Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
28 Мая 2018Об итогах 28-го Пленарного заседания ЕАГ
С 22 по 25 мая 2018 г. в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) прошли 28-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
-
17 Мая 2018Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
В рамках исполнения поручений и указаний Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня на тему “Противодействие терроризму и радикальному экстремизму”, а также с целью повышении уровня знаний специалистов кредитных организаций в целях устранения негативных последствий актов терроризма и экстремизма, 15 мая 2018 года в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.
-
10 Апреля 2018В Минске проходит семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) проходит 10-13 апреля 2018 г. в Минске.
-
06 Апреля 2018В ЦАРИКЦ завершился региональный семинар по пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью
В период с 3 по 5 апреля на базе ЦАРИКЦ организован региональный семинар по пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью.
-
06 Апреля 2018О запуске Региональной программы ЦАРИКЦ по системной борьбе с организованной наркопреступностью посредством ослабления ее финансовых ресурсов
6 апреля 2018 года в ЦАРИКЦ (г.Алматы, Республика Казахстан) проведена Региональная экспертная встреча, на которой осуществлен запуск Региональной программы ЦАРИКЦ по системной борьбе с организованной наркопреступностью посредством ослабления ее финансовых ресурсов.
-
06 Апреля 2018В Москве прошел семинар для российской федерации в рамках подготовки к взаимной оценке ФАТФ
4-5 апреля 2018 г. в Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
-
27 Марта 2018В Минске прошел обучающий семинар по подготовке к оценке национальной антиотмывочной системы
Обучающий семинар прошел в Минске 26-27 марта 2018 года при содействии Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Российская Федерация).
-
27 Марта 2018Рабочая группа ФАТФ о роли судей и прокуроров в отслеживании отмывания денег и финансирования терроризма в Европе
Президентский обзор результатов рабочей группы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для судей и прокуроров: практический опыт, проблемы и оптимальные методы работы при участии MONEYVAL и ОБСЕ.
-
19 Марта 2018Итоговая встреча в рамках взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
14 марта сего года в Национальном банке Таджикистана состоялась итоговая встреча миссии экспертов–оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
-
09 Марта 2018Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 5 по 15 марта находится в нашей стране.