Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
20 Ноября 2020Об итогах 33-го Пленарного заседания ЕАГ
9-12 ноября и 19-20 ноября 2020 г. состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы
-
19 Ноября 2020Секретариат ЕАГ принял участие на вебинаре, организованном Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
18 ноября 2020 года сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в вебинаре на тему «Современные подходы организации работы в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности», организованном Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Германским фондом международного правового сотрудничества и УНП ООН
-
25 Октября 2020Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 21-23 октября 2020 г.
Париж, 23 октября 2020 г. – Маркус Плейер FATF провел свое первое Пленарное заседание в качестве Президента ФАТФ в рамках двухлетнего президентства Германии в ФАТФ.
-
16 Октября 2020Секретариат ЕАГ принял участие в форумах для молодых специалистов и преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
Сотрудники Секретариата ЕАГ 9 и 14 октября 2020 года приняли участие в Форуме для молодых специалистов в сфере ПОД/ФТ и Форуме-практикуме для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по тематике «Уроки пандемии: новые реалии - новые знания и умения», которые были организованы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в рамках программы повышения квалификации преподавателей университетов МСИ. В числе участников были преподаватели МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Сотрудники Секретариата ЕАГ 9 и 14 октября 2020 года приняли участие в Форуме для молодых специалистов в сфере ПОД/ФТ и Форуме-практикуме для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по тематике «Уроки пандемии: новые реалии - новые знания и умения», которые были организованы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в рамках программы повышения квалификации преподавателей университетов МСИ. В числе участников были преподаватели МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
-
09 Октября 2020В Республике Казахстан внесены изменения в правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
В Республике Казахстан внесены изменения в правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
-
06 Октября 2020В Российской Федерации перед судом предстанет организатор финансирования террористической деятельности
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансирования террористической деятельности Б.
-
06 Октября 2020В Московской области вынесен приговор за отмывание преступных доходов от мошеннической схемы хищения бюджетных средств
Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой фирмы. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления)
-
30 Сентября 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Южным окружным военным судом Российской Федерации оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма
-
22 Сентября 2020Участие в 60-м пленарном заседании МАНИВЭЛ
С 16 по 18 сентября 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провёл своё 60-е пленарное заседание, которое впервые прошло в гибридном формате
-
16 Сентября 2020Евразийская экономическая комиссия одобрила проект Меморандума между ЕЭК и ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов
Коллегия ЕЭК 15 сентября одобрила проект Меморандума между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)