Войти в личный кабинет
Рус
EngКаталог отчетов о взаимных оценках государств-членов ЕАГ
Одним из наиболее важных элементов проведения взаимных оценок и принятия дальнейших мер (на основе результатов взаимных оценок) по приведению национальных систем ПОД/ФТ в соответствие с общепризнанными международными стандартами является взаимный обмен отчетами о проведенных оценках и публикация этих отчетов на сайтах международных организаций либо региональных групп по типу ФАТФ – организаций и структур, которые осуществляли оценку, – что обеспечивает необходимую прозрачность организаций.
В соответствии с решением Пленарного заседания ЕАГ полные отчеты ЕАГ о взаимных оценках будут публиковаться на сайте ЕАГ автоматически.
Отчеты о взаимных оценках государств-членов ЕАГ:
Республика Беларусь
- Отчет МВФ о подробной оценке режима БОД/ПФТ Беларуси - 2004
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2019
- Первый отчет о прогрессе в рамках стандартного мониторинга (без пересмотра рейтинга) - 2022
Республика Индия
Республика Казахстан
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
- 3-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2015
- 4-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2016
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2023
Китайская Народная Республика
- Первый отчет взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 1 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 2 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Выдержка из протокола 7-го Пленарного заседания по обсуждению отчета о взаимной оценке Китая
- 8-й Отчет о прогрессе - 2012
- Отчет о взаимной оценке - 2019
- 1-й Отчёт о прогрессе в рамках усиленного мониторинга и пересмотра рейтингов технического соответствия - 2020
- 2-й Отчёт о прогрессе в рамках усиленного мониторинга и пересмотр рейтингов технического соответствия - 2021
- 3-й Отчёт о прогрессе в рамках усиленного мониторинга и пересмотр рейтингов технического соответствия - 2022
Кыргызская Республика
- Первый отчет взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 1 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 2 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- 11-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2014
- Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2018
- 2-й отчёт о прогрессе в рамках процедуры усиленного мониторинга - 2019
- 3-й Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (без пересмотра рейтингов) – 2021
- 4-й отчёт о прогрессе в рамках процедуры усиленного мониторинга - 2022
- 5-й отчёт о прогрессе в рамках процедуры усиленного мониторинга - 2023
Российская Федерация
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Выдержка из протокола 8-го Пленарного заседания по обсуждению отчета о взаимной оценке России
- 6-й Отчет о прогрессе - 2013
- Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2019
- 1-й Отчет о прогрессе - 2023
Республика Таджикистан
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- 11-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга (обновленная версия) - 2014
- Второй Отчет взаимной оценки - 2018
- Второй Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга - 2021
- Третий Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (без пересмотра рейтинга) - 2022
- Четвертый Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (без пересмотра рейтинга) - 2023
- Пятый Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (с пересмотром рейтингов) - 2024
Туркменистан
- Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма- 2011
- 6-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2015
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2023
Республика Узбекистан
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2010
- 4-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2015
- 5-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2016
- Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2022
- 1-й Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (с пересмотром рейтингов) - 2023