Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
02 Сентября 2020В Беларуси одобрен проект Договора государств – участников СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Указом Президента Республики Беларусь от 31.08.2020 № 325 одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
26 Августа 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Первым восточным окружным военным судом Российской Федерации оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма
-
07 Августа 2020В Российской Федерации принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте
Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
-
04 Августа 2020Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по COVID-19
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по темам: «COVID-19 и меняющаяся картина рисков отмывания денег и финансирования терроризма» и «Влияние COVID-19 на выявление случаев отмывания денег и финансирования терроризма».
-
30 Июля 2020Вебинар ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 27 июля 2020 года провела вебинар для обсуждения недавнего доклада ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями
-
09 Июля 2020ЕАГ и ЕЭК договорились о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ
9 июля 2020 года состоялась встреча Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Ю.А. Чиханчина и представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике Т.М. Жаксылыковым. В мероприятии также приняли участие Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд, заместитель директора Службы В.И. Глотов, начальник Управления международных связей А.Г. Петренко
-
08 Июля 2020Об участии в виртуальных рабочих заседаниях МАНИВЭЛ
С 30 июня по 3 июля 2020 года Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - МАНИВЭЛ провел рабочие заседания по стратегическим, процедурным вопросам, а также вопросам, связанным с типологией и мониторингом рисков
-
07 Июля 2020Республика Таджикистан внедряет процедуры удаленной идентификации для электронных кошельков
Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, при активной поддержке Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по Электронным и Цифровым Финансовым Услугам, были разработаны процедуры дистанционной идентификации для продуктов пониженного риска, в частности для перевода электронных денежных средств
-
02 Июля 2020Заявление Сянмина Лю в связи с окончанием срока его президентства
Китай гордится тем, что председательствовал в ФАТФ в 2019-2020 годах, когда Группа сумела оказать оперативную поддержку своим членам и представителям частного сектора в беспрецедентный период, затронутый пандемией COVID-19. В это чрезвычайно трудное время, которое переживают сейчас миллионы людей во всем мире, ФАТФ продолжала свою работу по оказанию помощи властям в выявлении и пресечении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем привлечения внимания к новым угрозам и уязвимостям, возникшим во время кризиса
-
02 Июля 2020Цели ФАТФ под председательством Германии (2020-2022 годы)
Задачи ФАТФ в период председательства Германии