Секретариат ЕАГ принял участие в тренинге LEICA в Бишкеке

14-18 марта 2022 года Секретариата ЕАГ принял участие в Международном семинаре для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению финансирования терроризма с помощью криптовалют, организованном проектом LEICA (Правоохранительные органы в Центральной Азии) в сотрудничестве с ЕАГ. В рамках презентации участникам были разъяснены новые требования стандартов ФАТФ в части виртуальных активов (ВА).

По итогам тренинга участники совместно с экспертами пришли к выводу, что необходимо использовать материалы и информацию, полученные в ходе семинара, в своей текущей работе, в том числе, уделять особое внимание в ходе проведения финансовой разведки и оперативных мероприятий деятельности лиц, осуществляющих операции с криптовалютами, для своевременного выявления возможных случаев финансирования терроризма и отмывания доходов.  

Секретариат ЕАГ