Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин совершил визит в Республику Беларусь во главе делегации Росфинмониторинга

Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) во главе с Юрием Чиханчиным посетила 26-28 апреля 2021 года Республику Беларусь.

В качестве Председателя ЕАГ Юрий Чиханчин 27 апреля 2021 года принял участие в первом заседании межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), созданной в Республике Беларусь в марте 2021 года. 

Заседание межведомственной комиссии прошло под руководством Председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. Он отметил, что создание такой межведомственной комиссии – это еще один шаг по совершенствованию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, повышению эффективности национальной антиотмывочной системы, а также выполнению иных мероприятий, направленных на ее соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ. 

В 2019 году Беларусь защитила отчет о соответствии национальной антиотмывочной системы международным стандартам ФАТФ. В настоящее время завершается работа по доработке плана мероприятий по устранению выявленных в ходе оценки недостатков. Данный план с учетом предложений заинтересованных ведомств планируется утвердить на следующем заседании межведомственной комиссии по ПОД/ФТ. 

В Российской Федерации аналогичная межведомственная комиссия создана в 2016 году. Ее возглавляет Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Комиссия выполняет функции координационного органа для обеспечения согласованных действий органов государственной власти и организаций в сфере ПОД/ФТ. 

Юрий Чиханчин проинформировал участников заседания об опыте работы российской межведомственной комиссии, а также об актуальных рисках и угрозах, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности. Состоялся обмен мнениями и опытом по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовки и укрепления кадрового и технического потенциала антиотмывочных систем Беларуси и России и обмена лучшими практиками. 

По результатам заседания был утвержден состав секретариата межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, в который вошли представители государственных органов и Администрации Парка высоких технологий, составляющих национальную антиотмывочную систему Беларуси.  

Секретариат ЕАГ

Комитет Государственного контроля Республики Беларусь