Заявление Сянмина Лю в связи с окончанием срока его президентства

Китай гордится тем, что председательствовал в ФАТФ в 2019-2020 годах, когда Группа сумела оказать оперативную поддержку своим членам и представителям частного сектора в беспрецедентный период, затронутый пандемией COVID-19. В это чрезвычайно трудное время, которое переживают сейчас миллионы людей во всем мире, ФАТФ продолжала свою работу по оказанию помощи властям в выявлении и пресечении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем привлечения внимания к новым угрозам и уязвимостям, возникшим во время кризиса. В то время как мир продолжает бороться с вирусом Covid-19, мои мысли обращены к семьям жертв, медицинским работникам, ежедневно рискующим своим здоровьем, и ключевым работникам различных отраслей, которые делают все возможное, чтобы помочь другим людям в самых сложных обстоятельствах.

В период председательства Китая ФАТФ приступила к реализации амбициозной программы по борьбе с возникающими рисками отмывания денег и финансирования терроризма в ряде областей. В течение многих лет ФАТФ принимала меры по выявлению и снижению рисков, связанных с технологическими разработками, оказывающими влияние на финансовый мир. В прошлом году ФАТФ создала методологию оценки стран на предмет соответствия новым стандартам в отношении виртуальных активов для надзора за быстрорастущей криптовалютной отраслью и начала проводить оценки для обеспечения эффективного соблюдения стандартов ее участниками. ФАТФ выпустила руководство в помощь провайдерам услуг в сфере виртуальных активов и регулярно информировала "Большую двадцатку" (G20) о достигнутом прогрессе, в том числе о проведении 12-месячного мониторинга внедрения стандартов.

По просьбе G20 ФАТФ изучила потенциальные вопросы отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с так называемыми "стейблкоинами". Они обладают потенциалом стимулирования финансовых инноваций, но в то же время представляют новые риски – особенно в случае их массового распространения. На недавнем пленарном заседании ФАТФ одобрила доклад для G20, в котором подтверждается, что стандарты ФАТФ применимы к стейблкоинам, и содержится призыв ко всем юрисдикциям в приоритетном порядке внедрить пересмотренные стандарты ФАТФ в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в данной сфере в целях снижения рисков. Доклад будет опубликован в следующем месяце.

Признавая необходимость использования новых технологий, ФАТФ выпустила знаковый документ об использовании цифровых идентификаторов. Это был один из первых руководящих документов, направленных на содействие глобальному использованию эффективных цифровых идентификаторов, и в нем рассказывалось о том, как он может помочь банкам снизить риски, повысить эффективность риск-ориентированного надзора и содействовать вовлечению в финансовую деятельность беднейших слоев населения мира, не имеющих доступа к финансовым услугам.

Кроме того, ФАТФ достигла важного результата в своей работе по проведению Стратегического обзора, согласовав будущее направление и общие принципы процессов взаимных оценок и мониторинга ФАТФ, с тем, чтобы сделать их более актуальными, целенаправленными и риск-ориентированными. Обзор направлен на повышение эффективности и действенности деятельности ФАТФ и завершится в следующем году.

Одним из путей усиления борьбы с крупномасштабным отмыванием денег является совершенствование надзора за финансовыми учреждениями и обеспечение того, чтобы национальные надзорные органы и подотчетные субъекты уделяли больше внимания результатам, а не процессам. В прошлом году ФАТФ провела серию мероприятий для выявления проблем в области надзора и способов применения более сложного подхода, основанного на оценке рисков. В этих совещаниях приняли участие несколько сотен регулирующих органов из более чем 50 стран с целью обмена передовым опытом, повышения эффективности международного сотрудничества и поиска решений общих проблем в области надзора. ФАТФ рассчитывает завершить в следующем году работу над новым руководством по риск-ориентированному надзору.

В дополнение к этой инициативе ФАТФ разработала новую электронную платформу для обучения членов Глобальной сети и запустила свои первые в истории интерактивные виртуальные учебные курсы. Это способствовало укреплению понимания Глобальной сетью ФАТФ Стандартов Группы, что позволит должностным лицам более эффективно применять их в своих юрисдикциях, а также поможет региональным организациям, созданным по типу ФАТФ, в проведении взаимных оценок.

ФАТФ опубликовала давно ожидаемый доклад о незаконной торговле дикими животными и растениями, крупнейшей транснациональной организованной преступной деятельности, ежегодно приносящей миллиарды долларов преступных доходов. В докладе содержатся рекомендации национальным властям и правоохранительным органам по координации ответных мер для отслеживания незаконных доходов, получаемых браконьерами и торговцами, причастными к убийствам животных, находящихся под угрозой исчезновения, и торговле ими. Работая в тесном сотрудничестве с организацией Duke of Cambridge’s United for Wildlife и другими партнерами из некоммерческого и частного сектора, ФАТФ поможет юрисдикциям сосредоточиться на финансовых аспектах этой преступной деятельности, чтобы вывести прибыль из преступной торговли, которая имеет связи с современным рабством, наркоторговлей и торговлей оружием.

В период председательства Китая ФАТФ продолжала выполнять свою основную миссию по выявлению рисков, установлению стандартов, а также оценке и привлечению стран к ответственности для принятия эффективных мер по борьбе с финансовыми преступлениями. Важнейшая работа включала в себя тщательный мониторинг и отчетность о финансировании ИГИЛ, "Аль-Каиды" и других террористических групп; улучшение взаимодействия и диалога с частным сектором и гражданским обществом; выпуск документа о передовом опыте в целях повышения транспарентности бенефициарной собственности; и страновые доклады по взаимной оценке России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Кореи.

В заключение я хотел бы вернуться к теме Covid-19. В то время как пандемия отразилась на некоторых аспектах работы Группы, что привело к временному увеличению сроков проведения взаимных оценок и мониторинга, а июньское Пленарное заседание пришлось провести в формате видеоконференции, ФАТФ приняла решительные меры против преступников, стремящихся воспользоваться кризисом. В начале этого года Секретариат ФАТФ опубликовал документ, призванный помочь властям в борьбе с новыми угрозами отмывания денег и финансирования терроризма и уязвимостями, возникающими в результате пандемии. Секретариат получил высокую оценку этого документа, в котором рассматриваются проблемы, передовой опыт и политические меры реагирования, которые следует принять во внимание национальным правительствам и правоохранительным органам. Я хотел бы еще раз отдать должное всем, кто участвует в борьбе с этой ужасной болезнью.

Я хотел бы также выразить искреннюю благодарность членам Глобальной сети ФАТФ и Секретариату ФАТФ за их сотрудничество и помощь во время моего пребывания на посту Президента ФАТФ. Я высоко ценю вашу поддержку и профессионализм, ваш опыт и добрую волю. Проблема, с которой сталкиваются сегодня многие страны, заключается не в отсутствии всеобъемлющих глобальных стандартов, а в эффективном их применении. Я знаю, что ФАТФ и все сотрудники Секретариата будут продолжать играть ведущую роль в глобальном реагировании на новые угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, и я уверен, что ФАТФ продолжит свое развитие во время предстоящего председательства Германии.

Сянмин Лю

Президент ФАТФ (2019-2020)

ФАТФ