Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

 

♦ Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень
37	Повестка	Отчет	Перечень
38	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	ПЗ
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	37
Мандат РГТИП	33

 

 

 

♦ Текущие проекты

Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях (включен в приоритеты Председательства)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2022 - Ноябрь 2023

Документ	ПЗ
Концептуальная записка и проект вопросника	37

 

 

Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований

• Руководитель проекта: Проектная группа
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Ноябрь 2023

Документ	ПЗ
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»	33
План-график, содержание Руководства, а также методы сбора информации	34

 

 

 

 

Оптимизация типологических исследований

• Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2026
• Текущие проекты по оптимизации:
  • Республика Казахстан на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров (Май 2022 - Ноябрь 2023);
  • Республика Индия на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы" (Ноябрь 2022 - Ноябрь 2023).

Документ	ПЗ
Концептуальная записка по проекту: «Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ»	33
План оптимизации типологических проектов ЕАГ на 2021-2026 гг.	37
Концептуальная записка и проект вопросника типологического проекта на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров»	36
Концептуальная записка и проект вопросника типологического проекта на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы»	37

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр типологий ЕАГ

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Июнь - Декабрь 2023 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка по созданию реестра типологий ЕАГ	38

 

 

♦ Новые предложения и будущие проекты

Региональная оценка рисков (Фаза II)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г. Фаза I завершена в июне 2022 г.

Документ	ПЗ
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ	36

 

 

Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов (включен в приоритеты Председательства)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г.