Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
25 Апреля 2019Результаты 29 Пленарного заседания МЕНАФАТФ, состоявшегося 23-25 апреля 2019 года в городе Амман, Иорданское Хашимитское Королевство
В четверг 25 апреля 2019 года завершилось 29 Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Пленарное заседание проходило в течение 3-х дней в Аммане, Иорданское Хашимитское Королевство, под председательством Ливии в лице его превосходительства д-ра Субхи Мусбах Зид (Subhi Musbah Zeed), Директора ливийского подразделения финансовой разведки и президента МЕНАФАТФ, и Секретариата МЕНАФАТФ в лице его превосходительства д-ра Аль Валид ибн Халид Аль-Шейха (Alwaleed Bin Khalid Alsheikh), Исполнительного секретаря МЕНАФАТФ
-
12 Апреля 2019МАНИВЭЛ проводит подготовку экспертов-оценщиков для поведения взаимных оценок
В период с 8 по 12 апреля 2019 года МАНИВЭЛ провёл совместно с ФАТФ учебный семинар по подготовке экспертов-оценщиков в городе Остия (Италия). В рамках этого семинара прошли обучение 40 будущих экспертов-оценщиков (20 человек из стран-членов МАНИВЭЛ и 15 человек из стран-членов ФАТФ) по вопросам, касающимся оценки выполнения Рекомендаций ФАТФ от 2012 года и использования Методологии ФАТФ от 2013 года
-
27 Марта 2019Совместное заседание экспертов ФАТФ и МАНИВЭЛ, 25-26 марта 2019 года
Ключевая роль Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) состоит в выявлении новых и изменяющихся рисков для финансовой системы, исходящих от отмывания денег (ОД), финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Ежегодные экспертные заседания ФАТФ дают хорошую возможность для оперативных экспертов членов ФАТФ и Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), а также других международных организаций, таких как Международный валютный фонд, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк, обсудить текущие и появляющиеся риски ОД/ФТ
-
22 Марта 2019Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ завершила свою работу в рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы
Завершилась выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые с 10 по 21 марта т.г. работали в Беларуси в рамках международной оценки антиотмывочной системы нашей страны
-
15 Марта 2019Выездная миссия в рамках взаимной оценки Республики Беларусь
В Минске начала работу команда экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Республики Беларусь
-
11 Марта 2019Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ начала работу в рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы
В рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы в Минске с 11 по 21 марта 2019 г. находится выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
11 Марта 2019В Москве начала работу выездная миссия оценщиков ФАТФ
11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан
-
06 Марта 2019Новые вакансии в Секретариате ЕАГ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет о конкурсе на замещение вакансий Старшего администратора – заместителя Исполнительного секретаря ЕАГ и Администратора.
-
04 Марта 2019Встреча c представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тематику ПОД/ФТ/ФРОМУ
28 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тему “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)”
-
22 Февраля 2019Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 20-22 февраля 2019 года
Париж, 22 февраля 2019 г. – Второе Пленарное заседание ФАТФ-ХХХ состоялось 20-22 февраля 2019 года в Париже под председательством Президента ФАТФ Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea), США