Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
09 Марта 2018Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 5 по 15 марта находится в нашей стране.
-
26 Февраля 2018Результаты пленарного заседания ФАТФ, 21-23 февраля 2018 года
Париж, 23 февраля 2018 года/ В Париже состоялось второе пленарное заседание ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди из Аргентины 21-23 февраля 2018 года. Пленарное заседание рассмотрело следующие основные вопросы:
-
15 Января 2018Второй семинар, посвященный роли судей и прокуроров в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Подготовленные Президентом краткие итоги семинара ФАТФ/АТГ/ЕАГ по противодействию отмыванию денег (ПОД) / финансированию терроризма (ФТ) для судей и прокуроров: опыт, трудности и передовые методики
-
07 Декабря 2017Итоги 55-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ
55-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) состоялось в Страсбурге в период с 5 по 7 декабря 2017 года.
-
24 Ноября 2017Об итогах 27-го Пленарного заседания ЕАГ
С 21 по 24 ноября 2017 г. в г. Москва (Российская Федерация) прошли 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
-
06 Ноября 2017Результаты совместного пленарного заседания ФАТФ/ГАФИЛАТ, 1-3 ноября 2017 года
Буэнос-Айрес, 3 ноября 2017 года – В Буэнос-Айресе состоялось первое пленарное заседание в рамках XXIX сессии ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди и президента ГАФИЛАТ г-на Эудженио Куриа (Eugenio Curia), оба из которых представляли Аргентину
-
02 Октября 2017Открыта онлайн-регистрация на сайте ЕАГ
На закрытом сайте ЕАГ открыта регистрация на 27-е Пленарное заседание ЕАГ и заседания Рабочих групп
-
14 Июля 2017
По итогам двухдневного национального семинара-тренинга на тему: «Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в национальное законодательство»
29-30 июня 2017 г. в городе Астане прошел двухдневный национальный семинар - тренинг «Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в национальное законодательство» организованный Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане и Посольством США в Республике Казахстан
-
11 Июля 2017Лидеры «Большой двадцатки» выпустили подробное заявление о противодействии терроризму
Париж, 10 июля 2017 г. Лидеры G20 на саммите в Гамбурге 7-8 июля заявили о своей решимости бороться с финансированием терроризма. ФАТФ сообщил «Группе двадцати» о своих постоянных усилиях в этой области
-
10 Июля 2017Президент ФАТФ
Г-н Сантьяго Отаменди (Santiago Otamendi), Арегнтина, занял пост Президента ФАТФ с 1 июля 2017 года. Он стал преемником г-на Хуана Мануэля Вега-Серрано (Juan Manuel Vega-Serrano), Испания