Отчет о взаимной оценке Республики Беларусь

В ноябре 2019 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) утвердила Исполнительное резюме и Отчет о взаимной оценке (ОВО) системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) Республики Беларусь. ОВО представляет собой комплексный анализ эффективности и технического соответствия законодательства Республики Беларусь международным Стандартам ФАТФ, а также содержит рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ. Отчет получил одобрение со стороны ФАТФ как соответствующий международным стандартам качества.

Международные эксперты пришли к выводу, что в Республике Беларусь имеется надлежащая нормативно-правовая база и иные механизмы, направленные на предотвращение ОД/ФТ, а также меры повышения прозрачности финансовых потоков в целом. 

Компетентные органы страны имеют глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, осуществляют активное и эффективное межведомственное взаимодействие. В том числе, в стране имеются эффективные механизмы по получению всеобъемлющего доступа к финансовой оперативной информации в целях выявления, расследования и пресечения преступлений ОД/ФТ. 

В части ФТ работа в большей степени нацелена на предупреждение терроризма и экстремизма, что соответствует Национальной стратегии. 

Надзорные органы хорошо понимают секторальные риски ОД/ФТ в соответствующих подотчетных субъектах. В целом белорусская система осуществления надзора и применения превентивных мер представляется достаточно эффективной.  

В целях продолжения работы по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ стране необходимо продолжить работу по минимизации выявленных рисков в соответствии с утвержденным Планом, а также приступить к устранению недостатков выявленных в ходе взаимной оценки, а именно в сфере осуществления риск-ориентированного надзора за некоммерческими организациями (общественные объединения, фонды, религиозные организации) в части противодействия финансированию терроризма, повышения прозрачности юридических лиц и образований в стране и усовершенствования сбора данных по различным направлениям деятельности государственных органов, участвующих в национальной антиотмывочной системе. 

Решением 31-го Пленарного заседания ЕАГ, Республика Беларусь поставлена на стандартный мониторинг в рамках ЕАГ и в соответствии с Процедурами ЕАГ представит отчет о прогрессе в 2022 году. 

Секретариат ЕАГ