Об итогах семинара по обучению оценщиков в г. Алматы, Республика Казахстан

C 4 по 8 ноября в г. Алматы (Республика Казахстан) Секретариат ЕАГ провел очередное плановое обучение оценщиков для предстоящего третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы. Мероприятие организовано при поддержке Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Российской Федерации.

В семинаре приняли участие эксперты – представители государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду со специалистами из государств-членов ЕАГ обучение прошли также представители подразделений финансовой разведки Азербайджана и Сербии.

В ходе семинара были изучены процедуры проведения взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ в июне 2024 года. Кроме того, Секретариат подробно ознакомил обучающихся экспертов с требованиями Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение сопровождалось практическими занятиями, в ходе которых слушателям представилась возможность самостоятельно оценить предложенные примеры и отчитаться об основных выводах и ключевых рекомендациях по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ вымышленной оцениваемой страны.

Программа семинара основана на материалах ФАТФ и полностью соответствует требованиям Группы, что позволяет прошедшим обучение специалистам принимать участие не только во взаимных оценках ЕАГ, но и в оценках ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

С учетом потребностей в квалифицированных оценщиках Секретариат ЕАГ планирует проведение аналогичных обучающих мероприятий в предстоящем 2025 году.

Секретариат ЕАГ