Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
06 Апреля 2018В Москве прошел семинар для российской федерации в рамках подготовки к взаимной оценке ФАТФ
4-5 апреля 2018 г. в Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
-
27 Марта 2018В Минске прошел обучающий семинар по подготовке к оценке национальной антиотмывочной системы
Обучающий семинар прошел в Минске 26-27 марта 2018 года при содействии Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Российская Федерация).
-
27 Марта 2018Рабочая группа ФАТФ о роли судей и прокуроров в отслеживании отмывания денег и финансирования терроризма в Европе
Президентский обзор результатов рабочей группы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для судей и прокуроров: практический опыт, проблемы и оптимальные методы работы при участии MONEYVAL и ОБСЕ.
-
19 Марта 2018Итоговая встреча в рамках взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
14 марта сего года в Национальном банке Таджикистана состоялась итоговая встреча миссии экспертов–оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
-
09 Марта 2018Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП
С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 5 по 15 марта находится в нашей стране.
-
26 Февраля 2018Результаты пленарного заседания ФАТФ, 21-23 февраля 2018 года
Париж, 23 февраля 2018 года/ В Париже состоялось второе пленарное заседание ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди из Аргентины 21-23 февраля 2018 года. Пленарное заседание рассмотрело следующие основные вопросы:
-
15 Января 2018Второй семинар, посвященный роли судей и прокуроров в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Подготовленные Президентом краткие итоги семинара ФАТФ/АТГ/ЕАГ по противодействию отмыванию денег (ПОД) / финансированию терроризма (ФТ) для судей и прокуроров: опыт, трудности и передовые методики
-
07 Декабря 2017Итоги 55-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ
55-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) состоялось в Страсбурге в период с 5 по 7 декабря 2017 года.
-
24 Ноября 2017Об итогах 27-го Пленарного заседания ЕАГ
С 21 по 24 ноября 2017 г. в г. Москва (Российская Федерация) прошли 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
-
06 Ноября 2017Результаты совместного пленарного заседания ФАТФ/ГАФИЛАТ, 1-3 ноября 2017 года
Буэнос-Айрес, 3 ноября 2017 года – В Буэнос-Айресе состоялось первое пленарное заседание в рамках XXIX сессии ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди и президента ГАФИЛАТ г-на Эудженио Куриа (Eugenio Curia), оба из которых представляли Аргентину