Об участии ЕАГ в работе 40-го Пленарного заседания МЕНАФАТФ

8 мая 2025 года в г. Амман (Иорданское Хашимитское Королевство) завершилась 40-я пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).

Пленарное заседание прошло под председательством г-жи Самии Абу Шариф - президента МЕНАФАТФ, члена Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и главы подразделения финансовой разведки Иорданского Хашимитского Королевства. Участниками пленума выступили главы делегаций стран-членов МЕНАФАТФ, эксперты по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также наблюдатели и представители заинтересованных международных организаций.

Обсуждены и утверждены отчеты о прогрессе стран-членов МЕНАФАТФ. Рассмотрены механизмы квалификации и предоставления экспертов-оценщиков для 3-го раунда взаимных оценок МЕНАФАТФ. Рассмотрены результаты типологических исследований. Утверждена методология проведения региональной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в регионе, для разработки которой использовалась методология оценки региональных рисков в ЕАГ.

Секретариат ЕАГ совместно с делегацией Российской Федерации проинформировали участников о предстоящем форуме надзорных органов и частного сектора, который состоится в рамках 42-ой пленарной недели ЕАГ 28 мая 2025 года в г. Москве. Секретариат также озвучил готовность оказать партнерам из МЕНАФАТФ методологическое содействие при проведении региональной оценки рисков.

41-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится в городе Манама (Королевство Бахрейн)
в ноябре 2025 г.

Секретариат ЕАГ