Структура
Пленарные заседания ЕАГ
Пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов ЕАГ является высшим органом ЕАГ и проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год.
Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов ЕАГ, определяет стратегию, направления и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.
Пленарное заседание в соответствии с правилами процедуры принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ.
По решению Пленарного заседания могут создаваться Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляю отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия Рабочих групп ЕАГ определяет Пленарное заседание.
Решения Пленарного заседания принимаются государствами-членами ЕАГ консенсусом.
Работой Пленарных заседаний руководит Председатель ЕАГ.
Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)
Задачи Рабочей группы:
Взаимные оценки ЕАГ и последующий мониторинг
- осуществление общего руководства и мониторинга в пределах компетенции РГОП, процессов взаимных оценок и последующего мониторинга ЕАГ;
- участие во взаимодействии с ФАТФ, региональными структурами по типу ФАТФ, а также МВФ и Всемирным банком по вопросам проведения взаимных оценок;
- предварительное рассмотрение перед рассмотрением на Пленарном заседании ЕАГ проектов отчетов о взаимной оценке, отчетов о прогрессе, а также отчетов по итогам совместных оценок с ФАТФ, другими РГТФ, и оценок Всемирного банка и МВФ
- определение и приоритизация перечня ключевых вопросов и подготовка соответствующих рекомендаций по отчетам о взаимных оценках (ОВО) и прогрессе государств-членов ЕАГ к обсуждению на Пленарном заседании;
- направление на рассмотрение Пленарного заседания любых существенных вопросов интерпретации или несоответствия с другими отчетами взаимных оценок, утвержденными ЕАГ, ФАТФ или другими оцениваемыми организациями (РГТФ/МВФ/Всемирный банк);
- координация, в пределах компетенции РГОП, процесса обеспечения качества и соответствия ОВО;
- координация процесса обучения экспертов-оценщиков;
- обзор лучших практик проведения оценки рисков ОД/ФТ в части, касающейся взаимных оценок;
Правовое обеспечение
- анализ программ добровольного соблюдения налогового законодательства в государствах-членах ЕАГ;
- подготовка и рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность ЕАГ (за исключением документов, регламентирующих финансовую деятельность);
- рассмотрение правовых вопросов деятельности ЕАГ (за исключением финансово-хозяйственных вопросов);
Иное обеспечение
- выполнение иных задач по поручению Пленарного заседания и в соответствии с документами ЕАГ.
Сопредседатели группы:
- Робин Равал (Республика Индия);
- Даниил Бурда (Российская Федерация);
- Хуршид Ахмадалиев (Республика Узбекистан).
Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)
Задачи Рабочей группы:
- изучать опыт и обобщать практику противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, а также рассматривать примеры дел, концепции и отчеты о проведенных исследованиях, готовить рекомендации по их дальнейшему использованию;
- осуществлять выявление и анализ рисков ОД/ФТ, характерных для Евразийского региона;
- изучать опыт и обобщать практику автоматизации работы с типологиями, разрабатывать методические документы по данному направлению;
- оказывать содействие государствам-членам ЕАГ и координировать их работу при проведении типологических исследований;
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию механизмов противодействия ОД, ФТ и ФРОМУ, предлагать порядок их дальнейшего эффективного использования;
- участвовать во взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам деятельности рабочей группы;
- обеспечивать взаимодействие с государствами-членами ЕАГ и экспертным сообществом при выполнении целей деятельности рабочей группы;
- участвовать в подготовке типологических семинаров и мероприятий рабочей группы;
- проводить по поручению Пленарного заседания ЕАГ иные исследования, а также разрабатывать руководства и иные документы по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона.
Сопредседатели группы:
- Сергей Гиргель (Республика Беларусь);
- Арнур Мухамедканов (Республика Казахстан);
- Евгений Семенов (Российская Федерация).
Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)
Задачи Рабочей группы:
- проведение совместно с другими рабочими группами ЕАГ и международными организациями оценки потребностей государств-членов в техническом содействии;
- взаимодействие с государствами и международными организациями, являющимися наблюдателями в ЕАГ, а также организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки ЕАГ, включая МУМЦФМ, с целью координации оказания технического содействия государствам-членам;
- взаимодействие с иными заинтересованными государствами и международными организациями с целью координации оказания технического содействия государствам-членам;
- по решению Пленарного заседания, разработка предложений по обеспечению программ подготовки и обучения на основе оценок потребностей в обучении;
- координация и обеспечение проведения обучающих мероприятий на основе потребностей, по итогам оценок потребностей в техническом содействии и на основе отчетов о взаимных оценках;
- координация размещения информации по вопросам технического содействия от государств-членов и доноров ЕАГ на веб-сайте ЕАГ и сайтах соответствующих международных организаций;
- анализ ежегодных письменных отчетов наблюдателей ЕАГ, и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию мероприятий технического содействия;
- координация организации обучающих и иных мероприятий, разработки учебных материалов, вопросов базового обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе на базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС);
- рассмотрение проекта Бюджета ЕАГ и обоснования к нему на очередной финансовый год, в том числе на основании анализа исполнения Бюджета ЕАГ за предыдущий период;
- рассмотрение документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, в том числе организацию бухгалтерского учета Секретариата;
- рассмотрение в установленные сроки итогов исполнения меморандумов и иных документов о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам технического содействия в сфере ПОД/ФТ и внесение предложений Пленарному заседанию по дальнейшим шагам в этой области;
- обмен опытом и лучшими практиками государств-членов по имплементации Стандартов ФАТФ;
- обобщение лучших практик ЕАГ, направленных на содействие государствам-членам в имплементации Стандартов ФАТФ и повышение осведомленности;
- взаимодействие с частным сектором (в том числе через Международный совет комплаенс) в целях повышения осведомленности, обмена лучшими практиками о мерах ПОД/ФТ, в том числе примерами эффективного применения риск-ориентированного подхода в секторах.
Сопредседатели группы:
- Куаныш Ахметов (Республика Казахстан);
- Светлана Ляпина (Российская Федерация);
- Андрей Поляков (Республика Узбекистан).
Секретариат ЕАГ
Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ.
Он выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.
Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь ЕАГ. С 1-го апреля 2019 г. в соответствии с решением 29-го Пленарного заседания Исполнительным секретарем ЕАГ является Сергей Тетеруков (Россия).
Порядок формирования, задачи, функции, права и обязанности Секретариата и его сотрудников регулируются Положением о Секретариате Евразийской группы, утверждаемым Пленарным заседанием.
Штат Секретариата формируется из граждан государств-членов.
Местом расположения Секретариата является город Москва, Российская Федерация.
Контакты:
Телефон: 7 (495) 950 33 32
Факс: 7 (495) 950 33 32
E-mail: info@eurasiangroup.org