Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

 

Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	ПЗ
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	34
Мандат РГТИП	33

 

 

 

 

Текущие проекты

Региональная оценка рисков

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2019 - Май 2022

Документ	ПЗ
Выявление и анализ рисков ОД/ФТ в евразийском регионе: Дорожная карта	31
О методологии проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также методах сбора информации	32
Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе rev. 3
Вопросник по линии ОД в рамках проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ
Вопросник по линии ФТ в рамках проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ
Анкета для определения схем ОД / способов ФТ
План-график мероприятий по проведению региональной оценки рисков	33
Последующие этапы и сроки проведения проекта по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
Презентация "Промежуточные результаты выявления и анализа рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе" (Российская Федерация)
Промежуточные результаты оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе	34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований

• Руководитель проекта: Проектная группа
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Ноябрь 2022

Документ	ПЗ
Концептуальная записка к проекту «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»	33
План-график, содержание Руководства, а также методы сбора информации	34

 

 

 

 

Оптимизация типологических исследований

• Руководитель проекта: Государства-члены ЕАГ
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2020 - Май 2025
• Текущие проекты по оптимизации:
  • Российская Федерация на тему: «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»;
  • Кыргызская Республика на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»

Документ	ПЗ
Концептуальная записка по проекту: «Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ»	33
План оптимизации типологических проектов ЕАГ на 2021-2025 гг.	34
Концептуальные записки типологических проектов ЕАГ (Российская Федерация и Кыргызская Республика)	34
Вопросник по типологическому проекту «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»	35
Вопросник по типологическому проекту «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»	35