Структура

Структура

Пленарные заседания ЕАГ

Пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов ЕАГ является высшим органом ЕАГ и проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год.

Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов ЕАГ, определяет стратегию, направления и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

Пленарное заседание в соответствии с правилами процедуры принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ.

По решению Пленарного заседания могут создаваться Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляю отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия Рабочих групп ЕАГ определяет Пленарное заседание.

Решения Пленарного заседания принимаются государствами-членами ЕАГ консенсусом.

Работой Пленарных заседаний руководит Председатель ЕАГ.

---

Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)

Задачи Рабочей группы:

Взаимные оценки ЕАГ и последующий мониторинг

• осуществление общего руководства и мониторинга в пределах компетенции РГОП, процессов взаимных оценок и последующего мониторинга ЕАГ;
• участие во взаимодействии с ФАТФ, региональными структурами по типу ФАТФ, а также МВФ и Всемирным банком по вопросам проведения взаимных оценок;
• предварительное рассмотрение перед рассмотрением на Пленарном заседании ЕАГ проектов отчетов о взаимной оценке, отчетов о прогрессе, а также отчетов по итогам совместных оценок с ФАТФ, другими РГТФ, и оценок Всемирного банка и МВФ
• определение и приоритизация перечня ключевых вопросов и подготовка соответствующих рекомендаций по отчетам о взаимных оценках (ОВО) и прогрессе государств-членов ЕАГ к обсуждению на Пленарном заседании;
• направление на рассмотрение Пленарного заседания любых существенных вопросов интерпретации или несоответствия с другими отчетами взаимных оценок, утвержденными ЕАГ, ФАТФ или другими оцениваемыми организациями (РГТФ/МВФ/Всемирный банк);
• координация, в пределах компетенции РГОП, процесса обеспечения качества и соответствия ОВО;
• координация процесса обучения экспертов-оценщиков;
• обзор лучших практик проведения оценки рисков ОД/ФТ в части, касающейся взаимных оценок;

Правовое обеспечение

• анализ программ добровольного соблюдения налогового законодательства в государствах-членах ЕАГ;
• подготовка и рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность ЕАГ (за исключением документов, регламентирующих финансовую деятельность);
• рассмотрение правовых вопросов деятельности ЕАГ (за исключением финансово-хозяйственных вопросов);

Иное обеспечение

• выполнение иных задач по поручению Пленарного заседания и в соответствии с документами ЕАГ.

Сопредседатели группы:    

• Смарак Свайн (Республика Индия);
• Цао Цзои (Китайская Народная Республика);
• Ольга Тисен  (Российская Федерация).

---

Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)

Задачи Рабочей группы:

• изучать опыт и обобщать практику противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, а также рассматривать примеры дел, концепции и отчеты о проведенных исследованиях, готовить рекомендации по их дальнейшему использованию;
• осуществлять выявление и анализ рисков ОД/ФТ, характерных для Евразийского региона;
• изучать опыт и обобщать практику автоматизации работы с типологиями, разрабатывать методические документы по данному направлению;
• оказывать содействие государствам-членам ЕАГ и координировать их работу при проведении типологических исследований;
• разрабатывать рекомендации по совершенствованию механизмов противодействия ОД, ФТ и ФРОМУ, предлагать порядок их дальнейшего эффективного использования;
• участвовать во взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам деятельности рабочей группы;
• обеспечивать взаимодействие с государствами-членами ЕАГ и экспертным сообществом при выполнении целей деятельности рабочей группы;
• участвовать в подготовке типологических семинаров и мероприятий рабочей группы;
• проводить по поручению Пленарного заседания ЕАГ иные исследования, а также разрабатывать руководства и иные документы по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона.

Сопредседатели группы:

• Сергей Гиргель (Республика Беларусь);
• Есен Барикенов (Республика Казахстан);
• Евгений Семенов (Российская Федерация).

---

 Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

Задачи Рабочей группы:

• проведение совместно с другими рабочими группами ЕАГ и международными организациями оценки потребностей государств-членов в техническом содействии;
• взаимодействие с государствами и международными организациями, являющимися наблюдателями в ЕАГ, а также организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки ЕАГ, включая МУМЦФМ, с целью координации оказания технического содействия государствам-членам;
• взаимодействие с иными заинтересованными государствами и международными организациями с целью координации оказания технического содействия государствам-членам;
• по решению Пленарного заседания, разработка предложений по обеспечению программ подготовки и обучения на основе оценок потребностей в обучении;
• координация и обеспечение проведения обучающих мероприятий на основе потребностей, по итогам оценок потребностей в техническом содействии и на основе отчетов о взаимных оценках; 
• координация размещения информации по вопросам технического содействия от государств-членов и доноров ЕАГ на веб-сайте ЕАГ и сайтах соответствующих международных организаций;
• анализ ежегодных письменных отчетов наблюдателей ЕАГ, и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию мероприятий технического содействия;
• координация организации обучающих и иных мероприятий, разработки учебных материалов, вопросов базового обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе на базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС);
• рассмотрение проекта Бюджета ЕАГ и обоснования к нему на очередной финансовый год, в том числе на основании анализа исполнения Бюджета ЕАГ за предыдущий период;
• рассмотрение документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, в том числе организацию бухгалтерского учета Секретариата;
• рассмотрение в установленные сроки итогов исполнения меморандумов и иных документов о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам технического содействия в сфере ПОД/ФТ и внесение предложений Пленарному заседанию по дальнейшим шагам в этой области;
• обмен опытом и лучшими практиками государств-членов по имплементации Стандартов ФАТФ;
• обобщение лучших практик ЕАГ, направленных на содействие государствам-членам в имплементации Стандартов ФАТФ и повышение осведомленности;
• взаимодействие с частным сектором (в том числе через Международный совет комплаенс) в целях повышения осведомленности, обмена лучшими практиками о мерах ПОД/ФТ, в том числе примерами эффективного применения риск-ориентированного подхода в секторах.

Сопредседатели группы:

• Ульзана Сыздыкова (Республика Казахстан); 
• Тилек Саякбаев (Кыргызская Республика); 
• Светлана Ляпина (Российская Федерация).  

---

Секретариат ЕАГ

Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ.

Он выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.

Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь ЕАГ. С 1-го апреля 2019 г. в соответствии с решением 29-го Пленарного заседания Исполнительным секретарем ЕАГ является Сергей Тетеруков (Россия).

Порядок формирования, задачи, функции, права и обязанности Секретариата и его сотрудников регулируются Положением о Секретариате Евразийской группы, утверждаемым Пленарным заседанием.

Штат Секретариата формируется из граждан государств-членов.

Местом расположения Секретариата является город Москва, Российская Федерация.

Контакты:

Телефон: 7 (495) 950 33 32

Факс: 7 (495) 950 33 32

E-mail: info@eurasiangroup.org