Новости
-
10 Ноября 2021
О публикации сборника презентаций Надзорного форума ЕАГ/ МУМЦФМ
На сайте ЕАГ в разделе Консультации с частным сектором размещен Сборник презентаций VII Международного форума ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ». Форум прошел 14-15 октября 2021 года в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители подразделения финансовых разведок и надзорных органов государств-членов ЕАГ, Секретариаты ЕАГ, ФАТФ и МАНИВЭЛ. Основными вопросами обсуждения и обмена опытом между участники стали ключевые аспекты методологии ФАТФ по применению РОП в надзоре, отраслевые модели оценки рисков ОД и ФТ, проведение секторальной оценки рисков: методология и практика, цифровизация финансового сектора: вызовы и ответ. Справочно: Международный форум надзорных органов ежегодно организуется под эгидой ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Основной целью данного мероприятия является обмен опытом и лучшими надзорными практиками в сфере ПОД/ФТ.
-
01 Ноября 2021
Руководству и сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу
Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма поздравляет руководство и коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу с 20-летием со дня образования ведомства!
-
-
15 Октября 2021
Секретариат ЕАГ и участники Международного совета комплаенс провели панельные дискуссии в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности
«Отмывание денег — это преступление. Не становитесь его частью! Пресекайте его!»
-
14 Октября 2021
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет конкурс на замещение вакантной должности в Секретариате ЕАГ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет конкурс на замещение вакантной должности Администратора Секретариата ЕАГ
-
07 Октября 2021
Лучшие практики расследования финансирования терроризма обсудили в Узбекистане
21-24 сентября 2021 года в Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан проведен тренинг на тему: «Противодействие финансированию терроризма: усовершенствованный курс расследований»
-
23 Сентября 2021
Состоялись финальные выездные встречи проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ
Представители проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ провели финальные выездные встречи по сбору информации в рамках проекта
-
13 Сентября 2021
Секретариат ЕАГ принял участие во второй международной конференции на тему «Виртуальные активы и их перспективы: Оценка рисков и опыт финансовых расследований, связанных с криптопреступлениями»
8-10 сентября 2021 г. в Москве в гибридном формате прошла вторая международная конференция на тему «Виртуальные активы и их перспективы: Оценка рисков и опыт финансовых расследований, связанных с криптопреступлениями»
-
04 Августа 2021
По итогам обучающего курса по Стандартам ФАТФ (19-29 июля 2021 г.)
29 июля завершился очередной курс по изучению Стандартов ФАТФ в онлайн формате. Этот курс был организован Учебным институтом ФАТФ (FATF TRAIN) совместно с Секретариатом ЕАГ преимущественно для русскоязычных государств-членов Евразийской группы. Обучение проводилось инструкторами из ФАТФ и Секретариата ЕАГ
-
25 Июня 2021
О публикации 2-го отчета о прогрессе Республики Таджикистан
34-е Пленарное заседание ЕАГ в июне 2021 года утвердило 2-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан