Результаты 29 Пленарного заседания МЕНАФАТФ, состоявшегося 23-25 апреля 2019 года в городе Амман, Иорданское Хашимитское Королевство

В четверг 25 апреля 2019 года завершилось 29 Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Пленарное заседание проходило в течение 3-х дней в Аммане, Иорданское Хашимитское Королевство, под  председательством Ливии в лице его превосходительства д-ра Субхи Мусбах Зид (Subhi Musbah Zeed), Директора ливийского подразделения финансовой разведки и президента МЕНАФАТФ, и Секретариата МЕНАФАТФ в лице его превосходительства д-ра Аль Валид ибн Халид Аль-Шейха (Alwaleed Bin Khalid Alsheikh), Исполнительного секретаря МЕНАФАТФ.

В Пленарном заседании приняли участия эксперты по вопросам ПОД/ФТ из двадцати арабских государств-членов МЕНАФАТФ (Иорданского Хашимитского Королевства, Объединённых Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Тунисской Республики, Республики Джибути, Королевства Саудовская Аравия, Республики Судан, Сирийской Арабской Республики, Федеративной Республики Сомали, Республики Ирак, Султаната Оман, Государства Палестина, Государства Катар, Государства Кувейт, Ливанской Республики, Государства Ливия, Арабской Республики Египет, Королевства Марокко, Исламской Республики Мавритания и Йеменской Республики). В работе Пленарного заседания также приняли участие представители ряда стран и организаций-наблюдателей МЕНАФАТФ (Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Организации Объединённых Наций (ООН) и Австралии).

На Пленарном заседании было рассмотрено большое количество вопросов, касающихся работы МЕАФАТФ и различной деятельности, а также было принято несколько соответствующих решений. Наиболее важные из них касались следующего:

Расширение работы МЕНАФАТФ в сфере противодействия финансированию терроризма

Пленарное заседание рассмотрело и обсудило усилия, предпринимаемые МЕНАФАТФ в этом направлении. В частности, были обсуждены результаты заседания шестого Оперативного форума по ПФТ (Operational Forum on Terrorist Financing), который состоялся на полях 29 Пленарного заседания 20 апреля 2019 года, и на котором также была рассмотрена актуальная информация, касающаяся рисков терроризма и финансирования терроризма, существующих в регионе. Пленарное заседание также рассмотрело последние изменения, связанные с рисками, тенденциями и способами финансирования терроризма за счёт незаконного использования сектора денежных переводов, с учётом практического опыта присутствовавших на заседании экспертов. Темы, обсуждённые на Пленарном заседании, также включали работу, проводимую странами по выработке национальных стратегий, направленных на снижение рисков ФТ, а также роль Подразделения по обработке финансовой информации (Financial Information Processing Unit) в координации усилий стран, направленных на подготовку национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма. В целях реализации оперативного плана по противодействию финансированию терроризма Оперативный форум по ПФТ рекомендовал Секретариату МЕНАФАТФ связаться со странами по поводу возможного создания специализированной группы, которая будет заниматься вопросами, касающимися уголовного  судебного преследования за финансирование терроризма.

Отношения с ФАТФ, международными и региональными организациями и партнёрами

Пленарное заседание рассмотрело некоторые вопросы, касающиеся отношений между МЕНАФАТФ и ФАТФ. Затем на Пленарном заседании были обсуждены результаты и достижения по самым последним проектам в сфере ПФТ, относящихся к отчёту ФАТФ о финансировании Даиш, Аль-Каиды и связанных с ними группировок, стратегии пресечения финансирования терроризма и руководству по оценке рисков ФТ.

В своём выступлении представитель МВФ сделал краткий обзор основных характеристик Непосредственного результата 1, касающегося понимания рисков ОД/ФТ и необходимых мер, которые должны приниматься для снижения этих рисков.

Кроме того, представитель ООН прокомментировал основные пункты, включённые в Резолюцию СБ ООН 2462, касающуюся противодействия финансированию терроризма, которая была принята в марте 2019 года и согласуется с международными стандартами в области ПФТ и, в частности, с Рекомендацией 5. В решении СБ ООН подчёркнуто необходимое обязательство по запрету и искоренению поддержки и финансирования террористических актов, и содержится призыв к странам подписать международные договоры и протоколы о борьбе с терроризмом.

Второй раунд взаимных оценок стран-членов МЕНАФАТФ на предмет соответствия международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В контексте второго раунда взаимных оценок стран-членов на предмет соответствия (пересмотренным) международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых в соответствии с обновлённой Методологией ФАТФ, Пленарное заседание согласилось с предложением о внесении изменений в действующие Процедуры в соответствии с предложениями, внесёнными на заседании Рабочей группы по взаимным оценкам (РГВО). Предлагаемые изменения будут направлены странам для комментариев, а затем будут утверждены на 30 Пленарном заседании МЕНАФАТФ в ноябре 2019 года. Представитель делегации Республики Джибути выступил с подробным докладом, в котором осветил систему ПОД/ФТ, действующую в Республике, а также рассказал о мерах, принимаемых различными заинтересованными сторонами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Что касается отчёта о взаимной оценке (ОВО) Марокко, то в соответствии с Процедурами МЕНАФАТФ Пленарное заседание утвердило этот отчёт и поставило Марокко на процедуру усиленного мониторинга. Королевство Марокко должно будут представить первый отчёт о прогрессе на 31 Пленарном заседании МЕНАФАТФ в апреле 2020 года. Пленарное заседание также решило учесть комментарии и замечания, высказанные на заседании РГВО и на самом Пленарном заседании, и принять необходимые меры после утверждения ОВО в соответствии с Процедурами МЕНАФАТФ.

Что касается отчёта о взаимной оценке (ОВО) Иорданского Хашимитского Королевства, то в соответствии с Процедурами МЕНАФАТФ Пленарное заседание решило отложить утверждение этого отчёта до 30 Пленарного заседания МЕНАФАТФ в ноябре 2019 года. Пленарное заседание поручило Рабочей группе по взаимным оценкам продолжить работу с Секретариатом МЕНАФАТФ и Иорданией для включения необходимых поправок и подготовки итогового проекта отчёта с учётом замечаний и комментариев, высказанных на заседании РГВО.

Пленарное заседание утвердило первый отчёт о прогрессе Исламской Республики Мавритания (Мавритания попросила пересмотреть рейтинги технического соответствия) в рамках второго раунда взаимных оценок с учётом комментариев, озвученных на заседании РГВО и на самом Пленарном заседании. В указанном отчёте подчёркивается прогресс, достигнутый Мавританией в совершенствовании и укреплении национальной системы ПОД/ФТ. Пленарное заседания также решило опубликовать утверждённый отчёт о прогрессе после его проверки на предмет качества и последовательности, и оставить Мавританию на процедуре усиленного мониторинга. Делегацию Мавритании попросили представить второй отчёт о прогрессе в рамках усиленного мониторинга на 31 Пленарном заседании МЕНАФАТФ в апреле 2020 года.

Мониторинг прогресса по итогам оценок стран на предмет соответствия международным стандартам ПОД/ФТ в рамках первого раунда взаимных оценок

В рамках мониторинга прогресса по итогам взаимных оценок, проведённых в ходе первого раунда, Пленарное заседание рассмотрело отчёты о прогрессе ряда стран-членов, в которых  были изложены их достижения по выполнению международных стандартов ПОД/ФТ. Пленарное заседание поздравило страны с прогрессом, достигнутым ими в совершенствовании своих систем в соответствии с планами, изложенными в соответствующих отчётах о взаимной оценке.

В частности, Пленарное заседание рассмотрело вторые отчёты о прогрессе Султаната Оман и Ливанской Республики, а также второй отчёт о прогрессе Государства Кувейт, в которых были изложены последние изменения и меры, принятые этими тремя странами для совершенствования и укрепления своих систем ПОД/ФТ. Пленарное заседание утвердило первые отчёты о прогрессе Султаната Оман и Ливанской Республики и решило больше не требовать от них предоставления отчётов о прогрессе в рамках первого раунда в связи с предстоящей в ближайшее время взаимной оценкой этих стран в рамках второго раунда. Пленарное заседание утвердило второй отчёт о прогрессе Государства Кувейт и попросило кувейтскую делегацию представить третий отчёт о прогрессе на Пленарном заседании в апреле 2021 года.

Что касается Программы добровольного выполнения налогового законодательства (программы налоговой амнистии) в Иорданском Хашимитском Королевстве, то Пленарное заседание решило утвердить соответствующий отчёт Иордании и попросило иорданскую делегацию предоставить свежую информацию о достижениях в рамках этой программы на следующем Пленарном заседании.

Типологические отчёты

Что касается типологий, то Пленарное заседание приняло рекомендации о внесении изменений в мандат Рабочей группы по техническому содействию и типологиям (РГТСТ), предложенные в отчёте сопредседателей РГТСТ. Пленарное заседание также утвердило двухгодичный отчёт о типологиях за 2018 год, посвящённый анализу методов и инструментов, используемых для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на региональном уровне. В этом отчёте также приведены многочисленные примеры, ситуационные исследования и список подозрительных признаков и индикаторов. Кроме того, в нём рассматривается, каким образом различные секторы используются незаконным образом в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Пленарное заседание призвало государство-члены принять активное участие и председательствовать на заседаниях тематических групп на полях Семинара по типологиям и укреплению потенциала, запланированного в третьем квартале текущего года. Ожидается, что этот семинар состоится в период с 30 июля по 2 августа в Каире, Арабская Республика Египет, с участием членов Региональных групп по типу ФАТФ в Африке.

Пленарное заседание утвердило пересмотренный план учебно-образовательных мероприятий МЕНАФАТФ на 2017-2019 годы с учётом приоритетных задач, определённых Президентом МЕНАФАТФ на 2019 год.

Заседания, состоявшиеся на полях Пленарного заседания МЕНАФАТФ

На полях Пленарного заседания были проведены следующие мероприятия. В пятницу 19 апреля 2019 года состоялось заседание Консультативного комитета, а в субботу 20 апреля 2019 года прошли заседания Оперативного экспертного форума по противодействию финансированию терроризма и Форума глав ПФР. В период с 20 по 22 апреля 2019 года было проведено заседание Рабочей группы по взаимным оценкам, а в воскресенье 21 апреля 2019 года состоялось заседание Комитета по национальным оценкам рисков. Кроме того, в понедельник 22 апреля 2019 года прошло заседание Рабочей группы по техническому содействию и типологиям. Пленарное заседание утвердило отчёты сопредседателей рабочих групп и комитетов и одобрило их рекомендации.

Другие вопросы

Пленарное заседание рассмотрело и утвердило годовой отчёт, итоговый бухгалтерский отчёт и отчёт внешнего (независимого) аудитора за 2018 года, а также Рабочий план на 2020 год и проект бюджета МЕНАФАТФ на 2020 год.

В конце Пленарного заседания выступили наблюдатели, которые в своих комментариях дали высокую оценку работе, проводимой МЕНАФАТФ для зашиты региона от рисков ОД/ФТ, и выразили готовность и стремление сотрудничать с МЕНАФАФТ в этой сфере. Делегации также поблагодарили принимающую сторону за радушие и хорошую организацию мероприятия.

Следующее (30) Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится в период с 23 по 28 ноября 2019 года.

МЕНАФАТФ