Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
27 Января 2019Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистан
24 января 2019 года в здании Национального банка Таджикистана с участием представителей надзорных органов, правоохранительных органов и уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)
-
25 Января 2019Миссия экспертов-оценщиков ЕАГ посетит Минск 28-30 января
Миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) посетит г. Минск 28-30 января текущего года. Визит экспертов-оценщиков предусмотрен графиком ключевых мероприятий взаимной оценки антиотмывочной системы Республики Беларусь, которая проводится в 2018-2019 годах
-
15 Января 2019Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП
11 января 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода Махмадали, который является Председателем этой Комиссии
-
14 Января 2019В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
В соответствии с решением Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2018 в Республике Беларусь проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
-
28 Декабря 2018Отчет Взаимной оценки Республики Таджикистан
Республика Таджикистан имеет хорошую правовую базу для эффективной борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, требуются дальнейшие шаги по усилению работы, связанной с расследованием уголовных дел по ОД и конфискацией преступных доходов, а также с надзорной деятельностью и имплементацией Резолюций СБ ООН.
-
11 Декабря 2018Состоялся Совместный семинар ЕАГ И АТГ
3 - 5 декабря 2018 г. в г. Новосибирске (Российская Федерация) состоялся совместный типологический семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
-
28 Ноября 2018Обучающий семинар для представителей кредитных организаций в целях выявления и предотвращения случаев легализации доходов, полученных преступным путем , финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения
27 ноября 2018г. в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан
-
26 Ноября 2018В Минске проходит семинар, организованный Комитетом госконтроля совместно с ОБСЕ и УНП ООН
Вопросы борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемыми с использованием новых технологий, обсуждаются на семинаре, организованном Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН). Мероприятие проходит 26 ноября 2018 г. в Минске