Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
22 Мая 2020Казахстан укрепляет взаимодействие с Управлением по наркотикам и преступности ООН в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконному обороту наркотиков
20 мая 2020 года состоялась встреча Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Жаната Элиманова с советником Управления по наркотикам и преступности ООН по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконному обороту наркотиков для стран Центральной Азии Александром Водяным
-
22 Мая 2020Правительство Российской Федерации одобрило проект нового договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Правительство России одобрило проект нового договора стран СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и представило Президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного договора
-
21 Мая 2020В Беларуси внесены изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
Изменения в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» приняты в Республике Беларусь
-
21 Мая 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Центральным окружным военным судом Российской Федерации вынесен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма
-
14 Мая 2020Поправки по легализации доходов подписал Токаев
В рамках законопроекта предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции
-
04 Мая 2020Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные политические меры
Париж, 4 мая 2020 г. Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным общемировым проблемам, человеческим страданиям и экономическому спаду
-
28 Апреля 2020ФАТФ продлевает сроки проведения оценок и мониторинга прогресса в ответ на COVID-19
Париж, 28 апреля 2020 г. Серьезность ситуации с COVID-19 в международном масштабе и последующие меры, принятые странами, такие как ограничения на передвижение и поездки, делают невозможными выездные миссии и личные встречи как для оцениваемых юрисдикций, так и для экспертов-оценщиков
-
01 Апреля 2020Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями
Члены ФАТФ на национальном и международном уровне используют все имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19. Являясь международной организацией, в задачи которой входит разработка стандартов по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), ФАТФ призывает правительства сотрудничать с финансовыми учреждениями и представителями частного сектора, чтобы использовать гибкость, заложенную в риск-ориентированном подходе, для решения проблем, связанных с COVID-19, сохраняя готовность оперативно реагировать на возникающие риски незаконной финансовой деятельности.
-
24 Марта 2020Страны Евразийского региона осуществляют проект региональной оценки рисков
В целях реализации положений Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы государствами-членами ЕАГ запущен проект региональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе
-
12 Марта 2020О заседании МВК
10 марта 2020 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина