Ключевые документы и текущие проекты РГТИП
В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.
Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.
♦ Ключевые документы РГТИП
ПЗ | Повестка | Отчет сопредседателей | Перечень поручений |
26 | Повестка | Отчет | Перечень |
27 | Повестка | Отчет | Перечень |
28 | Повестка | Отчет | Перечень |
29 | Повестка | Отчет | Перечень |
30 | Повестка | Отчет | Перечень |
31 | Повестка | Отчет | Перечень |
32 | Повестка | Протокол | Перечень |
33 | Повестка | Отчет | Перечень |
34 | Повестка | Отчет | Перечень |
35 | Повестка | Отчет | Перечень |
36 | Повестка | Отчет | Перечень |
37 | Повестка | Отчет | Перечень |
Документ | ПЗ |
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ | 37 |
Мандат РГТИП | 33 |
♦ Текущие проекты
Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях (включен в приоритеты Председательства)
- Руководитель проекта: Россия
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2022 - Ноябрь 2023
Документ | ПЗ |
Концептуальная записка и проект вопросника | 37 |
Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований
- Руководитель проекта: Проектная группа
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2023
Документ | ПЗ |
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» | 33 |
План-график, содержание Руководства, а также методы сбора информации | 34 |
Оптимизация типологических исследований
- Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2026
- Текущие проекты по оптимизации:
- Ресублика Таджикистан и Республика Узбекистан на тему: "Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма» (Май 2022 - Май 2023);
- Республика Казахстан на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров (Май 2022 - Ноябрь 2023);
- Республика Индия на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы" (Ноябрь 2022 - Ноябрь 2023).
♦ Новые предложения и будущие проекты
Региональная оценка рисков (Фаза II)
- Руководитель проекта: Россия
- Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г. Фаза I завершена в июне 2022 г.
Документ | ПЗ |
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ | 36 |
Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов (включен в приоритеты Председательства)
- Руководитель проекта: Россия
- Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г.