Ключевые документы и текущие проекты РГТИП
В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.
Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.
Ключевые документы РГТИП
ПЗ | Повестка | Отчет сопредседателей | Перечень поручений |
26 | Повестка | Отчет | Перечень |
27 | Повестка | Отчет | Перечень |
28 | Повестка | Отчет | Перечень |
29 | Повестка | Отчет | Перечень |
30 | Повестка | Отчет | Перечень |
31 | Повестка | Отчет | Перечень |
32 | Повестка | Протокол | Перечень |
33 | Повестка | Отчет | Перечень |
34 | Повестка | Отчет | Перечень |
35 | Повестка | Отчет | Перечень |
Документ | ПЗ |
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ | 34 |
Мандат РГТИП | 33 |
Текущие проекты
Региональная оценка рисков
- Руководитель проекта: Россия
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2019 - Май 2022
Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований
- Руководитель проекта: Проектная группа
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Ноябрь 2022
Документ | ПЗ |
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» | 33 |
План-график, содержание Руководства, а также методы сбора информации | 34 |
Оптимизация типологических исследований
- Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
- Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2025
- Текущие проекты по оптимизации:
- Российская Федерация на тему: «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»;
- Кыргызская Республика на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»