Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

 

Ключевые документы РГТИП

ПЗ Повестка Отчет сопредседателей Перечень поручений
26 Повестка Отчет Перечень
27 Повестка Отчет Перечень
28 Повестка Отчет Перечень
29 Повестка Отчет Перечень
30 Повестка Отчет Перечень
31 Повестка Отчет Перечень
32 Повестка Протокол Перечень
33 Повестка Отчет Перечень
34 Повестка Отчет Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ ПЗ
Правила проведения исследований РГТИП 30
Мандат РГТИП 33

 

 

 

Текущие проекты

Региональная оценка рисков

  • Руководитель проекта: Россия
  • Временные рамки проекта: Ноябрь 2019 - Ноябрь 2021
Документ  ПЗ
О методологии проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также методах сбора информации 32
Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
Вопросник по линии ОД в рамках проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ
Вопросник по линии ФТ в рамках проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ
Анкета для определения схем ОД / способов ФТ
План-график мероприятий по проведению региональной оценки рисков 33
Последующие этапы и сроки проведения проекта по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
Презентация "Промежуточные результаты выявления и анализа рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе" (Российская Федерация)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований

  • Руководитель проекта: Проектная группа
  • Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2022
Документ ПЗ
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» 33

 

 

 

Оптимизация типологических исследований

  • Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
  • Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2025
Документ ПЗ
Концептуальная записка по проекту: «Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ» 33