Войти в личный кабинет
Рус
EngВзаимодействие с надзорными органами и частным сектором
Учебный курс ФАТФ 2024г. – Введение в глобальные стандарты, методологию и процедуры ФАТФ
Электронный учебный курс даёт широкое представление о Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и проводимой ею работе. Он предназначен для помощи странам в эффективном выполнении стандартов ФАТФ в соответствии с Методологией и процедурами оценки ФАТФ.
Учебный курс охватывает ключевые направления деятельности и программы ФАТФ и даёт общие разъяснения по каждому из Непосредственных Результатов и относящихся к ним Рекомендаций. Учебный курс предоставляет обучающимся базовый уровень знаний, который позволит им участвовать в международной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
Международный совет комплаенс (МСК), созданный под эгидой ЕАГ, является экспертной площадкой для обмена опытом в сфере ПОД/ФТ и информационного взаимодействия частного сектора с надзорными органами, а также ПФР. Совет объединяет специалистов государств-членов ЕАГ, а также представителей частного сектора. Подробнее о составе и документах МСК см. в разделе "Международный совет комплаенс".
ЕАГ проводит консультации с институтами частного сектора региона (кредитными и иными финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Рекомендаций ФАТФ).
В ходе консультаций анализируются тенденции развития международной и региональных систем ПОД/ФТ, ключевые риски и методологии управления ими. Обсуждаются результаты типологических исследований, проводимых экспертами ЕАГ.
Консультативные форумы – это диалог между надзорными и регулирующими органами и институтами частного сектора. По результатам мероприятий формируются практические рекомендации, которые позволяют минимизировать риски вовлечения финансовых и нефинансовых учреждений в преступные схемы, а также повысить эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ.
Прошедшие консультации с частным сектором:
14-15 октября 2021 г. VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»
29-30 сентября 2020 г. VI Международный форум «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки» и Консультации с частным сектором
26-27 сентября 2019 г. V Международный семинар «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультации с частным сектором
13-14 сентября 2018 г. IV Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором
20-21 сентября 2017 г. III Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором
12-13 декабря 2016 г. II Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором
20 мая 2015 г. Консультативный форум в Узбекистане "Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь»
16 июня 2014 г. Консультативный форум «Новые способы платежей с учетом риск-ориентированного подхода»
22 мая 2012 г. - Консультативный форум "Совершенствование взаимодействия государства и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ".
14 июня 2011 г. - Консультативный форум "Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик".
31 мая 2010 г. – Консультативный форум Казахстана и России «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области ПОД/ФТ».
8 июня 2009 г. – трехсторонние консультации с частным сектором России, Индии и Китая в рамках 10-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Санкт-Петербурге (Россия).
16 декабря 2008 г. – Семинар по консультациям ЕАГ с частным сектором.
25–26 октября 2007 г. – Cеминар по консультациям ЕАГ с частным сектором.
12 декабря 2006 г. – Семинар по консультациям ЕАГ с частным сектором.