Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
22 Сентября 2020Участие в 60-м пленарном заседании МАНИВЭЛ
С 16 по 18 сентября 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провёл своё 60-е пленарное заседание, которое впервые прошло в гибридном формате
-
16 Сентября 2020Евразийская экономическая комиссия одобрила проект Меморандума между ЕЭК и ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов
Коллегия ЕЭК 15 сентября одобрила проект Меморандума между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
11 Сентября 2020В Российской Федерации возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Приморского края
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края, а также генерального директора коммерческой организации.
-
07 Сентября 202015 лет со дня образования подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики
15 лет назад, 8 сентября 2005 года, было образовано подразделение финансовой разведки Кыргызской Республики – Служба финансовой разведки Кыргызской Республики
-
02 Сентября 2020В Беларуси одобрен проект Договора государств – участников СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Указом Президента Республики Беларусь от 31.08.2020 № 325 одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
26 Августа 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Первым восточным окружным военным судом Российской Федерации оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма
-
07 Августа 2020В Российской Федерации принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте
Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
-
04 Августа 2020Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по COVID-19
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по темам: «COVID-19 и меняющаяся картина рисков отмывания денег и финансирования терроризма» и «Влияние COVID-19 на выявление случаев отмывания денег и финансирования терроризма».
-
30 Июля 2020Вебинар ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 27 июля 2020 года провела вебинар для обсуждения недавнего доклада ФАТФ об отмывании денег и незаконной торговле дикими животными и растениями
-
09 Июля 2020ЕАГ и ЕЭК договорились о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ
9 июля 2020 года состоялась встреча Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Ю.А. Чиханчина и представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике Т.М. Жаксылыковым. В мероприятии также приняли участие Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд, заместитель директора Службы В.И. Глотов, начальник Управления международных связей А.Г. Петренко