Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
12 Сентября 2018Участие делегации Республики Таджикистан на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками Евразийской группы
С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ)
-
06 Сентября 2018Совместный форум ФАТФ/ЕАГ по финтеху и регтеху, Китай
Г. Ханчжоу, Китай, 5 сентября 2018 года. 4-5 сентября 2018 года в Китае был проведен третий Форум ФАТФ по финтеху и регтеху. Мероприятие совместно возглавили г-н Лю Сянминь (Xiangmin Liu), вице-президент ФАТФ, Китай, и г-жа Хао Цзинхуа, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Китай
-
05 Сентября 2018Отчет Взаимной оценки Кыргызской Республики
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила взаимную оценку системы Кыргызской Республики по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Отчет взаимной оценки представляет собой комплексный анализ эффективности национальной системы ПОД/ФТ и технического соответствия законодательства Кыргызской Республики международным Стандартам ФАТФ, а также содержит рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.
-
24 Августа 2018Совместный ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма.
В соответствии с планом деятельности ЕАГ на 2018 г. в период с 2 по 4 октября с.г. в г. Алматы (Республика Казахстан) пройдет совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ при содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма
-
23 Августа 2018Совместный ЕАГ/АТГ семинар по типологиям
В период с 3 по 5 декабря 2018 года в г. Новосибирск, Российская Федерация состоится Совместный ЕАГ/АТГ Семинар по типологиям
-
20 Августа 2018Проведен Семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
По инициативе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с Центральном банком в здании управления Центрального банка по Ташкентской области проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), процедурам проведения национальной оценки рисков для небанковских кредитных организаций
-
18 Августа 2018Подписан Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
-
15 Августа 2018Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМП для некоммерческих организаций
14 августа 2018 года в здании Министерства юстиции РТ Департамент финансового мониторинга и Министерство юстиции РТ провели совместный семинар с участием представителей некоммерческих организаций на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»
-
14 Августа 2018Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества Подразделений финансовой разведки
Делегация Узбекистана во главе с заместителем Генерального прокурора А.Мавлоновым осуществила визит в город Москва по вопросам укрепления сотрудничества подразделений финансовой разведки Республики Узбекистан и Российской Федерации, а также подготовки кадров в области экономической безопасности
-
09 Августа 2018Проведение семинара для адвокатов и государственных нотариусов по тематике ПОД/ФТ/ФРОМП
По инициативе Департамента финансового мониторинга 7 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для Союза адвокатов РТ, адвокатов и государственных нотариусов по тематике “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” (ПОД/ФТ/ФРОМП)