О ЕАГ

О ЕАГ

Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является региональным органом в стиле ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом ФАТФ.
ЕАГ была создана для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы в стиле ФАТФ, и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшая интеграция в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ). Создание группы совпало с началом усилий по созданию условий для формирования и развития эффективных систем борьбы с отмыванием денег в регионе.

Инициатива по созданию ЕАГ была впервые объявлена Российской Федерацией на пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года. В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств-участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участие стран СНГ и Китая, а также несколько международных организаций.

Эта инициатива получила поддержку от Совета министров иностранных дел СНГ, которая рекомендовала заинтересованным странам провести учредительную конференцию для создания региональной группы в стиле ФАТФ.

Основательская конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 года и в ней приняли участие шесть стран-основателей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя.

Соглашение о Евразийской группе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

Сегодня ЕАГ объединяет девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 20 международным организациям.

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграция государств-членов ЕАГ в международную систему борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и борьбой с отмыванием денег и борьба с финансированием стандартов терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Основные задачи ЕАГ:

• оказание помощи государствам-членам в осуществлении 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и 9 специальных Рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (Рекомендации FATF 40 9);

• разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;

• осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций FATF 40 9, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по ПОД / ФТ;

• координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами;

• анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма (типологии) и обмена передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.