Структура

Структура

Пленарные заседания ЕАГ

Пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов ЕАГ является высшим органом ЕАГ и проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год.

Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов ЕАГ, определяет стратегию, направления и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

Пленарное заседание в соответствии с правилами процедуры принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ.

По решению Пленарного заседания могут создаваться Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляю отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия Рабочих групп ЕАГ определяет Пленарное заседание.

Решения Пленарного заседания принимаются государствами-членами ЕАГ консенсусом.

Работой Пленарных заседаний руководит Председатель ЕАГ.


Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)

Задачи Рабочей группы:

Взаимные оценки ЕАГ и последующий мониторинг

  • осуществление общего руководства и мониторинга в пределах компетенции РГОП, процессов взаимных оценок и последующего мониторинга ЕАГ;
  • участие во взаимодействии с ФАТФ, региональными структурами по типу ФАТФ, а также МВФ и Всемирным банком по вопросам проведения взаимных оценок;
  • предварительное рассмотрение перед рассмотрением на Пленарном заседании ЕАГ проектов отчетов о взаимной оценке, отчетов о прогрессе, а также отчетов по итогам совместных оценок с ФАТФ, другими РГТФ, и оценок Всемирного банка и МВФ
  • определение и приоритизация перечня ключевых вопросов и подготовка соответствующих рекомендаций по отчетам о взаимных оценках (ОВО) и прогрессе государств-членов ЕАГ к обсуждению на Пленарном заседании;
  • направление на рассмотрение Пленарного заседания любых существенных вопросов интерпретации или несоответствия с другими отчетами взаимных оценок, утвержденными ЕАГ, ФАТФ или другими оцениваемыми организациями (РГТФ/МВФ/Всемирный банк);
  • координация, в пределах компетенции РГОП, процесса обеспечения качества и соответствия ОВО;
  • координация процесса обучения экспертов-оценщиков;
  • обзор лучших практик проведения оценки рисков ОД/ФТ в части, касающейся взаимных оценок;

Правовое обеспечение

  • анализ программ добровольного соблюдения налогового законодательства в государствах-членах ЕАГ;
  • подготовка и рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность ЕАГ (за исключением документов, регламентирующих финансовую деятельность);
  • рассмотрение правовых вопросов деятельности ЕАГ (за исключением финансово-хозяйственных вопросов);

Иное обеспечение

  • выполнение иных задач по поручению Пленарного заседания и в соответствии с документами ЕАГ.

Сопредседатели группы:    

  • Арвинд Саран (Республика Индия);
  • Цао Цзои (Китайская Народная Республика);
  • Ольга Тисен  (Российская Федерация).

Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)

Задачи Рабочей группы:

  • изучать опыт и обобщать практику противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, а также рассматривать примеры дел, концепции и отчеты о проведенных исследованиях, готовить рекомендации по их дальнейшему использованию;
  • осуществлять выявление и анализ рисков ОД/ФТ, характерных для Евразийского региона;
  • изучать опыт и обобщать практику автоматизации работы с типологиями, разрабатывать методические документы по данному направлению;
  • оказывать содействие государствам-членам ЕАГ и координировать их работу при проведении типологических исследований;
  • разрабатывать рекомендации по совершенствованию механизмов противодействия ОД, ФТ и ФРОМУ, предлагать порядок их дальнейшего эффективного использования;
  • участвовать во взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам деятельности рабочей группы;
  • обеспечивать взаимодействие с государствами-членами ЕАГ и экспертным сообществом при выполнении целей деятельности рабочей группы;
  • участвовать в подготовке типологических семинаров и мероприятий рабочей группы;
  • проводить по поручению Пленарного заседания ЕАГ иные исследования, а также разрабатывать руководства и иные документы по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона.

Сопредседатели группы:

  • Александр Пракопенко  (Республика Беларусь);
  • Куват Шабданалиев (Кыргызская Республика);
  • Евгений Мозгов (Российская Федерация).

 Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

Задачи Рабочей группы:

  • проведение совместно с другими рабочими группами ЕАГ и международными организациями оценки потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии;
  • взаимодействие с государствами и международными организациями, являющимися наблюдателями в ЕАГ, а также организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки ЕАГ, включая МУМЦФМ, с целью координации оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ;
  • взаимодействие с иными заинтересованными государствами и международными организациями с целью координации оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ;
  • по решению Пленарного заседания ЕАГ, разработка предложений по обеспечению программ подготовки и обучения на основе оценок потребностей в обучении;
  • координация и обеспечение проведения обучающих мероприятий на основе потребностей, по итогам оценок потребностей в техническом содействии и на основе отчетов о взаимных оценках;
  • координация размещения информации по вопросам технического содействия от государств-членов и доноров ЕАГ на Интернет-сайте ЕАГ и сайтах соответствующих международных организаций;
  • анализ ежегодных письменных отчетов наблюдателей ЕАГ, и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию мероприятий технического содействия;
  • координация организации обучающих и иных мероприятий, разработки учебных материалов, вопросов базового обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе на базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС);
  • рассмотрение проекта Бюджета ЕАГ и обоснования к нему на очередной финансовый год, в том числе на основании анализа исполнения Бюджета ЕАГ за предыдущий период;
  • рассмотрение документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, в том числе организацию бухгалтерского учета Секретариата ЕАГ;
  • рассмотрение в установленные сроки итогов исполнения меморандумов и иных документов о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам технического содействия в сфере ПОД/ФТ и внесение предложений Пленарному заседанию ЕАГ по дальнейшим шагам в этой области;
  • обмен опытом и лучшими практиками государств-членов по имплементации Стандартов ФАТФ;
  • обобщение лучших практик ЕАГ, направленных на содействие государствам-членам в имплементации Стандартов ФАТФ и повышение осведомленности;
  • взаимодействие с частным сектором (в том числе через Международный совет комплаенс) в целях повышения осведомленности, обмена лучшими практиками о мерах ПОД/ФТ, в том числе примерами эффективного применения риск-ориентированного подхода в секторах.

Сопредседатели группы:

  • Габит Лесбеков (Республика Казахстан); 
  • Светлана Ляпина (Российская Федерация); 
  • Зохид Хатамов (Республика Узбекистан).         

Секретариат ЕАГ

Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ.

Он выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.

Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь ЕАГ. С 1-го апреля 2019 г. в соответствии с решением 29-го Пленарного заседания Исполнительным секретарем ЕАГ является Сергей Тетеруков (Россия).

Порядок формирования, задачи, функции, права и обязанности Секретариата и его сотрудников регулируются Положением о Секретариате Евразийской группы, утверждаемым Пленарным заседанием.

Штат Секретариата формируется из граждан государств-членов.

Местом расположения Секретариата является город Москва, Российская Федерация.

Контакты:

Телефон: 7 (495) 950 33 32

Факс: 7 (495) 950 33 32

E-mail: info@eurasiangroup.org