Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
08 Июля 2020Об участии в виртуальных рабочих заседаниях МАНИВЭЛ
С 30 июня по 3 июля 2020 года Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - МАНИВЭЛ провел рабочие заседания по стратегическим, процедурным вопросам, а также вопросам, связанным с типологией и мониторингом рисков
-
07 Июля 2020Республика Таджикистан внедряет процедуры удаленной идентификации для электронных кошельков
Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, при активной поддержке Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по Электронным и Цифровым Финансовым Услугам, были разработаны процедуры дистанционной идентификации для продуктов пониженного риска, в частности для перевода электронных денежных средств
-
02 Июля 2020Заявление Сянмина Лю в связи с окончанием срока его президентства
Китай гордится тем, что председательствовал в ФАТФ в 2019-2020 годах, когда Группа сумела оказать оперативную поддержку своим членам и представителям частного сектора в беспрецедентный период, затронутый пандемией COVID-19. В это чрезвычайно трудное время, которое переживают сейчас миллионы людей во всем мире, ФАТФ продолжала свою работу по оказанию помощи властям в выявлении и пресечении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем привлечения внимания к новым угрозам и уязвимостям, возникшим во время кризиса
-
02 Июля 2020Цели ФАТФ под председательством Германии (2020-2022 годы)
Задачи ФАТФ в период председательства Германии
-
01 Июля 2020Вебинары группы компаний "Эгмонт" по ФинТеху, посвященные виртуальным активам/провайдерам услуг в сфере виртуальных активов и услугам мобильных платежей.
При принятии Стратегического плана на 2018-2021 годы руководители ПФР группы «Эгмонт» признали положительный потенциал новых технологий (например, ФинТех) и электронных денежных инструментов (например, криптовалюта) в изменении финансового рынка. Нерегулируемые сектора и субъекты, действующие в виртуальной сфере, о которых мало что известно, касательно их функционирования и влияния на деятельность в сфере ОД/ФТ, используют эффективные средства сокрытия личности лиц, участвующих в финансовых операциях. Чтобы справиться с этой новой реальностью, ПФР должны понимать эти факторы и их влияние на будущие финансовые потоки
-
30 Июня 2020Совет Безопасности ООН опубликовал совместный доклад Исполнительного директората КТК и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями о мерах, принятых государствами-членами для пресечения финансирования терроризма
Государства-члены ЕАГ приняли активное участие в подготовке информации на вопросники о принимаемых мерах, передовом опыте и проблемах, с которыми они сталкиваются при осуществлении ими международных стандартов в области борьбы с финансированием терроризма
-
30 Июня 2020Итоги Пленарного заседания ФАТФ, проведенного 24 июня 2020 г. в формате видеоконференции
Париж, 24 июня 2020 г. – Президент ФАТФ г-н Сянмин Лю (Xiangmin Liu) возглавил третье и последнее Пленарное заседание под председательством Китая. В то время как мир продолжает бороться с разрушительными гуманитарными и экономическими последствиями пандемии COVID-19, ФАТФ провела это Пленарное заседание в формате видеоконференции в связи с карантином и ограничениями на передвижение
-
23 Июня 2020Пленарное заседание ЕАГ одобрило Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также методы сбора информации
Разработанная Методология описывает единый понятийный аппарат для всех стран-участников проекта, методологический подход к оценке региональной рисков, включая этапы и методы сбора информации
-
19 Июня 2020Об итогах 32-го Пленарного заседания ЕАГ
19 июня 2020 г. прошло 32-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в виртуальном формате
-
18 Июня 2020В Российской Федерации вынесен приговор за финансирование терроризма
Южным окружным военным судом Российской Федерации 17.06.2020 оглашен приговор в отношении лица, осуществившего финансирование терроризма