков национальных систем, которые используются для ОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам типологических исследований могут разрабатываться перечни индикаторов рисков, позволяющие частному сектору эффективно выявлять подозрительные финансовые операции, и (или) критерии, способствующие публичному сектору в формировании адекватного реагирования на выявленные типологии ОД/ФТ/ФРОМУ с использованием имеющихся у них ресурсов.

Исследование новых (возникающих) рисков, угроз и уязвимостей – это типологический проект, задачей которого является изучение новых ранее ненаблюдаемых либо малоизученных рисков, схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ.  По результатам таких исследований могут вырабатываться предложения по предупреждению появления либо минимизации возникающих ненаблюдаемых рисков и угроз, а также устранению уязвимостей в целях укрепления систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подготовка методических рекомендаций либо иных документов по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона – это типологический проект, задачей которого является изучение теоретических основ и обобщенное структурированное изложение предложений о организации практической деятельности в отдельных направлениях сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, основанное на обобщении положительного опыта, в том числе законодательного регулирования, в целях выработки предложений о возможных механизмах регулирования и рационального функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, путях и решениях по повышению эффективности координации и взаимодействия подразделений финансовых расследований, правоохранительных органов, а также упрощения взаимодействия между публичным и частным секторами, а также иными заинтересованными участниками.

Для проведения типологических проектов определяется руководитель (соруководители) проекта из числа государств-членов и (или) наблюдателей ЕАГ, либо создается проектная группа, в которую включаются представители государств-членов и (или) наблюдателей ЕАГ, а также могут быть включены представители других стран или организаций, декларирующих заинтересованность в участии в проекте. В качестве участников проекта могут выступать любые страны или организации, участвующие в укреплении глобальной сети ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Темы завершенных типологических проектов ЕАГ и другие ключевые документы:

2022 г.:

2021 г.:

2019 г.:

2018 г.:

2017 г.:

2016 г.:

2014 г.:

2013 г.:

2012 г.:

2011 г.:

2010 г.:

2009 г.:

2008 г.:

2007 г.:

2006 г.:

2005 г.:

  • «Использование организаций-нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику (через офшорные компании)»
  • «Использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации»
  • «Исследование альтернативных систем денежных переводов в евразийском регионе