Встреча Секретариата ЕАГ с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

18.05.2021 состоялась рабочая встреча Секретариата ЕАГ с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Секретариат ЕАГ во встрече представлял Исполнительный секретарь Сергей Тетеруков, делегацию Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу возглавлял Председатель Жанат Элиманов.

Стороны обсудили актуальные вопросы предстоящей взаимной оценки технического соответствия законодательства Республики Казахстан международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков подчеркнул, что Секретариат готов оказать необходимую методическую поддержку в организации проведения взаимной оценки. 

Сотрудники Секретариата также ознакомили присутствующих с текущими проектами ЕАГ (региональная оценка рисков, разработка руководства по финансовых расследованиям и др.), результаты которых могут быть полезны для Республики Казахстан как при подготовке к оценке, так и в целом для улучшения эффективности системы ПОД/ФТ.

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил конструктивное взаимодействие Секретариата ЕАГ и Агентства по финансовому мониторингу, стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Республика Казахстан является одним из учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Делегацию Казахстана в ЕАГ представляет Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

Взаимная оценка технического соответствия законодательства Республики Казахстан международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ пройдет в 2022 году. 

Секретариат ЕАГ