Техническое содействие

Техническое содействие

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) координирует оказание технического содействия (ТС) государствам-членам организации. Мероприятия ТС представляют собой комплекс мер, направленных на передачу опыта и передовых практик в области ПОД/ФТ с целью создания условий для интеграции национальных антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ.

35-м Пленарным заседанием ЕАГ в ноябре 2021 г. утверждены «Правила координации ТС государствам-членам ЕАГ», задачи которых заключаются в том, чтобы предложить прозрачные и удобные для всех участников условия, описав основные этапы работы и обозначив роль каждого из них. Государствам-членам ЕАГ, Секретариату ЕАГ и партнерам по развитию рекомендуется руководствоваться ими при оказании ТС.

В рамках 35-го пленума также было принято решение о создании Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС), призванной обеспечить единые стандарты сбора, хранения, структурирования, администрирования и анализа данных о ТС. В ноябре 2022 г. при финансовой поддержке со стороны ЕАБР началась реализация проекта, а в мае 2023 г. ЕИС КТС запущена в тестовом режиме. В ЕИС КТС у каждого участника процесса координации ТС – государств-членов, доноров и провайдеров - есть свой личный кабинет, где размещаются интересующие их сведения по заявкам, процессу работы и некоторые аналитические инструменты.

Евразийская группа взаимодействует с донорами и провайдерами в целях эффективной реализации проектов оказания ТС в регионе. Помимо Российской Федерации и МУМЦФМ, наиболее активными донорами и провайдерами на площадке ЕАГ являются АБР, Всемирный банк, КТУ ООН, МВФ, ОБСЕ, Совет Европы, США, УНП ООН, Япония.

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) создан в ноябре 2005 г. в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональных групп по типу ФАТФ, в том числе ЕАГ, Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и других международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ. Учредителем МУМЦФМ является Российская Федерация. Полномочия Учредителя от лица Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

МУМЦФМ является ведущим международным учебно-методическим центром, организующим и проводящим учебно-методические мероприятия, в т.ч. путем реализации образовательных программ дополнительного образования, и оказывающим техническое содействие путем передачи знаний и опыта странам из ключевых регионов мира (Европа, Центральная и Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия), координирующим деятельность участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Центр обеспечивает переводы программных документов профильных международных организаций, осуществляет подготовку и организацию издания научных работ и учебных пособий.

Между МУМЦФМ и ЕАГ в ноябре 2017 г. заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.