Новости

Новости

• 
  14 Июня 2023

  Отчет об итогах Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс

  Одним из приоритетных направлений проектной деятельности ЕАГ является внедрение и развитие риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ государств-членов, совершенствование практики выявления и оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов  

• 
  10 Июня 2023

  Итоги 38-го Пленарного заседания ЕАГ

  С 4 по 9 июня 2023 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 38-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ.

• 
  31 Мая 2023

  Участие на 65-м пленарном заседании МАНИВЭЛ

  Секретариат ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2023 года принял участие в 65-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в очном формате

• 
  18 Апреля 2023

  Заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам, 12-14 апреля 2023 г., г. Токио (Япония)

  С 12 по 14 апреля с.г. состоялось очередное заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам

• 
  04 Апреля 2023

  Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

  В ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.

• 
  14 Марта 2023

  Итоги встречи с донорами и провайдерами технического содействия

  С 9 по 10 марта 2023 г. в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялась встреча с донорами и провайдерами технического содействия (ТС) в рамках запущенного в ноябре 2022 г. проекта по оказанию помощи стране для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ

• 
  13 Марта 2023

  Об участии на семинаре по типологиям МЕНАФАТФ

  С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ)

• 
  06 Марта 2023

  Сборник выступлений участников Форума

  23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ, в ходе которого обсуждался опыт по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.

• 
  26 Февраля 2023

  Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г.

  Париж, 24 февраля 2023 г. – Сегодня завершилось второе пленарное заседание ФАТФ, проходившее под председательством президента ФАТФ Т. Раджа Кумара (Сингапур). В обсуждениях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть

• 
  13 Февраля 2023

  Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest (10 февраля 2023 г.)

  Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. За 20 лет членства в ФАТФ нам удалось войти в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира. Состоявшаяся в 2019 г. комплексная оценка ФАТФ это доказала