Казахстанская делегация принимает участие на Пленарном заседании ФАТФ в Париже

В период с 16 по 21 февраля 2020 года в городе Париж проходит Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также заседания Рабочих групп ФАТФ, в котором принимают участие более 800 представителей из 205 стран и юрисдикций по всему миру, а также МВФ, ООН, Всемирного банка и других организаций.

На пленарном заседании ФАТФ в составе казахстанской делегации принимают участие Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Габит Абдимуталипович Лесбеков.

Пленарная неделя ФАТФ посвящена глобальным действиям по отслеживанию денег, которые подпитывают преступность и терроризм.
Будут рассмотрены вопросы оценки мер Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с отмыванием денег, противодействия финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Также, предстоит рассмотрение прогресса системы ПОД/ФТ Ирана и Пакистана, изменения в финансировании ИГИЛ, Аль-Каиды и связанных с ними террористических организаций.
В рамках пленарной недели ФАТФ представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в Консультативном совещании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в состав которой входит Республика Казахстан.

Кроме того, в ходе пленарной недели ФАТФ от имени Председателя Комитета по финансовому мониторингу были вручены Благодарственные письма представителям Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации за оказанное содействие в создании электронного курса для надзорных органов и субъектов финансового мониторинга Казахстана.

Деловой Казахстан