Войти в личный кабинет
Рус
Eng-
01 Июля, 2020
При принятии Стратегического плана на 2018-2021 годы руководители ПФР группы «Эгмонт» признали положительный потенциал новых технологий (например, ФинТех) и электронных денежных инструментов (например, криптовалюта) в изменении финансового рынка. Нерегулируемые сектора и субъекты, действующие в виртуальной сфере, о которых мало что известно, касательно их функционирования и влияния на деятельность в сфере ОД/ФТ, используют эффективные средства сокрытия личности лиц, участвующих в финансовых операциях. Чтобы справиться с этой новой реальностью, ПФР должны понимать эти факторы и их влияние на будущие финансовые потоки.
С 8 по 9 июля руководители ПФР группы «Эгмонт» проведут серию из четырех вебинаров для обмена опытом и стратегического обсуждения того, как вооружить ПФР знаниями и опытом, чтобы лучше справиться с рисками в сфере ОД/ФТ, связанными с виртуальными активами (Vas), провайдерами услуг в сфере виртуальных активов (VASPs) мобильными платежными сервисами (MPS), а также быстро обеспечить самый широкий спектр международного сотрудничества. Ежедневно будут проводиться 2 вебинара продолжительностью 1,5 часа. Будут рассмотрены следующие темы:
- Введение в тематику виртуальных активов (Vas) и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASPs): терминология, уязвимости режима ПОД/ФТ, обусловленные виртуальными активами, пересмотренные стандарты ФАТФ и их влияние на взаимодействие ПФР с сектором провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASPs). (8 июля в 8:00 утра EST).
- Оперативные аспекты, связанные с виртуальными активами (Vas): анализ блокчейна или других технологий, информационные пробелы (недостаточность информации), требования к профессиональной компетентности, инструментальные средства ИТ и т.д. (8 июля в 10:00 утра по восточному времени).
- Национальное и международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ с помощью виртуальных активов (Vas) или провайдеров виртуальных активов (VASPs): проблемы ПФР и передовой опыт (9 июля в 8:00 утра EST).
- Уязвимости услуг мобильных платежей (MPS) в сфере ПОД/ФТ: проблемы и передовой опыт ПФР (9 июля в 10:00 утра EST).
ПФР из Израиля, Германии, Южной Африки и Соединенных Штатов Америки любезно предложили выступить модераторами дискуссий. Помимо экспертов ПФР во время вебинаров выступят представители научных кругов и частного сектора.
С 7 по 9 июля команда ECOFEL организует несколько виртуальных оперативных тренингов по следующим темам:
1. Роль ПФР в национальных оценках рисков в сфере ПОД/ФТ: усвоенные уроки (7 июля)
- Это учебное занятие прояснит роль ПФР в национальных оценках рисков и предоставит важную информацию об успехах, неудачах и усвоенных уроках.
2. COVID-19 - Передовая практика для ПФР (8 июля)
- Это учебное занятие поможет ПФР накапливать знания и лучше понимать риски и проблемы, связанные с COVID-19.
3. Незаконная торговля дикими животными и растениямb как финансовое преступление (9 июля).
- Это совместное учебное занятие ФАТФ и ECOFEL поможет ПФР лучше понять, выявить и расследовать финансовые потоки, связанные с незаконной торговлей дикими животными и растениями.
Специалисты ECOFEL ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у вас во время этих тренингов.
Виртуальные оперативные тренинги ECOFEL будут доступны на платформе электронного обучения ECOFEL в 10:00 утра (EST) для всех сотрудников ПФР.
Если вы еще не зарегистрировались на платформе e-Learning, пожалуйста, сделайте это здесь: https://learn.ecofel.org.
