Новости

Новости

  • 07 Августа 2019

    ГСФР опубликовала Перечень высокорискованных стран

    В соответствии с приказом ГСФР от 5 августа 2019 года № 40/П утвержден Перечень высокорискованных стран

  • 29 Июля 2019

    Сосотоялось 58-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ

    Возглавляемая Заместителем директора Росфинмониторинга В.И.Глотовым и включающая в себя представителей МИД России и МВД России межведомственная делегация приняла участие в состоявшемся в период с 15 по 19 июля с.г. в Страсбурге 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

  • 25 Июля 2019

    V Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором

    В период с 24 по 27 сентября 2019 года в Казани (Российская Федерация) под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга состоится V Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором

  • 25 Июля 2019

    Обучающий семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ

    В соответствии с планом графиком мероприятий ЕАГ и Глобальной сети ФАТФ на вторую половину 2019 года, принятым на 30-м Пленарном заседании ЕАГ, прошедшем в г. Москва (Российская Федерация), в период с 24 по 25 сентября 2019 г. в г. Казань (Российская Федерация) пройдет обучающий семинар ЕАГ для экспертов-оценщиков  

  • 18 Июля 2019

    Взаимная оценка Кореи, совместно проведенная ФАТФ/АТГ

    Выездная миссия для взаимной оценки Кореи была совместно проведена ФАТФ/АТГ в период с 30 июня по 18 июля 2019 года

  • 08 Июля 2019

    Заявление сопредседателей, 26-е Пленарное заседание Группы «Эгмонт», Гаага, Нидерланды

    Заявление сопредседателей 26-го Пленарного заседания Международной организации органов финансовой разведки «Эгмонт»

  • 23 Июня 2019

    Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 16-21 июня 2019 года

    Орландо, 21 июня 2019 г. Третье и последнее Пленарное заседание ФАТФ под председательством Президента ФАТФ Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea), США, состоялось 19-21 июня 2019 года в Орландо

  • 03 Июня 2019

    Об итогах 30-го Пленарного заседания ЕАГ

    С 27 по 31 мая 2019 г. в г. Москве (Российская Федерация) прошли 30-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

  • 29 Мая 2019

    Состоялся Совместный семинар НБР/ЕАГ/МУМЦФМ

    29 мая 2019 г. в Москве прошел семинар «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий», организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ

  • 12 Мая 2019

    Консультативный форум ФАТФ для частного сектора, Вена, 6-7 мая 2019 года

    Вена, 7 мая 2019 года – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела ежегодный консультативный форум для представителей частного сектора в период с 6 по 7 мая 2019 года в Вене, Австрия. В качестве принимающей стороны выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)

12 3 4 ... 39