Новости

Новости

  • 08 Июля 2019

    Заявление сопредседателей, 26-е Пленарное заседание Группы «Эгмонт», Гаага, Нидерланды

    Заявление сопредседателей 26-го Пленарного заседания Международной организации органов финансовой разведки «Эгмонт»

  • 23 Июня 2019

    Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 16-21 июня 2019 года

    Орландо, 21 июня 2019 г. Третье и последнее Пленарное заседание ФАТФ под председательством Президента ФАТФ Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea), США, состоялось 19-21 июня 2019 года в Орландо

  • 03 Июня 2019

    Об итогах 30-го Пленарного заседания ЕАГ

    С 27 по 31 мая 2019 г. в г. Москве (Российская Федерация) прошли 30-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

  • 29 Мая 2019

    Состоялся Совместный семинар НБР/ЕАГ/МУМЦФМ

    29 мая 2019 г. в Москве прошел семинар «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий», организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ

  • 12 Мая 2019

    Консультативный форум ФАТФ для частного сектора, Вена, 6-7 мая 2019 года

    Вена, 7 мая 2019 года – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела ежегодный консультативный форум для представителей частного сектора в период с 6 по 7 мая 2019 года в Вене, Австрия. В качестве принимающей стороны выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)

  • 25 Апреля 2019

    Результаты 29 Пленарного заседания МЕНАФАТФ, состоявшегося 23-25 апреля 2019 года в городе Амман, Иорданское Хашимитское Королевство

    В четверг 25 апреля 2019 года завершилось 29 Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Пленарное заседание проходило в течение 3-х дней в Аммане, Иорданское Хашимитское Королевство, под  председательством Ливии в лице его превосходительства д-ра Субхи Мусбах Зид (Subhi Musbah Zeed), Директора ливийского подразделения финансовой разведки и президента МЕНАФАТФ, и Секретариата МЕНАФАТФ в лице его превосходительства д-ра Аль Валид ибн Халид Аль-Шейха (Alwaleed Bin Khalid Alsheikh), Исполнительного секретаря МЕНАФАТФ

  • 12 Апреля 2019

    МАНИВЭЛ проводит подготовку экспертов-оценщиков для поведения взаимных оценок

    В период с 8 по 12 апреля 2019 года МАНИВЭЛ провёл совместно с ФАТФ учебный семинар по подготовке экспертов-оценщиков в городе Остия (Италия). В рамках этого семинара прошли обучение 40 будущих экспертов-оценщиков (20 человек из стран-членов МАНИВЭЛ и 15 человек из стран-членов ФАТФ) по вопросам, касающимся оценки выполнения Рекомендаций ФАТФ от 2012 года и использования Методологии ФАТФ от 2013 года

  • 27 Марта 2019

    Совместное заседание экспертов ФАТФ и МАНИВЭЛ, 25-26 марта 2019 года

    Ключевая роль Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) состоит в выявлении новых и изменяющихся рисков для финансовой системы, исходящих от отмывания денег (ОД), финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Ежегодные экспертные заседания ФАТФ дают хорошую возможность для оперативных экспертов членов ФАТФ и Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), а также других международных организаций, таких как Международный валютный фонд, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк, обсудить текущие и появляющиеся риски ОД/ФТ

  • 22 Марта 2019

    Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ завершила свою работу в рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы

    Завершилась выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые с 10 по 21 марта т.г. работали в Беларуси в рамках международной оценки антиотмывочной системы нашей страны

  • 15 Марта 2019

    Выездная миссия в рамках взаимной оценки Республики Беларусь

    В Минске начала работу команда экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Республики Беларусь

1 23 4 5 ... 39