Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
20 Июня 2018Проект нового Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов» прошел первое чтение
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во исполнение подпункта 5 пункта 3 Решения Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской Республики» от 8 февраля 2018 года № 1 разработала проект нового Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов».
-
20 Июня 2018О заседании межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
20 июня 2018 г. в зале Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу под председательством Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), созданной в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 31-рп.
-
20 Июня 2018Совместная пленарная неделя ФАТФ и МЕНАФАТФ - 24-29 июня 2018 года
ФАТФ и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) проведут в течение шести дней заседания для обсуждения важных вопросов в целях защиты целостности глобальной финансовой системы и укрепления безопасности. В заседаниях примут участие делегаты из 203 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть ФАТФ, а также представители ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка и другие партнёры
-
14 Июня 2018Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП
14 июня 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя Комиссии г-на Ватанзода М.М.
-
04 Июня 2018Взаимная оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан
1 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Республики Таджикистан с участием представителей уполномоченных органов страны под руководством Ватанзода М.М. - помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя постояннодействующей межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП.
-
28 Мая 2018Об итогах 28-го Пленарного заседания ЕАГ
С 22 по 25 мая 2018 г. в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) прошли 28-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
-
17 Мая 2018Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
В рамках исполнения поручений и указаний Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня на тему “Противодействие терроризму и радикальному экстремизму”, а также с целью повышении уровня знаний специалистов кредитных организаций в целях устранения негативных последствий актов терроризма и экстремизма, 15 мая 2018 года в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.
-
10 Апреля 2018В Минске проходит семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) проходит 10-13 апреля 2018 г. в Минске.
-
06 Апреля 2018В ЦАРИКЦ завершился региональный семинар по пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью
В период с 3 по 5 апреля на базе ЦАРИКЦ организован региональный семинар по пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью.
-
06 Апреля 2018О запуске Региональной программы ЦАРИКЦ по системной борьбе с организованной наркопреступностью посредством ослабления ее финансовых ресурсов
6 апреля 2018 года в ЦАРИКЦ (г.Алматы, Республика Казахстан) проведена Региональная экспертная встреча, на которой осуществлен запуск Региональной программы ЦАРИКЦ по системной борьбе с организованной наркопреступностью посредством ослабления ее финансовых ресурсов.