Рус

Новости

Новости

  • 04 Апреля 2023

    Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

    В ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.

  • 14 Марта 2023

    Итоги встречи с донорами и провайдерами технического содействия

    С 9 по 10 марта 2023 г. в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялась встреча с донорами и провайдерами технического содействия (ТС) в рамках запущенного в ноябре 2022 г. проекта по оказанию помощи стране для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ

  • 13 Марта 2023

    Об участии на семинаре по типологиям МЕНАФАТФ

    С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ)

  • 06 Марта 2023

    Сборник выступлений участников Форума

    23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ, в ходе которого обсуждался опыт по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.

  • 26 Февраля 2023

    Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г.

    Париж, 24 февраля 2023 г. – Сегодня завершилось второе пленарное заседание ФАТФ, проходившее под председательством президента ФАТФ Т. Раджа Кумара (Сингапур). В обсуждениях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть

  • 13 Февраля 2023

    Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest (10 февраля 2023 г.)

    Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. За 20 лет членства в ФАТФ нам удалось войти в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира. Состоявшаяся в 2019 г. комплексная оценка ФАТФ это доказала

  • 07 Февраля 2023

    Поздравление с 13-летний годовщиной основания Подразделения финансовой разведки Исламской Республики Иран

    Секретариат Евразийской группы имеет честь сердечно поздравить Подразделение финансовой разведки Исламской Республики Иран (IRIFIU) при Высшем совете по борьбе и предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма с 13-летием со дня его основания

  • 11 Декабря 2022

    Участие на 64-м пленарном заседании МАНИВЭЛ

    Секретариат ЕАГ в период с 5 по 9 декабря 2022 года принял участие в 64-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в гибридном формате.

  • 09 Декабря 2022

    Секретариат ЕАГ принял участие в визите КТИД в Узбекистан

    С 28 ноября по 2 декабря 2022 года Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН завершил физический компонент второго оценочного визита в Узбекистан

  • 05 Декабря 2022

    Об участии ЕАГ в работе 35-ого Пленарного заседания МЕНАФАТФ

    24-25 ноября 2022 года в г. Рабат, Королевство Марокко в гибридном формате состоялось 35-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке).

1 2 3 4 56 7 8 ... 56