ЕАГ подводит итоги работы в 2024-2025 годах

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) представляет ключевые результаты деятельности за период с сентября 2024 года по август 2025 года.

В отчетный период деятельность Группы фокусировалась на реализации стратегических целей и приоритетов председательства, добившись значительного прогресса в трех ключевых областях: развитие национальных систем ПОД/ФТ, минимизация региональных рисков и развитие многостороннего сотрудничества. Важной составляющей оставалось активное участие в работе Глобальной сети ФАТФ.

Основным драйвером развития национальных систем в регионе стал старт 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ – первого стратегического направления работы ЕАГ на 2024-2028 годы.

Для обеспечения государств-членов собственными квалифицированными кадрами Секретариатом ЕАГ организована масштабная обучающая программа. Подготовлено 260 национальных экспертов.

В ответ на обновленные требования ФАТФ Евразийской группой разработан ряд практических методических рекомендаций, в частности по риск-ориентированному надзору за некоммерческими организациями (Рекомендация 8) и проведению совместных международных финансовых расследований. Эти вопросы стали ключевыми на IV Форуме парламентариев и Форуме прокурорских работников.

В духе солидарности ЕАГ запустила пилотный проект оказания взаимного технического содействия Кыргызской Республике в подготовке к оценке. Успешный опыт будет распространен на другие страны, следующие по графику, начиная с Республики Таджикистан. Разработка Плана оказания технического содействия Исламской Республике Иран свидетельствует о доверии к организации со стороны наблюдателей и востребованности ее экспертного потенциала.

Итоги реализации Плана по минимизации региональных рисков, подведенные на 42-м Пленарном заседании, подтверждают эффективность выбранного подхода.

Методология Евразийской группы взята за основу МЕНАФАТФ для разработки собственной оценки рисков.

Для решения комплексных задач ПОД/ФТ ЕАГ создала и развивает инклюзивную многоуровневую «экосистему» сотрудничества, вовлекая в нее ключевых представителей власти, бизнеса и общества.

Партнерская сеть ЕАГ продолжает расширяться: за отчетный период статус наблюдателя получили ОАЭ и Афрэксимбанк. Евразийская группа активно сотрудничает с ФАТФ, РГТФ, ООН и другими международными организациями, реализовывая совместные проекты в интересах государств-членов.

Отчет о деятельности ЕАГ за 2024-2025 годы расположен по ссылке.

Секретариат ЕАГ