Новости

Новости

• 
  26 Августа 2020

  В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма

  Первым восточным окружным военным судом Российской Федерации оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма

• 
  07 Августа 2020

  В Российской Федерации принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте

  Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

• 
  04 Августа 2020

  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по COVID-19

  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по темам: «COVID-19 и меняющаяся картина рисков отмывания денег и финансирования терроризма» и «Влияние COVID-19 на выявление случаев отмывания денег и финансирования терроризма».

• 
  30 Июля 2020

  Вебинар ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями

  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 27 июля 2020 года провела вебинар для обсуждения недавнего доклада ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями

• 
  09 Июля 2020

  ЕАГ и ЕЭК договорились о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ

  9 июля 2020 года состоялась встреча Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Ю.А. Чиханчина и представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике Т.М. Жаксылыковым. В мероприятии также приняли участие Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд, заместитель директора Службы В.И. Глотов, начальник Управления международных связей А.Г. Петренко

• 
  08 Июля 2020

  Об участии в виртуальных рабочих заседаниях МАНИВЭЛ

  С 30 июня по 3 июля 2020 года Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - МАНИВЭЛ провел рабочие заседания по стратегическим, процедурным вопросам, а также вопросам, связанным с типологией и мониторингом рисков

• 
  07 Июля 2020

  Республика Таджикистан внедряет процедуры удаленной идентификации для электронных кошельков

  Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, при активной поддержке Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по Электронным и Цифровым Финансовым Услугам, были разработаны процедуры дистанционной идентификации для продуктов пониженного риска, в частности для перевода электронных денежных средств

• 
  02 Июля 2020

  Заявление Сянмина Лю в связи с окончанием срока его президентства

  Китай гордится тем, что председательствовал в ФАТФ в 2019-2020 годах, когда Группа сумела оказать оперативную поддержку своим членам и представителям частного сектора в беспрецедентный период, затронутый пандемией COVID-19. В это чрезвычайно трудное время, которое переживают сейчас миллионы людей во всем мире, ФАТФ продолжала свою работу по оказанию помощи властям в выявлении и пресечении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем привлечения внимания к новым угрозам и уязвимостям, возникшим во время кризиса  

• 
  02 Июля 2020

  Цели ФАТФ под председательством Германии (2020-2022 годы)

  Задачи ФАТФ в период председательства Германии   

• 
  01 Июля 2020

  Вебинары группы компаний "Эгмонт" по ФинТеху, посвященные виртуальным активам/провайдерам услуг в сфере виртуальных активов и услугам мобильных платежей.

  При принятии Стратегического плана на 2018-2021 годы руководители ПФР группы «Эгмонт» признали положительный потенциал новых технологий (например, ФинТех) и электронных денежных  инструментов (например, криптовалюта) в изменении финансового рынка.  Нерегулируемые сектора и субъекты, действующие в виртуальной сфере, о которых мало что известно, касательно их функционирования и влияния на деятельность в сфере ОД/ФТ, используют эффективные средства сокрытия личности лиц, участвующих в финансовых операциях. Чтобы справиться с этой новой реальностью, ПФР должны понимать эти факторы и их влияние на будущие финансовые потоки