Форум наблюдателей ФАТФ по надзору за виртуальными активами — Париж, Франция, 9 января 2020 г.

9 января 2020 года органы надзора всего мира собрались для обсуждения способов контроля и регулирования виртуальных активов и провайдеров сервисов виртуальных активов. Это заседание стало первой возможностью для надзорных органов обсудить способы реализации новых мер, поскольку ФАТФ доработала их в июне 2019 года. 

Надзорные органы играют важную роль в обеспечении применения стандартов ФАТФ подотчетными субъектами, такими как банки и финансовые учреждения, в целях выявления и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Форум наблюдателей ФАТФ является инициативой ФАТФ под председательством Китая, направленной на содействие более эффективному контролю со стороны национальных органов власти.

Президент ФАТФ г-н Лю Сянминь (Xiangmin Liu) открыл второе заседание Форума наблюдателей ФАТФ, в котором приняли участие 135 представителей более чем 50 делегаций, занимающихся надзором за виртуальными активами. Он подчеркнул важность надзора для обеспечения эффективности режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Эти режимы могут оставаться эффективными только в том случае, если они регулярно корректируются и ужесточаются для устранения возникающих рисков и угроз. ФАТФ добилась существенного прогресса, согласовав новые глобальные стандарты, которые предотвратят злоумышленное использование виртуальных активов и провайдеров сервисов виртуальных активов в целях совершения операций, связанных с преступностью или терроризмом. Сейчас задача состоит в том, чтобы эффективно применять эти новые стандарты на практике. Собирая вместе специалистов-практиков всего мира, ФАТФ начинает развивать глобальную базу знаний о том, что «работает» при осуществлении надзора за виртуальными активами. Это будет способствовать обеспечению последовательного глобального подхода к надзору и поможет сектору провайдеров сервисов виртуальных активов адаптироваться к новой среде правового регулирования.

Участники Форума поделились своими знаниями и опытом в области надзора за виртуальными активами и провайдерами сервисов виртуальных активов. На Форуме обсуждались три основных темы:

• обобщение накопленного к настоящему времени практического опыта стран, которые уже ввели режимы надзора и уже осуществляют надзор за провайдерами сервисов виртуальных активов. Надзорные органы привели примеры позитивных мер, предпринятых провайдерами сервисов виртуальных активов для выполнения своих обязательств в сфере ПОД/ФТ, а также обсудили общие проблемы для сектора провайдеров сервисов виртуальных активов.

• Общие проблемы при разработке законов и нормативных актов в отношении провайдеров сервисов виртуальных активов. После завершения работы над Стандартами ФАТФ в отношении провайдеров сервисов виртуальных активов в июне 2019 года все страны должны ввести режим ПОД/ФТ для провайдеров сервисов виртуальных активов. Представители поделились информацией о своем подходе к разработке режима ПОД/ФТ для провайдеров сервисов виртуальных активов своих юрисдикций и рассказали, как они применяют правила ФАТФ.

• Инструменты, навыки, процедуры и технологии, которые необходимы надзорным органам для эффективного надзора за провайдерами сервисов виртуальных активов. Участники выяснили, какие источники информации могут оказаться полезными, какое программное обеспечение и другие продукты могут помочь, а также какие специалисты могут понадобиться надзорным органам. Кроме того, подчеркивалась важность международного сотрудничества, поскольку виртуальные активы по своей природе являются глобальными продуктами.

На заседании был выявлен ряд областей, в которые требуются дальнейшие меры. Они будут рассмотрены на Пленарном заседании ФАТФ и на последующих заседаниях Форума наблюдателей, которые состоятся в мае 2020 года.

ФАТФ