Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
04 Октября 2018Об участии во встрече ФАТФ с Ираном
Делегация Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся в Риме 27 сентября 2018 года очередной встрече экспертов государств – членов ФАТФ с межведомственной делегацией Ирана (Подразделение финансовой разведки, МИД, Министерство экономики и финансов, Центральный банк). ИРИ отчитывалась о предпринятых в последние месяцы мерах по реализации плана действий по совершенствованию национального антиотмывочного режима
-
30 Сентября 2018Тренинг новых оценщиков ЕАГ для проведения взаимных оценок
В период с 24 по 28 сентября 2018 года в Москве, Российская Федерация состоялся совместный обучающий семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) / Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ) / Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), связанный с обучением экспертов-оценщиков
-
21 Сентября 2018Образована Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года образована Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в составе правоохранительных органов, министерств и ведомств республики, задействованных в данной сфере
-
17 Сентября 2018Новая вакансия в Секретариате ЕАГ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет о конкурсе на замещение вакансии Исполнительного секретаря ЕАГ, которая открывается в феврале-марте 2019 г.
-
14 Сентября 2018В Санкт-Петербурге состоялся IV Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»
13-14 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел IV Международный семинар ЕАГ / МУМЦФМ «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий (НФПП) в антиотмывочной системе» и консультации с частным сектором
-
12 Сентября 2018Участие делегации Республики Таджикистан на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками Евразийской группы
С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ)
-
06 Сентября 2018Совместный форум ФАТФ/ЕАГ по финтеху и регтеху, Китай
Г. Ханчжоу, Китай, 5 сентября 2018 года. 4-5 сентября 2018 года в Китае был проведен третий Форум ФАТФ по финтеху и регтеху. Мероприятие совместно возглавили г-н Лю Сянминь (Xiangmin Liu), вице-президент ФАТФ, Китай, и г-жа Хао Цзинхуа, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Китай
-
05 Сентября 2018Отчет Взаимной оценки Кыргызской Республики
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила взаимную оценку системы Кыргызской Республики по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Отчет взаимной оценки представляет собой комплексный анализ эффективности национальной системы ПОД/ФТ и технического соответствия законодательства Кыргызской Республики международным Стандартам ФАТФ, а также содержит рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.
-
24 Августа 2018Совместный ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма.
В соответствии с планом деятельности ЕАГ на 2018 г. в период с 2 по 4 октября с.г. в г. Алматы (Республика Казахстан) пройдет совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ при содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма
-
23 Августа 2018Совместный ЕАГ/АТГ семинар по типологиям
В период с 3 по 5 декабря 2018 года в г. Новосибирск, Российская Федерация состоится Совместный ЕАГ/АТГ Семинар по типологиям