Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта и доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

♦ Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень
37	Повестка	Отчет	Перечень
38	Повестка	Отчет	Перечень
39	Повестка	Отчет	Перечень
40	Повестка	Отчет	Перечень
41	Повестка	Отчет	Перечень
42	Повестка	Отчет	Перечень
43	Повестка	Отчет	Перечень
44	Повестка	Отчет	Перечень
45	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	Пленарное заседание
Мандат РГТИП	42
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	42
Алгоритм выбора тем для проведения типологических проектов и получения обратной связи о практическом использовании ранее утвержденных типологических отчетов	40
Общие подходы по обмену лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации	39
Положение о проведении конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ	38
«Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе»	35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Текущие проекты

Разработка информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в регионе

• Соруководители проекта: Россия и АТЦ СНГ
• Временные рамки проекта: Постоянное обновление

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	40
Промежуточный отчет	42
Текущий отчет (публичная версия)	43
Обновление	45

 

 

 

 

 

Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов

• Соруководители проекта: Беларусь, Россия
• Временные рамки проекта: Декабрь 2025 - Ноябрь 2026 г.

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	42
Промежуточный отчет	44

 

 

 

Исследование профилей финансового поведения преступников (отмывание преступных доходов и предикатные к ним преступления)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Май 2025 - Ноябрь 2026 г.

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	42
Промежуточный отчет	44

 

 

 

Наднациональная оценка рисков (Раунд II)

• Руководитель проектной группы: Россия
• Временные рамки проекта: Май 2026 - Ноябрь 2027 гг.

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	44
Промежуточный отчет	46

 

 

 

 

♦ Новые предложения и будущие проекты

Типологии использования подставных лиц (дропов) и криптовалютных бирж в схемах обналичивания и трансграничного перемещения денежных средств с признаками отмывания денег

• Проектная группа: Таджикистан (руководитель), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия
• Временные рамки проекта: Запланирован в 2026-2027 гг. 

Документ	Пленарное заседание
Темы проведения типологических проектов в 2026 году	43