Об участии в виртуальных рабочих заседаниях МАНИВЭЛ

С 30 июня по 3 июля 2020 года Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - МАНИВЭЛ провел рабочие заседания по стратегическим, процедурным вопросам, а также вопросам, связанным с типологией и мониторингом рисков.

В обсуждениях приняли участие представители всех делегаций МАНИВЭЛ, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональных групп по типу ФАТФ, в том числе ЕАГ, а также наблюдатели. 

В повестка дня рассматривались вопросы влияния КОВИД-19 на планирование и деятельность МАНИВЭЛ, план работы МАНИВЭЛ на 2020-2022 гг., предварительные выводы по рискам и тенденциям ОД/ФТ, связанным с КОВИД-19, региональный оперативный план МАНИВЭЛ по борьбе с финансированием терроризма, потенциальные темы типологических исследований на период 2020-2021 годы, а также обновленная информация о последних событиях в ФАТФ и ЕС.

Особый интерес представляет инициатива по горизонтальному анализу отчетов взаимных оценок, поскольку она затрагивает вопросы качества и соответствия, что в свою очередь является актуальным и полезным для всей глобальной сети ФАТФ.  ЕАГ поддержал данную инициативу и проинформировал об аналогичной работе, проводимой на постоянной основе в целях представления лучших практик. 

ЕАГ также выразил готовность продолжать принимать участие в процессах взаимных оценок МАНИВЭЛ и в возможных совместных типологических исследованиях. 

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ запланировано в Страсбурге в сентябре 2020 г.

МАНИВЭЛ