V Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором

В период с 24 по 27 сентября 2019 года в Казани (Российская Федерация) под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга состоится V Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. 

Ежегодно площадка семинара принимает международных экспертов, ведущих специалистов государственных органов, осуществляющих регулирование и надзор в антиотмывочной сфере стран Евразийского региона, руководителей комплаенс-служб финансовых и нефинансовых организаций. 

Основная идея предстоящего семинара – развитие государственно-частного партнерства как инструмента повышения эффективности системы ПОД/ФТ.

На мероприятии будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, новации в регулировании, практика применения риск-ориентированного подхода, инновационных подходов и решений в сфере автоматизации, использовании цифровых технологий в надзорной деятельности и финансовом мониторинге, результаты анализа международных тенденций и трендов в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках семинара также запланировано проведение консультаций с частным сектором для обмена опытом и лучшими практиками по выявлению подозрительных операций ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Секретариат ЕАГ