Состоялось первое заседание Международного совета комплаенс под эгидой ЕАГ

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга 28 и 29 апреля 2021 года организовали и провели в дистанционном формате первое заседание Международного совета комплаенс (МСК). 

Основными задачами МСК являются обмен опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и УНФПП превентивных мер в сфере  противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); информационное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и ПФР на пространстве ЕАГ; получение обратной связи и повышение уровня вовлечённости частного сектора в работу по снижению имеющихся, выявлению новых рисков, а также исследованию типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В рамках заседания участники МСК обсудили предварительные результаты проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также актуальные для частного сектора вопросы функционирования систем ПОД/ФТ в условиях распространения пандемии COVID-19.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 300 участников, среди которых как представители публичного и частного секторов государств-членов ЕАГ, так и наблюдателей ЕАГ.

Со вступительными словами к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева и Исполнительный секретарь Группы Эгмонт Жером Бомонт.

В ходе заседания с докладами и презентациями выступили представители частного сектора Беларуси (Приорбанк), Казахстана (Альфа-банк, Народный Банк Казахстана, ForteBank), России (Ак Барс Банк, ЮМани, Московская биржа, Банк ВТБ, Сбербанк), Узбекистана (Узпромстройбанк), органа по финансовому надзору Республики Польша, Народного банка Китая, а также руководитель проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков Евгений Семенов, сотрудники Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Участники особо отметили исключительную важность такого формата общения международных организаций с представителями частного сектора, а также внесли предложения об актуальных темах для обсуждения на последующих заседаниях МСК.
Презентации спикеров мероприятия будут размещены на открытой части сайта ЕАГ в разделе консультаций с частным сектором.

Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков поблагодарил спикеров мероприятия за интересные и актуальные выступления, а также призвал всех участников к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в области ПОД/ФТ. В свою очередь Секретариат ЕАГ открыт для официальных предложений частного сектора государств-членов ЕАГ о темах последующих обсуждений в рамках МСК.

Итоги МСК будут доложены в ходе 34-го Пленарного заседания ЕАГ. Следующее заседание Международного совета комплаенс планируется провести в октябре 2021 года.

Секретариат ЕАГ