Войти в личный кабинет
Рус
EngВзаимодействие с надзорными органами и частным сектором
Международный совет комплаенс (МСК), созданный под эгидой ЕАГ, является экспертной площадкой для обмена опытом в сфере ПОД/ФТ и информационного взаимодействия частного сектора с надзорными органами, а также ПФР. Совет объединяет специалистов государств-членов ЕАГ, а также представителей частного сектора. Подробнее о составе и документах МСК см. в разделе "Международный совет комплаенс".
ЕАГ проводит консультации с институтами частного сектора региона (кредитными и иными финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Рекомендаций ФАТФ).
В ходе консультаций анализируются тенденции развития международной и региональных систем ПОД/ФТ, ключевые риски и методологии управления ими. Обсуждаются результаты типологических исследований, проводимых экспертами ЕАГ.
Консультативные форумы – это диалог между надзорными и регулирующими органами и институтами частного сектора. По результатам мероприятий формируются практические рекомендации, которые позволяют минимизировать риски вовлечения финансовых и нефинансовых учреждений в преступные схемы, а также повысить эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ.
Прошедшие консультации с частным сектором:
14-15 октября 2021 г. VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»
29-30 сентября 2020 г. VI Международный форум «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки» и Консультации с частным сектором
26-27 сентября 2019 г. V Международный семинар «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультации с частным сектором
13-14 сентября 2018 г. IV Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором
20-21 сентября 2017 г. III Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором
12-13 декабря 2016 г. II Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором