Новости

Новости

  • 09 Августа 2018

    Проведение семинара для адвокатов и государственных нотариусов по тематике ПОД/ФТ/ФРОМП

    По инициативе Департамента финансового мониторинга 7 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для Союза адвокатов РТ, адвокатов и государственных нотариусов по тематике “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” (ПОД/ФТ/ФРОМП)

  • 09 Августа 2018

    Узбекистан и УНП ООН: совершенствование пенитенциарной системы в соответствие с международными стандартами

    9 августа 2018 года в Генеральной прокуратуре совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) проведен круглый стол с участием специалистов в области уголовного правосудия, экспертов и международных партнеров в целях обсуждения перспектив реформы уголовно-исполнительной системы в Узбекистане

  • 07 Августа 2018

    Новые назначения

    В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2018 года Мавлонов Акмалхужа Юсупович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан

  • 06 Августа 2018

    Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

    3 августа 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М.

  • 27 Июля 2018

    21-е Ежегодное заседание АТГ, Катманду, Непал

    В 21-м ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и ежегодном форуме по техническому содействию, состоявшихся в период с 21 по 27 июля 2018 года в Катманду, Непал, приняли участие более 520 высокопоставленных делегатов из 49 стран и 12 международных организаций

  • 25 Июля 2018

    В УФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

    25 июля 2018 г. в Екатеринбурге под председательством Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканова состоялось координационное совещание с правоохранительными и надзорными органами региона, посвященное подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

  • 16 Июля 2018

    Об участии в пленуме МАНИВЭЛ

    Заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов возглавил межведомственную делегацию в составе представителей МИД России, ФСБ России, МВД России, Минфина России, Генеральной прокуратуры и Банка России для участия в состоявшейся 2– 6 июля 2018 года в Страсбурге пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (МАНИВЭЛ).

  • 13 Июля 2018

    Белорусским специалистам вручены сертификаты экспертов – оценщиков ЕАГ

    Представителям Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов вручены сертификаты об успешном прохождении обучения для экспертов-оценщиков из государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Сертификаты экспертов-оценщиков получили 4 специалиста. Церемония вручения прошла в Комитете государственного контроля.

  • 11 Июля 2018

    Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов встретился с представителями миссии Международного валютного фонда

    В Комитете государственного контроля состоялась встреча руководства высшего контрольного органа Беларуси с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Жаком Миньяном.

  • 09 Июля 2018

    Семинар для представителей Министерства финансов Республики Таджикистан и его подотчетных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

    5 июля 2018 года, по инициативе Департамента финансового мониторинга в Национальном банке Таджикистана был проведён семинар, цель которого - повышение уровня знаний в сфере противодейтсвия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

1 2 3 4 56 7 8 ... 38