Итоги совместного форума ЕАГ и КСГП для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»

13-14 ноября 2024 года в городе Минске Республики Беларусь состоялся первый совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (далее – КСГП СНГ) для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (далее – Форум). В Форуме приняли участие делегации государств, представленных в ЕАГ и КСГП СНГ: Республики Беларусь, Республики Индии, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также приглашенные делегации Исламской Республики Иран, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, Региональной антитеррористической структуры государств-членов ШОС.

В ходе Форума делегации обсудили вопросы участия органов прокуратуры в повышении эффективности национальных систем ПОД/ФТ, повышения роли прокуратуры в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, международного сотрудничества в возврате преступных активов, пути решения возникающих трудностей во взаимной правовой помощи, а также вопросы участия в национальных межведомственных форматах ПОД/ФТ.

Делегаты Форума поделились национальным опытом по налаживанию межведомственного сотрудничества органов прокуратуры и подразделений финансовой разведки, деятельности по возврату активов, предложениями по совершенствованию правового регулирования антикриминального сотрудничества, организации электронного взаимодействия в вопросах взаимной правовой помощи и иного сотрудничества, минимизации региональных рисков ОД/ФТ и использования виртуальных активов в преступных целях.

По результатам проведения Форума делегации призывают государства, представленные в ЕАГ и КСГП СНГ, а также наблюдателей ЕАГ:

• Повысить вовлеченность органов прокуратуры в обеспечение эффективности национальных систем ПОД/ФТ, а также их роль в подготовке государств, представленных в ЕАГ и КСГП СНГ, к новому раунду взаимных оценок эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
• Повысить вовлеченность и координирующую роль органов прокуратуры в обеспечении качественного, всестороннего и надлежащего международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, в том числе в вопросах возврата активов.
• Совершенствовать национальную правовую базу в сфере возврата активов для соответствия ее международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
• Активно участвовать в проектах КСГП СНГ и ЕАГ по вопросам модернизации международно-правовой базы в сфере взаимной правовой помощи и возврата активов, а также совершенствования механизмов обмена запросами о взаимной правовой помощи и результатами их рассмотрения.
• Изучать возможности использования достижений науки и техники, в том числе систем искусственного интеллекта, преступниками в схемах совершения ОД, ФТ и предикатных преступлений, а также возможности применения таких достижений в деятельности правоохранительных органов и прокуратуры.
• Участвовать в проекте ЕАГ по созданию совместного защищенного механизма электронного взаимодействия в сфере оказания взаимной правовой помощи.
• Использовать выводы национальных и региональных оценок рисков ПОД/ФТ при планировании и реализации национальных стратегий по борьбе с преступностью. Уделять повышенное внимание борьбе с трансграничными преступлениями, представляющими высокую степень угрозы ОД и ФТ.
• Совершенствовать методику и правоприменительную практику проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с учетом принятых в ЕАГ документов, активно взаимодействовать с ЕАГ по вопросам повышения осведомленности о механизмах и задачах проведения финансовых расследований.