Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
06 Марта 2020В КФМ МФ РК прошел семинар по актуальным вопросам регулирования цифровых активов
В Комитете по финансовому мониторингу 28 февраля 2020 года прошёл обучающий семинар на тему: Актуальные изменения в правовом регулировании цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ» и круглого стола «Дискуссия по актуальным вопросам регулирования цифровых активов» в режиме видеоконференцсвязи с участием государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
-
04 Марта 2020МАНИВЭЛ проводит обучение новых экспертов-оценщиков для проведения взаимных оценок
В период с 24 по 28 февраля 2020 года МАНИВЭЛ совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провёл в Берлине, Германия, учебный семинар для экспертов-оценщиков
-
02 Марта 2020Встреча доноров в г. Душанбе
27 февраля 2020 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялась встреча международных организаций-доноров, действующих в регионе ЕАГ
-
25 Февраля 2020Итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося 19-21 февраля 2020 года
Париж, 21 февраля 2020 года – Второе Пленарное заседание ФАТФ в период президентства Китайской Народной Республики в ФАТФ состоялось 19-21 февраля 2020 года под председательством Сянмин Лю, КНР
-
20 Февраля 2020Казахстанская делегация принимает участие на Пленарном заседании ФАТФ в Париже
В период с 16 по 21 февраля 2020 года в городе Париж проходит Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также заседания Рабочих групп ФАТФ, в котором принимают участие более 800 представителей из 205 стран и юрисдикций по всему миру, а также МВФ, ООН, Всемирного банка и других организаций
-
07 Февраля 2020Отчет о взаимной оценке Республики Беларусь
В ноябре 2019 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) утвердила Исполнительное резюме и Отчет о взаимной оценке (ОВО) системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) Республики Беларусь
-
29 Января 2020Приказом Министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
28 января 2020 года Ответственный секретарь МФ РК Е.К. Жамаубаев представил коллективу Комитета нового председателя. В ходе представления Ответственный секретарь отметил заслугу прежнего руководства по проведенной реорганизации структуры и определил о необходимости дальнейшей эффективной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
29 Января 2020Заседания Рабочих групп Группы Эгмонт в 2020 году
В этом году заседания Рабочих групп и Комитета Группы Эгмонт проходят в период с 27 по 30 января на Маврикии. Подразделение финансовой разведки Маврикия (ПФР Маврикия) радушно принимает участников этих мероприятий, международных партнёров и наблюдателей
-
12 Января 2020Форум наблюдателей ФАТФ по надзору за виртуальными активами — Париж, Франция, 9 января 2020 г.
9 января 2020 года органы надзора всего мира собрались для обсуждения способов контроля и регулирования виртуальных активов и провайдеров сервисов виртуальных активов. Это заседание стало первой возможностью для надзорных органов обсудить способы реализации новых мер, поскольку ФАТФ доработала их в июне 2019 года
-
13 Декабря 2019Семинар по ФРОМУ
В период с 9 по 12 декабря в г. Москве (Российская Федерация) состоялся совместный тренинг ЕАГ/ФАТФ ТРЕИН/МУМЦФМ по вопросам противодействия финансированию оружия массового уничтожения (ФРОМУ)