Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
28 Декабря 2018Отчет Взаимной оценки Республики Таджикистан
Республика Таджикистан имеет хорошую правовую базу для эффективной борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, требуются дальнейшие шаги по усилению работы, связанной с расследованием уголовных дел по ОД и конфискацией преступных доходов, а также с надзорной деятельностью и имплементацией Резолюций СБ ООН.
-
11 Декабря 2018Состоялся Совместный семинар ЕАГ И АТГ
3 - 5 декабря 2018 г. в г. Новосибирске (Российская Федерация) состоялся совместный типологический семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
-
28 Ноября 2018Обучающий семинар для представителей кредитных организаций в целях выявления и предотвращения случаев легализации доходов, полученных преступным путем , финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения
27 ноября 2018г. в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан
-
26 Ноября 2018В Минске проходит семинар, организованный Комитетом госконтроля совместно с ОБСЕ и УНП ООН
Вопросы борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемыми с использованием новых технологий, обсуждаются на семинаре, организованном Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН). Мероприятие проходит 26 ноября 2018 г. в Минске
-
19 Ноября 2018Об итогах 29-го Пленарного заседания ЕАГ
С 12 по 16 ноября 2018 г. в г. Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
30 Октября 2018Статс-секретарем ГСФР назначен Кененбаев Чынгыз Токтобекович
Согласно распоряжению Премьер-министра Кыргызской Республики М.Д. Абылгазиева от 26 октября 2018 года № 651 Кененбаев Чынгыз Токтобекович назначен статс-секретарем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
-
19 Октября 2018Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 17-19 октября 2018 г.
Париж, 19 октября 2018 г. - Президент ФАТФ Маршалл Биллингсли (США) возглавил первое Пленарное заседание ФАТФ-XXX в Париже, прошедшее с 17 по 19 октября 2018 г.
-
17 Октября 2018Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП
12 октября 2018г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя Комиссии г-на Ватанзода М.М.