Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

 

Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	ПЗ
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	34
Мандат РГТИП	33

 

 

 

Текущие проекты

Региональная оценка рисков (Фаза II)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г. Фаза I завершена в июне 2022 г.

Документ	ПЗ
Итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе	36
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ	36

 

 

 

 

Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований

• Руководитель проекта: Проектная группа
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Ноябрь 2022

Документ	ПЗ
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»	33
План-график, содержание Руководства, а также методы сбора информации	34

 

 

 

 

Оптимизация типологических исследований

• Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2025
• Текущие проекты по оптимизации:
  • Российская Федерация на тему: «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»;
  • Кыргызская Республика на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
  • Ресублика Таджикистан и Республика Узбекистан на тему: "Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма»;
  • Республика Казахстан на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка по проекту: «Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ»	33
План оптимизации типологических проектов ЕАГ на 2021-2025 гг.	34
Концептуальные записки типологических проектов ЕАГ (Российская Федерация и Кыргызская Республика)	34
Вопросник по типологическому проекту «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»	35
Вопросник по типологическому проекту «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»	35
Концептуальная записка и проект вопросника типологического проекта на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма»	36
Концептуальная записка и проект вопросника типологического проекта на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров»	36
Определение руководителей проектов согласно Плана оптимизации типологических проектов	36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые предложения и будущие проекты

• Типологические проекты в рамках приоритетов Председателя ЕАГ на 2022-2023 гг.