Типологические отчеты ФАТФ

Типологические отчеты ФАТФ

В настоящее время на сайте ФАТФ в открытом доступе на английском языке размещено более 60 различных типологических публикаций. Англоязычные версии публикаций доступны по ссылке. 

Переведенные на русский язык версии типологических отчетов:

• Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации (ноябрь 2023)
• Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции (ноябрь 2023)
• Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов (ноябрь 2023)
• Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (ноябрь 2023)
• Финансирование терроризма через краудфандинг (октябрь 2023)
• Противодействие использованию программ-вымогателей (март 2023)
• Бенефициарное владение юридических лиц (март 2023)
• Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ (февраль 2023)
• Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и синтетических опиоидов (ноябрь 2022)
• Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного сектора (июль 2022)
• Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода "Сектор недвижимости" (июль 2022)
• Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов (март 2022)
• Обновленное Руководство по применению риск-ориентированного подхода "Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов" (октябрь 2021)
• Трансграничные платежи. Результаты опроса по реализации стандартов ФАТФ (октябрь 2021)
• Отчет ФАТФ. Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями (июль 2021)
• Критическая оценка объединения данных, совместного анализа и защиты данных (июль 2021)
• Отчет ФАТФ: Отмывание денег, основанное на торговых операциях (декабрь 2020)
• Отчет ФАТФ: Виртуальные активы. Признаки отмывания денег и финансирования терроризма (сентябрь 2020)
• Доклад ФАТФ о так называемых стейблкоинах для министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы 20 (июнь 2020)
• Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные меры в области политики (май 2020)
• Отчет ФАТФ: Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (июль 2019)
• Профессиональное отмывание денег (июль 2018)
• Сокрытие бенефициарной собственности (июль 2018) 
• Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми (июль 2018)
• Отчет ФАТФ: Финансирование вербовки в террористичеких целях (январь 2018)
• Доклад ФАТФ: Отмывание денег путем перевозки наличных денежных средств (октябрь 2015)
• Отчет ФАТФ: Риски и уязвимости отмывания денег / финансирования терроризма, связанные с золотом (июль 2015)
• Отчет ФАТФ - Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (февраль 2015)
• Отчет ФАТФ: Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ (июнь 2014)
• Отчет ФАТФ: «Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов» (июнь 2014)
• Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (июнь 2014)
• Отчет ФАТФ: Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма (октябрь 2013)
• Отчет ФАТФ: Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма (июнь 2013)
• Незаконная торговля табаком (июнь 2012)
• Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (июнь 2012)
• Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью выкупа (июль 2011)
• Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (июль 2011)
• Отмывание доходов от коррупции (июнь 2011)
• Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг (октябрь 2010)
• Новые способы платежей (сентябрь 2010)
• Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег (март 2010)
• Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: отчет о состоянии дел по разработке политики и консультациям (февраль 2010)
• Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг (октябрь 2009)
• Проблема отмывания денег через футбольный сектор (июль 2009)
• Уязвимость казино и игорного сектора (март 2009) - версия доступна только на английском языке
• Отчет о финансировании распространения оружия массового уничтожения (июнь 2008)
• Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (июнь 2008)
• Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (июнь 2008)
• Финансирование терроризма (февраль 2008)
• Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости (июнь 2007)
• Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС (февраль 2007)
• Комплексные  методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное исследование (февраль 2007)
• Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании (октябрь 2006)
• Отчет о новых способах платежей (октябрь 2006)
• Отмывание денег в сфере торговли (июнь 2006)