Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

♦ Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень
37	Повестка	Отчет	Перечень
38	Повестка	Отчет	Перечень
39	Повестка	Отчет	Перечень
40	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	Пленарное заседание
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	39
Мандат РГТИП	33
Алгоритм выбора тем для проведения типологических проектов и получения обратной связи о практическом использовании ранее утвержденных типологических отчетов	40
Общие подходы по обмену лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации	39
Положение о проведении конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ	38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Текущие проекты

Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях (включен в приоритеты Председательства)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2022 - Ноябрь 2024

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка и проект вопросника	37

 

 

 

Разработка информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в регионе

• Соруководители проекта: Россия и АТЦ СНГ
• Временные рамки проекта: Июнь 2024 - Ноябрь 2025

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	40

 

 

 

Разработка документа, регламентирующего порядок совместного проведения международных финансовых расследований

• Руководитель проекта: Секретариат
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Май 2025

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	39

 

 

 

Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов 

• Соруководители проекта: Россия и Казахстан
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Май 2025

Документ	Пленарное заседание
Концептуальная записка	39

 

 

 

Реестр типологий ЕАГ

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Июнь 2023 - Ноябрь 2024 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	38

 

 

♦ Новые предложения и будущие проекты

Региональная оценка рисков (Раунд II)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 1-е полугодие 2025 г. Раунд I завершен в июне 2022 г.

Документ	ПЗ
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ	41