Полезные ссылки

Полезные ссылки

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
• Группа по борьбе с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
• Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ)
• Избранный Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)
• Межправительственная группа Западной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГИАБА)

Сайты ПФР стран ЕАГ

• Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией (Таджикистан)
• Бюро по ПОД Народного банка Китая
• Генеральная прокуратура Узбекистана
• Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики
• Комитет государственного контроля Республики Беларусь
• Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
• Министерство финансов и экономики Туркменистана
• Национальный банк Таджикистана
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

Банковские и финансовые организации

• Ассоциация российских банков (АРБ)
• Ассоциация региональных банков «Россия»
• Ассоциация финансистов Казахстана
• Белорусская валютно-фондовая биржа
• Казахстанская фондовая биржа
• Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
• Московская биржа
• Шанхайская фондовая биржа

Международные организации и структуры

• Азиатский банк развития (АБР)
• Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
• Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
• Ассоциация регионального сотрудничества в Южной Азии
• Базельский комитет банковского надзора
• Банк международных расчетов
• Всемирная таможенная организация
• Всемирная торговая организация (ВТО)
• Всемирный банк (ВБ)
• Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег
• Группа государств против коррупции
• Группа Двадцати
• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
• Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
• Европейская банковская федерация
• Европейская Комиссия
• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
• Европейский Союз
• Европол
• Интерпол
• Информационный портал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
• Контртеррористический комитет ООН
• Межамериканский банк развития
• Международная ассоциация комплаенс-контроля
• Международная ассоциация органов страхового надзора
• Международная организация комиссий по ценным бумагам
• Международная прозрачность
• Международный валютный фонд (МВФ)
• Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
• Организация американских государств (ОАГ)
• Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
• Организация Объединенных Наций (ООН)
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
• Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС)
• Резолюции Совета Безопасности ООН
• Санкционный Комитет Резолюции Совета Безопасности ООН 1267
• Секретариат Содружества
• Секретариат Форума тихоокеанских островов
• Совет Европы
• Содружество Независимых Государств (СНГ)
• Таможенная организация Океании (Секретариат)
• Тихоокеанский центр финансовой и технической помощи
• Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
• Форум финансовой стабильности
• Центр центральных банков Юго-Восточной Азии по исследованию и обучению
• Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
• Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Другие полезные ссылки

• Bankersalmanac.com Due Diligence Repository – единый централизованный источник первичной информации для проведения проверок соответствия партнеров банков установленным требованиям 
• Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
• http://www.moneylaundering.com/
• Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег
• Волфсбергские принципы
• Международная информационная сеть по вопросам, связанным с отмыванием денег (ИМОЛИН)
• Центр Utstein по вопросам противодействия коррупции