Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта и доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

♦ Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень
37	Повестка	Отчет	Перечень
38	Повестка	Отчет	Перечень
39	Повестка	Отчет	Перечень
40	Повестка	Отчет	Перечень
41	Повестка	Отчет	Перечень
42	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	Пленарное заседание
Мандат РГТИП	42
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	42
Алгоритм выбора тем для проведения типологических проектов и получения обратной связи о практическом использовании ранее утвержденных типологических отчетов	40
Общие подходы по обмену лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации	39
Положение о проведении конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ	38
«Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе»	35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Текущие проекты

Разработка информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в регионе

• Соруководители проекта: Россия и АТЦ СНГ
• Временные рамки проекта: Июнь 2024 - Ноябрь 2025

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	40

 

 

Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов 

• Соруководители проекта: Россия и Казахстан
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Ноябрь 2025

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	39

 

 

Реестр типологий ЕАГ

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Июнь 2023 - Ноябрь 2025 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	38

 

Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов

• Соруководители проекта: Беларусь, Россия
• Временные рамки проекта: Июнь 2023 - Ноябрь 2025 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	42

 

 

Исследование профилей финансового поведения преступников (отмывание преступных доходов и предикатные к ним преступления)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Июнь 2023 - Ноябрь 2025 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	42

 

 

♦ Новые предложения и будущие проекты

Региональная оценка рисков (Раунд II)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 1-е полугодие 2025 г. Раунд I завершен в июне 2022 г.

Документ	ПЗ
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ	41