Результат 59-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ

59ое Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) состоялось в Страсбурге в период со 2 по 6 декабря 2019 года. На Пленарном заседании присутствовали 320 участников из 36 государств-членов и юрисдикций-членов МАНИВЭЛ (а также из государств-наблюдателей и организаций-наблюдателей).

На открытии Пленарного заседания было заслушано обращение г-на Маркуса Плейера (Marcus Pleyer), вице-президента Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ). Кроме того, Комитет утвердил свою стратегию противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на период 2020-2022 гг.

МАНИВЭЛ завершил взаимные оценки Заморской территории Великобритании Гибралтар и Республики Кипр. Он также одобрил отчет о взаимной оценке Российской Федерации, которая была совместно проведена ФАТФ, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и МАНИВЭЛ. Кроме того, на Пленарном заседании были утверждены отчеты о прогрессе следующих стран и юрисдикций: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Черногория, Румыния, Сербия, Словения и Коронное владение Великобритании Остров Мэн.

Комитет заслушал презентации и провел обсуждения с экспертами по ряду тем, включая борьбу с доходами от современного рабства и торговли людьми, передовую практику оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне, а также недавнюю межминистерскую конференцию «Нет финансированию террора» (No Money For Terror), проведенную в Мельбурне (Австралия, 7–8 ноября 2019 года). Кроме того, он продолжил работу над региональным оперативным планом МАНИВЭЛ по противодействию финансированию терроризма.

МАНИВЭЛ обсудил недавно измененные стандарты ФАТФ, направленные на устранение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами, а также способы распознавания Комитетом факта принятия странами необходимых мер для выполнения новых требований.

MONEYVAL избрал г-жу Эльжбету Франков-Яскевич (Elzbieta Frankow-Jaskiewicz) (Польша) председателем, г-на Алексея Петренко (Российская Федерация) и г-на Ричарда Уолкера (Richard Walker) (Коронное владение Великобритании Гернси) заместителями председателя, а г-на Ладислава Майерника (Ladislav Majernik) (Словацкая Республика) и г-на Матиса Мяэкера (Matis Mäeker) (Эстония) членами Бюро сроком на два года.

Утвержденные отчеты будут в скором времени опубликованы в профилях юрисдикций в соответствии с политикой МАНИВЭЛ, касающейся публикации материалов.

МАНИВЭЛ