Новости

Новости

• 
  17 Октября 2018

  Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

  12 октября 2018г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя Комиссии г-на Ватанзода М.М.

• 
  12 Октября 2018

  Заявление сопредседателей, 25-е Пленарное заседание группы Эгмонт, Сидней, Австралия

  25-е Пленарное заседание группы Эгмонт состоялось 24-27 сентября 2018 года в Сиднее, Австралия. Г-жа Хенни Вербейк-Кустерс, Председатель Группы Эгмонт / Глава ПФР Нидерландов и г-жа Николь Роуз, генеральный директор AUSTRAC, провели заседание. 419 делегатов (в том числе 23 наблюдателя и международные партнеры) собрались для продвижения работы по оперативной независимости и автономии ПФР и определения роли партнерских связей между государственным и частным секторами в борьбе с отмыванием денег и финансированием террора

• 
  04 Октября 2018

  Об участии во встрече ФАТФ с Ираном

  Делегация Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся в Риме 27 сентября 2018 года очередной встрече экспертов государств – членов ФАТФ с межведомственной делегацией Ирана (Подразделение финансовой разведки, МИД, Министерство экономики и финансов, Центральный банк). ИРИ отчитывалась о предпринятых в последние месяцы мерах по реализации плана действий по совершенствованию национального антиотмывочного режима

• 
  30 Сентября 2018

  Тренинг новых оценщиков ЕАГ для проведения взаимных оценок

  В период с 24 по 28 сентября 2018 года в Москве, Российская Федерация состоялся совместный обучающий семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) / Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ) / Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), связанный с обучением экспертов-оценщиков

• 
  21 Сентября 2018

  Образована Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

  Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года образована Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в составе правоохранительных органов, министерств и ведомств республики, задействованных в данной сфере

• 
  17 Сентября 2018

  Новая вакансия в Секретариате ЕАГ

  Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет о конкурсе на замещение вакансии Исполнительного секретаря ЕАГ, которая открывается в феврале-марте 2019 г.

• 
  14 Сентября 2018

  В Санкт-Петербурге состоялся IV Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»

  13-14 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел IV Международный семинар ЕАГ / МУМЦФМ «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий (НФПП) в антиотмывочной системе» и консультации с частным сектором

• 
  12 Сентября 2018

  Участие делегации Республики Таджикистан на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками Евразийской группы

  С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ)

• 
  06 Сентября 2018

  Совместный форум ФАТФ/ЕАГ по финтеху и регтеху, Китай

  Г. Ханчжоу, Китай, 5 сентября 2018 года. 4-5 сентября 2018 года в Китае был проведен третий Форум ФАТФ по финтеху и регтеху. Мероприятие совместно возглавили г-н Лю Сянминь (Xiangmin Liu), вице-президент ФАТФ, Китай, и г-жа Хао Цзинхуа, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Китай  

• 
  05 Сентября 2018

  Отчет Взаимной оценки Кыргызской Республики

  Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила взаимную оценку системы Кыргызской Республики по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Отчет взаимной оценки представляет собой комплексный анализ эффективности национальной системы ПОД/ФТ и технического соответствия законодательства Кыргызской Республики международным Стандартам ФАТФ, а также содержит рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.