Новости

Новости

• 
  04 Мая 2020

  Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные политические меры

  Париж, 4 мая 2020 г. Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным общемировым проблемам, человеческим страданиям и экономическому спаду

• 
  28 Апреля 2020

  ФАТФ продлевает сроки проведения оценок и мониторинга прогресса в ответ на COVID-19

  Париж, 28 апреля 2020 г. Серьезность ситуации с COVID-19 в международном масштабе и последующие меры, принятые странами, такие как ограничения на передвижение и поездки, делают невозможными выездные миссии и личные встречи как для оцениваемых юрисдикций, так и для экспертов-оценщиков  

• 
  01 Апреля 2020

  Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями

  Члены ФАТФ на национальном и международном уровне используют все имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19. Являясь международной организацией, в задачи которой входит разработка стандартов по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), ФАТФ призывает правительства сотрудничать с финансовыми учреждениями и представителями частного сектора, чтобы использовать гибкость, заложенную в риск-ориентированном подходе, для решения проблем, связанных с COVID-19, сохраняя готовность оперативно реагировать на возникающие риски незаконной финансовой деятельности.  

• 
  24 Марта 2020

  Страны Евразийского региона осуществляют проект региональной оценки рисков

  В целях реализации положений Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы государствами-членами ЕАГ запущен проект региональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе  

• 
  12 Марта 2020

  О заседании МВК

  10 марта 2020 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора  Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

• 
  06 Марта 2020

  В КФМ МФ РК прошел семинар по актуальным вопросам регулирования цифровых активов

  В Комитете по финансовому мониторингу 28 февраля 2020 года прошёл обучающий семинар на тему: Актуальные изменения в правовом регулировании цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ» и круглого стола «Дискуссия по актуальным вопросам регулирования цифровых активов» в режиме видеоконференцсвязи с участием государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

• 
  04 Марта 2020

  МАНИВЭЛ проводит обучение новых экспертов-оценщиков для проведения взаимных оценок

  В период с 24 по 28 февраля 2020 года МАНИВЭЛ совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провёл в Берлине, Германия, учебный семинар для экспертов-оценщиков  

• 
  02 Марта 2020

  Встреча доноров в г. Душанбе

  27 февраля 2020 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялась встреча международных организаций-доноров, действующих в регионе ЕАГ

• 
  25 Февраля 2020

  Итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося 19-21 февраля 2020 года

  Париж, 21 февраля 2020 года – Второе Пленарное заседание ФАТФ в период президентства Китайской Народной Республики в ФАТФ состоялось 19-21 февраля 2020 года под председательством Сянмин Лю, КНР

• 
  20 Февраля 2020

  Казахстанская делегация принимает участие на Пленарном заседании ФАТФ в Париже

  В период с 16 по 21 февраля 2020 года в городе Париж проходит Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также заседания Рабочих групп ФАТФ, в котором принимают участие более 800 представителей из 205 стран и юрисдикций по всему миру, а также МВФ, ООН, Всемирного банка и других организаций