Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
25 Октября 2020Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 21-23 октября 2020 г.
Париж, 23 октября 2020 г. – Маркус Плейер FATF провел свое первое Пленарное заседание в качестве Президента ФАТФ в рамках двухлетнего президентства Германии в ФАТФ.
-
16 Октября 2020Секретариат ЕАГ принял участие в форумах для молодых специалистов и преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
Сотрудники Секретариата ЕАГ 9 и 14 октября 2020 года приняли участие в Форуме для молодых специалистов в сфере ПОД/ФТ и Форуме-практикуме для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по тематике «Уроки пандемии: новые реалии - новые знания и умения», которые были организованы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в рамках программы повышения квалификации преподавателей университетов МСИ. В числе участников были преподаватели МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Сотрудники Секретариата ЕАГ 9 и 14 октября 2020 года приняли участие в Форуме для молодых специалистов в сфере ПОД/ФТ и Форуме-практикуме для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по тематике «Уроки пандемии: новые реалии - новые знания и умения», которые были организованы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в рамках программы повышения квалификации преподавателей университетов МСИ. В числе участников были преподаватели МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
-
09 Октября 2020В Республике Казахстан внесены изменения в правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
В Республике Казахстан внесены изменения в правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
-
06 Октября 2020В Российской Федерации перед судом предстанет организатор финансирования террористической деятельности
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансирования террористической деятельности Б.
-
06 Октября 2020В Московской области вынесен приговор за отмывание преступных доходов от мошеннической схемы хищения бюджетных средств
Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой фирмы. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления)
-
30 Сентября 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Южным окружным военным судом Российской Федерации оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма
-
22 Сентября 2020Участие в 60-м пленарном заседании МАНИВЭЛ
С 16 по 18 сентября 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провёл своё 60-е пленарное заседание, которое впервые прошло в гибридном формате
-
16 Сентября 2020Евразийская экономическая комиссия одобрила проект Меморандума между ЕЭК и ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов
Коллегия ЕЭК 15 сентября одобрила проект Меморандума между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
11 Сентября 2020В Российской Федерации возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Приморского края
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края, а также генерального директора коммерческой организации.
-
07 Сентября 202015 лет со дня образования подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики
15 лет назад, 8 сентября 2005 года, было образовано подразделение финансовой разведки Кыргызской Республики – Служба финансовой разведки Кыргызской Республики