Новости
-
20 Июня 2023
Секретариат ЕАГ принял участие в 36-м Пленарном заседании МЕНАФАТФ
С 20 по 25 мая 2023 года в г. Манама (Королевство Бахрейн) состоялись заседания рабочих групп и 36-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ. В рамках Пленума были приняты ОВО Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Ливан и Государства Катар, а также 3-й Отчет о прогрессе Объединенных Арабских Эмиратов с пересмотром рейтингов
-
14 Июня 2023
Отчет об итогах Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс
Одним из приоритетных направлений проектной деятельности ЕАГ является внедрение и развитие риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ государств-членов, совершенствование практики выявления и оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов
-
10 Июня 2023
Итоги 38-го Пленарного заседания ЕАГ
С 4 по 9 июня 2023 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 38-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ.
-
31 Мая 2023
Участие на 65-м пленарном заседании МАНИВЭЛ
Секретариат ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2023 года принял участие в 65-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в очном формате
-
18 Апреля 2023
Заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам, 12-14 апреля 2023 г., г. Токио (Япония)
С 12 по 14 апреля с.г. состоялось очередное заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам
-
04 Апреля 2023
Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ
В ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.
-
14 Марта 2023
Итоги встречи с донорами и провайдерами технического содействия
С 9 по 10 марта 2023 г. в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялась встреча с донорами и провайдерами технического содействия (ТС) в рамках запущенного в ноябре 2022 г. проекта по оказанию помощи стране для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ
-
13 Марта 2023
Об участии на семинаре по типологиям МЕНАФАТФ
С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ)
-
06 Марта 2023
Сборник выступлений участников Форума
23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ, в ходе которого обсуждался опыт по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.
-
26 Февраля 2023
Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г.
Париж, 24 февраля 2023 г. – Сегодня завершилось второе пленарное заседание ФАТФ, проходившее под председательством президента ФАТФ Т. Раджа Кумара (Сингапур). В обсуждениях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть