Новости

Новости

  • 24 Марта 2020

    Страны Евразийского региона осуществляют проект региональной оценки рисков

    В целях реализации положений Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы государствами-членами ЕАГ запущен проект региональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе  

  • 12 Марта 2020

    О заседании МВК

    10 марта 2020 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора  Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

  • 06 Марта 2020

    В КФМ МФ РК прошел семинар по актуальным вопросам регулирования цифровых активов

    В Комитете по финансовому мониторингу 28 февраля 2020 года прошёл обучающий семинар на тему: Актуальные изменения в правовом регулировании цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ» и круглого стола «Дискуссия по актуальным вопросам регулирования цифровых активов» в режиме видеоконференцсвязи с участием государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

  • 04 Марта 2020

    МАНИВЭЛ проводит обучение новых экспертов-оценщиков для проведения взаимных оценок

    В период с 24 по 28 февраля 2020 года МАНИВЭЛ совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провёл в Берлине, Германия, учебный семинар для экспертов-оценщиков  

  • 02 Марта 2020

    Встреча доноров в г. Душанбе

    27 февраля 2020 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялась встреча международных организаций-доноров, действующих в регионе ЕАГ

  • 25 Февраля 2020

    Итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося 19-21 февраля 2020 года

    Париж, 21 февраля 2020 года – Второе Пленарное заседание ФАТФ в период президентства Китайской Народной Республики в ФАТФ состоялось 19-21 февраля 2020 года под председательством Сянмин Лю, КНР

  • 20 Февраля 2020

    Казахстанская делегация принимает участие на Пленарном заседании ФАТФ в Париже

    В период с 16 по 21 февраля 2020 года в городе Париж проходит Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также заседания Рабочих групп ФАТФ, в котором принимают участие более 800 представителей из 205 стран и юрисдикций по всему миру, а также МВФ, ООН, Всемирного банка и других организаций

  • 07 Февраля 2020

    Отчет о взаимной оценке Республики Беларусь

    В ноябре 2019 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) утвердила Исполнительное резюме и Отчет о взаимной оценке (ОВО) системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) Республики Беларусь

  • 29 Января 2020

    Приказом Министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

    28 января 2020 года Ответственный секретарь МФ РК Е.К. Жамаубаев представил коллективу Комитета нового председателя. В ходе представления Ответственный секретарь отметил заслугу прежнего руководства по проведенной реорганизации структуры и определил о необходимости дальнейшей эффективной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  • 29 Января 2020

    Заседания Рабочих групп Группы Эгмонт в 2020 году

    В этом году заседания Рабочих групп и Комитета Группы Эгмонт проходят в период с 27 по 30 января на Маврикии. Подразделение финансовой разведки Маврикия (ПФР Маврикия) радушно принимает участников этих мероприятий, международных партнёров и наблюдателей

12 3 4 ... 41