Тренинг новых оценщиков ЕАГ для проведения взаимных оценок

В период с 24 по 28 сентября 2018 года в Москве, Российская Федерация состоялся совместный обучающий семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) / Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ) / Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), связанный с обучением экспертов-оценщиков. Обучение 43 потенциальных экспертов-оценщиков (17 из них из государств-членов ЕАГ) проводилось с учетом Рекомендаций ФАТФ 2012 года и Методологии ФАТФ 2013 года.

С приветственными словами к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев, Исполнительный секретарь МАНИВЭЛ Матиас Клотт, администратор Секретариата ФАТФ Сергей Тетеруков  и заместитель директора Росфинмониторинга Владимир Глотов.

Владимир Глотов:

– Оценки по новой методологии идут уже в течение пяти лет. Накоплен значительный опыт. Я очень рад, что обучение на этом семинаре, подготовленном совместными усилиями ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ, пройдет по самым современным методикам и технологиям, вследствие чего вы приобретете самые нужные и важные знания, умения и навыки.

Хочу выразить слова благодарности Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга, как всегда внесшему значительный вклад в подготовку и проведение мероприятия. Также хочу поблагодарить тренеров и преподавателей, которые нашли время и непростыми путями добрались до Москвы, чтобы ваше обучение прошло максимально эффективно.

В ходе семинара участники обменялись опытом и лучшими практиками в контексте подготовки к взаимной оценке, используя различные форматы обучения, включая работу в командах и деловые игры.

По завершении мероприятия комментарий журналу «Финансовая безопасность» дал международный эксперт-оценщик Иехуда Шаффер (Израиль)

Иехуда Шаффер:

– Первое, на что следует обратить внимание при подготовке к оценке – это сбор и подготовка надлежащей статистики. Как правило, статистика если и собирается, то недостаточно детально и не в том объеме, в котором нужно. Часто не собираются данные по нужным категориям и т.д.

Второй момент – это подготовка всех компетентных органов к взаимной оценке, в частности, обучение стандартам и методологии. В каждом ведомстве должны быть 2-3 человека, хорошо знакомых с этими вопросами.  

И третье. Там, где невозможно предоставить статистику, нужно подготовить несколько успешных примеров расследований дел, примеров со стороны надзорных органов и т.д., которые могут подтвердить аргументы страны об эффективности их антиотмывочной системы. То есть собрать как можно больше материалов демонстрационно-иллюстративного характера.

ЕАГ хотела бы поблагодарить Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) за проведение семинара. Кроме того, ЕАГ хотела бы выразить признательность методистам, г-ну Матиасу Клоту, г-ну Иегуде Шафферу, г-ну Ричарду Уолкеру и г-ну Майклу Стеллини, за их неоценимый вклад.